Kripto goljufije: SEC ustavi Green United

Komisija za vrednostne papirje in borze (SEC) je spet pri tem. Tokrat za zatiranje podjetja za kripto rudarjenje, imenovanega Green United, ki naj bi v svojo izključno korist vzpostavila goljufivo shemo.

Kripto prevare: SEC proti Green United LLC

Na žalost primeri prevar in Ponzijevih shem v kriptosferi niso neobičajni. Pravzaprav goljufi niti sekunde ne oklevajo, da bi izkoristili navdušenje kriptoinvestitorjev nad to z novostmi bogato industrijo.

Kot je bilo pričakovano, je tokrat Komisija za vrednostne papirje in borze (SEC) preiskuje Green United za $ 18 milijonov prevara prek Ponzijeve sheme.

Green United LLC s sedežem v Utahu (ZDA) je trdil, da bo revolucioniral trg kriptovalut z ustvarjanjem decentraliziranega globalnega javnega električnega omrežja. In pozor, podjetje je tudi obljubilo, da bo lansiralo svojega zeleni blockchain in svoj popolnoma zeleni žeton.

Obljubil je tudi "zelena vozlišča" in "zelene škatle" (zelene naprave za rudarjenje). Skratka, popolnoma 100-odstotno zelen program. Od takrat je realnost dohitela svoje obljube.

Po mnenju Komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC) to ne bi bil prijeten prizor. Ameriški finančni policist je namreč 3. marca 2023 vložil pritožbo proti Green Unitedu pred ameriškim okrožnim sodiščem za okrožje Utah.

SEC domnevni kriptoprojekt obtožuje zasnove a "prevarantska shema" v škodo svojih strank.

Pravzaprav »zelene škatle«, ki so bile prodane vlagateljem, niso bile namenjene rudarjenju zelenih žetonov, kot je trdilo podjetje, ampak so jim omogočile nakup rudarskih naprav za Bitcoin (BTC).

Glede na pritožbo je Green United med aprilom 18 in decembrom 2018 zbral več kot 2022 milijonov dolarjev za svoje tako imenovane izdelke.

Opis kriptoprevare je prispeval SEC

SEC nato podrobno opisuje, kako deluje ta goljufiva shema, in navaja:

»Zelena polja in zelena vozlišča, ki so jih kupili vlagatelji, niso rudarila zelenih žetonov. To je zato, ker green, žeton ERC-20 na Ethereumu, ni bil kriptosredstvo, ki bi ga bilo mogoče izkopati, in »zelena veriga blokov«, ki so jo promovirali toženci, ni obstajala.«

Pravzaprav se zdi, da so bili zeleni žetoni ustvarjeni šele nekaj mesecev po prvi ponudbi in prodaji zelenih škatel vlagateljem. Glede na izjavo SEC je Green United od leta 2019, da bi ustvaril videz uspešnega rudarjenja, občasno razdelil zelene žetone v denarnice vlagateljev.

V nasprotju s takratnimi trditvami zeleni žetoni niso imeli prave vrednosti, ker se z njimi ni trgovalo na sekundarnem trgu. Zato z zbranim denarjem za tako imenovane zelene škatle oz. Antminer S9 naprave so bile dejansko kupljene.

Tak ASIC stroji so naprave za rudarjenje bitcoinov. Na žalost je to na tem področju več kot običajno kripto rudarstvo. Očitno vlagatelji nikoli niso prejeli teh dragocenih bitcoinov.

Namesto tega so prejeli zelene žetone z zelo virtualno vrednostjo. Hkrati z obljubami o vračilu do 50% na mesec, obstaja razlog za previdnost pred vsemi temi »zelenimi« obljubami.

Tudi Alameda raziskave, ki jo je ustanovil Sam Bankman Fried, obljubil »visoke donose brez tveganja«. Novembra 2022 smo vsi videli, v kakšno katastrofalno eksplozijo so pripeljale vse te ambiciozne želje.

Druga Ponzijeva shema pod nitjo SEC: BKCoin

Po navedbah SEC BKCoin prodajal kriptovalute vlagateljem pod krinko financiranja razvoja svojih cryptocurrency platforma za izmenjavo. Vendar pa SEC pravi, da podjetje nikoli ni lansiralo platforme in nikoli ni spoštovalo predpisov v Združenih državah.

Še huje, sredstva naj bi bila poneverjena za osebne namene. Glede na pritožbo regulatorja zoper BKCoin in njegovega ustanovitelja Kevin Kang na ameriškem okrožnem sodišču za južno okrožje Floride naj bi podjetje tudi pretiravalo s številom uporabnikov in opravljenih transakcij na svoji platformi.

Skupaj $ 100 milijonov naj bi bil ukraden. Zamrznitev sredstev, zaseg in nujni ukrepi: regulator ne zmanjkuje besed proti BKCoinu. Dejansko je SEC o zadevi izjavil:

"Od oktobra 2018 do septembra 2022 je BKCoin zbral približno 100 milijonov dolarjev od najmanj 55 vlagateljev za naložbe v kriptovalute, vendar sta BKCoin in Kang namesto tega nekaj denarja uporabila za Ponzi plačila in za osebno uporabo."

SEC podrobno poroča o obžalovanja vrednem položaju, v katerem se pošiljajo sredstva. Od zbranih 100 milijonov dolarjev, $ 3.6 milijonov bi bil uporabljen za vzdrževanje piramide in plačilo donosov zgodnjim vlagateljem.

Preostanek bi porabil za razkošno življenje v Kangovo korist, navaja pritožba:

»Kot navaja pritožba, so obtoženci prezrli strukturo skladov, pomešali sredstva vlagateljev in uporabili več kot 3.6 milijona dolarjev za izplačila, podobna Ponziju, vlagateljem. Tožba tudi navaja, da je Kang poneveril najmanj 371,000 dolarjev vlagateljskega denarja, da je med drugim plačal počitnice, vstopnice za športne dogodke in stanovanje v New Yorku.”