Kriptoposojilodajalec Nexo sproži nov bančni pobeg

Industrijo kriptoposojanja je prizadel velik udarec, saj je Nexo, ena izmed vodilnih platform za kriptoposojanje, v zadnjih 158 urah zabeležil dvige v vrednosti več kot 24 ​​milijonov dolarjev po napad bolgarskih oblasti v svojih pisarnah.

To je za mnoge presenečenje, saj je imel Nexo v četrtek 133,263 BTC, vreden približno 2.5 milijarde dolarjev, v obveznostih do strank, do petka pa je njegovo imetje padlo na 124,939 BTC, vredno 2.37 milijarde dolarjev.

V manj kot 24 urah je bilo okoli 8,324 BTC (158 milijonov USD) umaknjenih s platforme za posojanje kriptovalut, glede na certificiranje v realnem času posredoval Nexov revizor Armanino na svoji spletni strani.

Nexo bi lahko bil ogrožen

Racija bolgarskih oblasti je del preiskave domnevnih nezakonitih dejavnosti, ki jih izvaja Nexo.

V izjavi je Nexo dejal, da je Bolgarija »najbolj skorumpirana država v EU. Opravljajo poizvedbe v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in davki o bolgarskem subjektu v skupini, ki se ne sooča s strankami, ampak ima samo zaledne funkcije – obračun plač, podporo strankam, skladnost.«

Kljub napadu je soustanovitelj Nexa Antoni Trenchev izjavil, da "vsi sistemi delujejo in se vse obdeluje v realnem času kot vedno." Dodal je tudi, da je dejavnost "redov velikosti manjša kot po Celzijusu in po FTX."

To je sklicevanje na platforme za posojanje kriptovalut Celzija in FTX. Te so v zadnjih mesecih prav tako doživele velike umike, kar je povzročilo propad slednjega.

Razmere v Nexu pozorno spremlja industrija kriptoposojil. Še posebej zato, ker vzbuja pomisleke glede varnosti in varnost sredstev na teh platformah. Glede na to, da je kripto trg zelo volatilen, lahko vse negativne novice ali dogodki povzročijo paniko med vlagatelji in povzročijo velike dvige.

Racija bolgarskih oblasti in poznejši umiki v Nexo so opomin na tveganja, povezana s industrijo kriptoposojil, ter potrebo po ustrezni regulaciji in nadzoru.

Trenutno ni jasno, kakšen bo izid preiskave bolgarskih oblasti in kako bo vplivala na Nexo in njegove stranke. Kljub temu služi kot opozorilo drugim platformam za kripto posojanje, da zagotovijo, da imajo vzpostavljene ustrezne ukrepe za zaščito sredstev strank in skladnost z regulativnimi zahtevami.

Kriptoposojilodajalec pod ognjem

Pred kratkim je prišel Nexo pod streli v ZDA prav tako. Septembra je osem zveznih držav – Kalifornija, Kentucky, Maryland, New York, Oklahoma, Južna Karolina, Washington in Vermont – proti podjetju vložilo odredbe o prekinitvi. Ta poteza državnih regulatorjev je precejšen udarec za Nexo, ki v zadnjih letih postaja vse bolj priljubljen.

Poleg ukazov o prekinitvi se Nexo sooča tudi z tožba v New Yorku. Tožba, ki jo je vložila država, trdi, da se družba pri državi ni registrirala kot posrednik ali trgovec z vrednostnimi papirji in blagom ter da je lagala vlagateljem o statusu registracije.

To ni prvič, da se je Nexo soočil s pravnimi izzivi v Združenih državah. V preteklosti je bilo podjetje predmet različnih regulativnih ukrepov, vključno z globami in kaznimi. Vendar ta nedavni razvoj dogodkov pomeni znatno stopnjevanje regulativnega pritiska, s katerim se podjetje sooča.

Nexo še ni komentiral situacije, vendar se pričakuje, da bodo sprejeli ukrepe za obravnavo obtožb in pomislekov regulatorjev. Ni jasno, kako se bo ta pravna bitka odvijala, vendar je gotovo, da bo pomembno vplivala na prihodnost podjetja in industrije kriptoposojil kot celote.