Vladne obveščevalne agencije iščejo nov zakon, ki bi jasno navedel kripto borze v okviru obstoječega regulativnega sistema za kripto. Novi zakon bo zahteval, da borze proaktivno delijo podrobnosti o sumljivih transakcijah z organi kazenskega pregona. Cilj je zmanjšati uporabo kripto za izvajanje goljufivih in kriminalnih transakcij.
O razmerah so razpravljali na konferenci Nacionalnih varnostnih strategij, ki se je je udeležil notranji minister Amit Shah.
Višji vladni uradnik je izjavil, da je preiskava razkrila, da so kitajska navidezna podjetja, ki upravljajo aplikacije za digitalna posojila v Indiji, uporabljala kripto borze za dvig sredstev iz Indije. Uradnik je dodal, da ni podatkov o lastništvu borz kriptovalut v Indiji. Obstoječi zakon dovoljuje oblastem, da pregledajo menjave šele po registraciji kazenske zadeve.
Intelove agencije iščejo več avtoritete
Uradnik je izjavil, da so policija in organi kazenskega pregona pooblaščeni za iskanje informacij v skladu z oddelkom 91 kodeksa CrPC. Toda večkrat borze ne morejo pridobiti bistvenih podrobnosti v primerih, ko ni prvega informacijskega poročila (FIR).
Vaš kapital je ogrožen.
Obveščevalna agencija je govorila tudi o izzivih, ki jih kripto borze povzročajo za pravilno izvajanje varnostnih pravil. Večina jih nima fizične pisarne in shranjevanje podatkov je večinoma v oblaku
Zaradi teh vprašanj želi agencija pridobiti pooblastilo, podobno tistemu iz Zakona o preprečevanju pranja denarja (PMLA). To bo organom omogočilo pridobitev več informacij iz izmenjav.
Uradnik je dejal, da trenutne razmere agenciji zelo otežujejo učinkovito delo. To je zato, ker nobeno pravilo ne zahteva, da borze poročajo o zlonamernih transakcijah.
Direktorat za izvrševanje je pred kratkim zamrznil premoženje borze WazirX v vrednosti 65 kron in premoženje Flipvolta v vrednosti 370 kron.
Prejšnji mesec je ministrica za finance Nirmala Sitharaman izjavila, da indijska centralna banka (RBI) namerava prepovedati kriptovalute. Agencija je dejala, da bo fiskalno in denarno zdravje države ogroženo, če bo še naprej dovoljevala kripto operacije.
Preberite več:
Vir: https://insidebitcoins.com/news/crypto-exchanges-in-india-to-start-reporting-suspicious-transactions