Prevara s kripto piramidami: DOJ obtožuje izvršnega direktorja rudarskega kapitala v shemi goljufij v vrednosti 62 milijonov dolarjev

Ameriško ministrstvo za pravosodje je višjega izvršnega uradnika Mining Capital Coin obtožilo zarote, da bi izvedel prevaro z naložbami v kriptovalute v vrednosti 62 milijonov dolarjev.

Glede na pritožbo ministrstva za pravosodje so Luiz Capuci in neimenovani zarotniki zavajali vlagatelje glede potenciala ustvarjanja dobička, ki ga prinašajo paketi za rudarjenje MCC in domači žeton, imenovan Capital Coin, ki je bil podprt z "največjo operacijo rudarjenja kriptovalut".

Pritožba, vložena pri ameriški komisiji za vrednostne papirje in borzo prejšnji mesec, je razkrila, da je Capuci od januarja 65,000 prodal rudarske pakete najmanj 2018 vlagateljem.

Skupina je ponujala dnevne donose v višini 1 % za največ eno leto, je zapisano v sporočilu za javnost SEC.

Priporočeno branje | Iščejo se: Conti Hackers – ZDA zahtevajo 15 milijonov dolarjev za informacije o ruskih kibernetskih kriminalcih

Iste stare laži

Ministrstvo za pravosodje trdi, da je namesto da bi uporabil denar vlagateljev za rudarjenje kriptovalut, kot je obljubil Capuci, je sredstva premaknil v lastne denarnice za kriptovalute.

V pritožbi SEC je navedeno, da je MCC zaslužil več kot 8 milijonov dolarjev s prodajo paketov za rudarjenje in 3.2 milijona dolarjev začetnih pristojbin, ki so financirale drag življenjski slog, ki je vključeval luksuzne avtomobile, jahto in nepremičnine.

O luksuznih avtomobilih in jahtah

MCC je imel vse značilnosti piramidne sheme. Da bi pritegnil vlagatelje, je 44-letni Capuci iz Port St. Lucie na Floridi poiskal podružnice in promotorje. V zameno je promotorjem obljubil ekstravagantna darila, kot so Apple ure, iPadi in luksuzna vozila.

V sporočilu za javnost je pomočnik generalnega državnega tožilca Kenneth A. Polite, mlajši iz kazenskega oddelka ministrstva za pravosodje, izjavil:

"Oddelek je zavezan slediti denarju - bodisi resničnemu ali digitalnemu - za razkrivanje kriminalnih shem, odgovarjanje teh goljufov in zaščito vlagateljev."

Skupna tržna kapitalizacija kriptovalut pri 1.52 bilijona dolarjev na dnevnem grafikonu | vir: TradingView.com

"Napredni roboti za trgovanje s kriptovalutami" za zavajanje vlagateljev

MCC je, je dejal Capuci, sodeloval z vrhunskimi strokovnjaki za programsko opremo v Aziji, Rusiji in Združenih državah, da bi "izdelali izboljšano različico trgovalnih botov, ki je bila preizkušena z nikoli uporabljeno tehnologijo."

Istega dne, ko je bila razkrita obtožnica DOJ, je SEC predstavila obtožbe o goljufiji zoper MCC, soustanovitelja Emerson Pires, Capuci in dva subjekta v lasti Capuci, Bitchain Exchanges in CPTLCoin Corp.

Ministrstvo za pravosodje je Capucija obtožilo zarote o goljufiji z žičnimi omrežji, zaroti goljufij z vrednostnimi papirji in mednarodne zarote o pranju denarja.

Priporočeno branje | Bitcoin se je dvignil na 34 $, saj indeks strahu in pohlepa beleži "ekstremni strah"

45 let za rešetkami

Če bo obsojen po vseh točkah, mu grozi do 45 let zapora. Terenski urad Zveznega preiskovalnega urada v Miamiju in preiskave domovinske varnosti trenutno preiskujejo situacijo.

V zadnjih letih so organi oblasti obtožili številne kripto voditelje, da upravljajo Ponzijeve sheme.

Ministrstvo za pravosodje je v začetku tega leta obtožilo ustvarjalca Bitconnecta Satishkumarja Kurjibhaija Kumbhanija zaradi domnevnega upravljanja 2 milijardi dolarjev vredne Ponzijeve sheme – največje prevare s kripto piramidami v zgodovini.

Izbrana slika Bitcoin Magazine, grafikon iz TradingView.com