Vplivnež družbenih medijev Jabara Igbara, splošno znan kot Jay Mazini, je bil obsojen na sedem let zapora zaradi kraje več kot 8 milijonov dolarjev muslimanom prek sheme kripto goljufij.
24. aprila je okrožni sodnik Združenih držav Amerike Frederic Block razglasil Igbaro za krivega orkestriranja pranja denarja in elektronske goljufije prek svoje strani na Instagramu in drugih profilov v družabnih medijih pod vzdevkom Jay Mazini.
»Igbara je bil kripto prevarant. Ustvaril ni le lažne spletne prisotnosti, da bi trdil, da je premožen vlagatelj v kriptovalute, ampak je svojo podobo na Instagramu uporabil tudi kot dokaz uspeha, ko je svoje nič hudega sluteče žrtve prepričeval, naj vlagajo v njegove sheme. Muslimansko skupnost v New Yorku je prevaral za milijone, nato pa jih preprosto zapravil in zaigral.«
Thomas M. Fattorusso, glavni agent IRS-CI
Po navedbah ameriškega ministrstva za pravosodje je Igbara svojo Ponzijevo shemo upravljal prek navideznega podjetja, imenovanega Halal-Capital LLC. S pomočjo podjetja in svojega vpliva na družbenih medijih je kriptogoljuf zbiral kapital od nič hudega slutečih žrtev s ponujanjem privlačnih obrestnih mer in ponarejenih bančnih nakazil kot domnevnih plačil za digitalna sredstva.
Poleg Igbarine 84-mesečne zaporne kazni je sodnik Frederic Block odredil odvzem 10 milijonov dolarjev za njegove zločine.
Svetovne vlade zatirajo kripto goljufije
Igbarino prepričanje poudarja globalno prizadevanje za izkoreninjenje kripto goljufij in slabih akterjev iz ekosistema digitalnih sredstev. Ustanovitelj FTX Sam Bankman-Fried je bil obsojen na 25 let zapora zaradi ogoljufanja strank z milijardami gotovine in kriptovalut.
Po crypto.news tehnološki velikan Google toži kriptoprevarante, ki uporabljajo lažne aplikacije za krajo sredstev vlagateljev. Prevare naj bi prizadele več kot 100,000 uporabnikov po vsem svetu.
V Aziji so indijske in južnokorejske oblasti sprožile kampanje proti zlonamernim posameznikom, ki stojijo za različnimi shemami kripto goljufij. Indijski direktorat za izvrševanje je razkril obtožnico z več kot 299 subjekti v preiskavi.
Medtem je južnokorejska policija prijela par goljufov, osumljenih kraje 4.1 milijona dolarjev starejšemu občanu s pomočjo lažnih kripto naložbenih strategij.
Kljub ogromnim zneskom, ki so jih izgubili kripto kriminalci, je TRM Labs lani zabeležil 9-odstotno zmanjšanje nedovoljenih transakcij z virtualno valuto. Raziskava je pokazala zmanjšanje z 49.5 milijarde dolarjev leta 2022 na 34.8 milijarde dolarjev leta 2023.
Vir: https://crypto.news/crypto-fraudster-jay-mazini-to-forfeit-10m-in-religious-ponzi/