Kriptoposojilodajalca Nexo so pretresli organi pregona v Bolgariji

Kriptoposojilodajalec Nexo je opazil, da so njegove pisarne v Bolgariji preiskali policisti, kar naj bi bilo del preiskave podjetja za kriptovalute.

Poročila kažejo, da bolgarski organi preiskujejo Nexo zaradi domnevne davčne utaje in kaznivih dejanj pranja denarja.

300 policistov vdrlo v pisarno Nexo

Policisti, ki jih je bilo 300, skupaj s tožilci in drugimi varnostnimi agenti, so preiskali pisarne podjetja za kripto posojila Nexo v Bolgariji, poroča Bloomberg.

Racija je povezana z domnevno nezakonito dejavnostjo londonskega podjetja za posojanje kriptovalut. 

Poročila kažejo, da je Nexo v središču usklajene mednarodne preiskave o sumu pranja denarja, davčnih utaj, nezakonitega bančništva, kibernetske kriminalitete in izogibanja sankcijam proti Rusiji. 

Siika Mileva, tiskovna predstavnica tožilstva v Bolgariji, je ob seznanitvi z lokalnim tiskom obtožila podjetje, da se ukvarja z nezakonito dejavnostjo.

"Lahko pojasnimo, da je v zadnjih petih letih prek platforme šlo več kot 94 milijard dolarjev prometa," je izjavila Mileva in dodala: "Prav tako je bilo ugotovljeno in zbrani dokazi, da je stranka platforme platforme oseba, ki je uradno razglašena za financiranje terorističnih dejanj.«

Siika Mileva, tiskovna predstavnica državnega tožilca.

Soustanovitelj Nexa Antoni Trenchev se je odzval na napad in za Bloomberg povedal, da je povezan z bolgarskim subjektom, povezanim s podjetjem. Trenchev je dodal, da subjekt ni bil obrnjen k strankam in je imel samo funkcije operativnih izdatkov.

Decembra je kriptoposojilodajalec razkril načrte za postopno opustitev poslovanja v Združenih državah in navedel, da so razprave z ameriškimi regulatorji ni prineslo rezultatov.

Več težav za posojilodajalce kriptovalut

Naleti Nexa na organe pregona v Bolgariji so zadnja težava, ki je prizadela udeleženca na področju posojanja kriptovalut. Medtem ko imajo drugi težave z likvidnostjo, se zdi primer Nexa edinstven.

Kriptoposojilodajalci, kot so Voyager in Digital Currency Group's Genesis Global Capital je med rastočim seznamom podjetij, ki so trenutno v več stopnjah finančnega stresa.

Ta podjetja je prizadela celoletna kripto medvedja zima, propad velikih dolžnikov, kot je Three Arrows Capital, propad ekosistema Terra in FTX bankrot.

Kot je pred kratkim poročal crypto.news, je soustanovitelj Geminija Cameron Winklevoss v odprtem pismu Genesis in DCG obtožil goljufanja Geminija in 340,000 uporabnikov Earna ter pozval k takojšnja odstranitev izvršnega direktorja DCG Barryja Silberta.

Sledite nam v Google News