Po poročilu Bloomberga je bil nekdanji glavni izvršni direktor banke v Kansasu obtožen poneverbe 47.1 milijona dolarjev institucije za nakup kripto sredstev.
Neuspeh banke Heartland Tri-State Bank je pretresel tesno povezano skupnost Elkharta, saj se vlagatelji soočajo s precejšnjimi izgubami. Shan Hanes, ki je prej imel vodilne vloge v Kansas Bankers Association, je bil znan kot "prvak skupnostnih bank".
Vendar pa nedavna vloga tožilcev na zveznem sodišču v Wichiti razkriva domnevno neprimerno ravnanje, ki je šokiralo skupnost.
Odkrita povezava do kripto goljufij
Glede na vložitev tožilcev, Shan Hanes ne samo poneverjenih sredstev iz banke, denar pa naj bi vzel tudi iz lokalne cerkve. Glede na poročilo je dokument s kazenskimi informacijami "kratek s podrobnostmi", vendar nakazuje, da je Hanes protipravno prisvojil sredstva iz več virov, kar je povzročilo veliko finančno škodo.
Kljub temu Brian Mitchell, lokalni poslovnež in stranka propadle banke, verjame, da je bil Hanes morda žrtev prevare.
Shema domnevne poneverbe se je začela razpletati, ko je Hanes pristopil k Brianu Mitchellu in zahteval precejšnje posojilo, da bi povrnil sredstva iz svoje kripto naložbe.
Mitchell sumi, da je bil Hanes morda žrtev sheme, znane kot "prašičerejanje,« v katerem žrtve s prevaro zagotovijo vedno večje količine denarja; je ta vrsta goljufije povzročila velike izgube za žrtve v ZDA in po svetu.
Po poročanju Bloomberga je Mitchell postal sumničav in je opozoril člana uprave Heartlanda, kar je sčasoma pripeljalo do vpletenosti regulatorjev. Kansas Office of the State Bank Comisar je pozneje razglasil Heartland za plačilno nesposobno, pri čemer je navedel, da je banka viktimizirana s »prevaro«.
Žvižgač razkriva domnevno poneverbo
Preiskave so pokazale, da je Hanes med majem in julijem domnevno poneveril sredstva z najmanj 11 elektronskimi nakazili, kar je na koncu povzročilo zaprtje banke in imenovanje Zvezne korporacije za zavarovanje depozitov (FDIC) za stečajnega upravitelja.
Brian Mitchell, ki je imel ključno vlogo pri razkritju domnevne poneverbe, upa, da bo Stroški proti Hanesu bo služilo kot opozorilo glede tveganj, povezanih z goljufijami s kriptovalutami.
Mitchell, razočaran nad Hanesom, ki ga je nekoč imel za prijatelja, sočustvuje z vlagatelji banke, ki so utrpeli znatne finančne izgube. Prepričan je, da je priznanje resnice ključni korak k ozdravitvi skupnosti.
Kot odgovor na propad banke, regulativni organi in preiskovalci so se lani spustili v Elkhart, da bi pregledali posle banke. Na srečo so bili vlagatelji končno zaščiteni pred finančno škodo zaradi nakupa Heartland Tri-State Bank s strani Dream First Bank.
Od trenutne posodobitve znaša skupna tržna kapitalizacija trga kriptovalut 1.67 bilijona dolarjev, kar odraža pozitivno spremembo za 1.4 % v zadnjih 24 urah.
Izbrana slika s Shutterstocka, grafikon s TradingView.com
Vir: https://bitcoinist.com/crypto-scam-kansas-banker-arrested-for-embezzling/