Kriptopodjetja v ZDA so plačala več kot 3 milijarde dolarjev kazni, pri čemer je SEC največji zbiralec ⋆ ZyCrypto

• Kriptopodjetja so ameriškim oblastem plačala več kot 3 milijarde dolarjev kazni, odkar je Satoshi Nakamoto predstavil Bitcoin.
• BlockFi je prejel največjo kazen, potem ko je v začetku leta plačal 100 milijonov dolarjev.
• Plačilo kazni nakazuje, da industrija kriptovalut ni tako neregulirana, kot jo prikazujejo kritiki.

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) in Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) uživata večji delež kazni, ki jih plačajo kripto podjetja. Od ustanovitve industrije leta 2009 so podjetja odštela več kot 3 milijarde dolarjev.

Nedavno poročilo podjetja Elliptic, ki se ukvarja z analizo verige blokov, je razkrilo, da so ameriški finančni regulatorji podjetjem v industriji kriptovalut naložili globe v vrednosti 3.3 milijarde dolarjev. Leta 2020 je ta številka znašala komaj 2 milijardi dolarjev, vendar se je 18 mesecev kasneje skoraj podvojila zaradi povečanih regulativnih poskusov za obvladovanje industrije.

Poročilo ugotavlja, da je bil SEC največji izvršitelj, saj je 70 % vseh glob šlo agenciji. SEC je slavno udaril BlockFi s 100 milijoni dolarjev kazni, ker ni registriral svojega posojilnega produkta. 

Predsednik SEC Gary Gensler je opozoril, da odločitev "dokazuje pripravljenost Komisije, da sodeluje s kripto platformami, da bi ugotovila, kako lahko dosežejo skladnost" z obstoječimi zakoni. Leta 2020 je SEC Telegramu naložila kazen v višini 18.5 milijona dolarjev in zahtevala vrnitev 1.2 milijarde dolarjev vlagateljem za neregistrirano ponudbo digitalnih žetonov.

Komisija pod vodstvom Garyja Genslerja je z objavo namere o podvojitvi enote za kripto sredstva in kibernetiko namignila na nadaljnje poskuse regulacije industrije kriptovalut.

O CFTC sledi SEC z več kot 500 milijoni dolarjev kazni, izrečenih kriptopodjetjem od leta 2009. Mreža za boj proti finančnemu kriminalu (FinCEN) je BitMEXu zaračunala 100 milijonov dolarjev zaradi kršitev zakona o bančni tajnosti (BSA), medtem ko je urad za nadzor tujih sredstev začel zapuščati svoje v panogi z globami v višini skoraj 1 milijona dolarjev.

Večina kazni se nanaša na neregistrirane ponudbe vrednostnih papirjev, goljufije in kršitve proti pranju denarja. Globe so pogosto označene kot civilne kazni, izplačila in povračila, pri čemer je poravnava Steva Chena iz leta 2017 zaradi obtožb goljufije presegla 217 milijonov dolarjev.

Učinki na industrijo

Za industrijo, ki je stara komaj 13 let, je kazen v višini 3.3 milijarde dolarjev precej zaskrbljujoča, vendar analitiki trdijo, da je znak rasti. Po mnenju soustanovitelja podjetja Elliptic, Toma Robinsona, "te kazni niso upočasnile kriptoindustrije", ampak vlagateljem dajejo samozavest, da nadaljujejo.

Robinson trdi, da so kazni tudi pokazatelj izboljšanja regulacije kripto prostora. Industrijo so kritizirali zaradi nejasnega regulativnega okvira, ki jo vodi, in si je prislužila naziv "Divji zahod".

»Te kazni dokazujejo, da kripto še zdaleč ni regulirano. Obstoječi zakoni in predpisi se že uporabljajo za omejevanje in kaznovanje nedovoljene uporabe kripto sredstev,« je dejal Robinson.

Strah pred globami je pripeljal do tega, da so podjetja pri poslovanju v prostoru previdna. Na primer, Coinbase je po SEC opustil predlagani posojilni projekt grozil s tožbo izmenjavo.