Kriptoborza WazirX vidi odmrznitev sredstev med preiskavo indijskega regulatorja

Indijski direktorat za izvrševanje (ED) je odmrznil račune kripto borze WazirX, po do posodobitve borze. 

Bančni računi borze so bili odmrznjeni po "aktivnem sodelovanju" z ED prek aktivnih preverjanj proti pranju denarja (AML), ki so blokirali "sumljive račune", se glasi današnja objava.

Borza, ena največjih v Indiji z a 2.9 milijona $ 24-urnega obsega trgovanja, je imela 8.14 milijona dolarjev zamrznjenih sredstev več kot en mesec. 

Finančni nadzorniki obtožen menjava za omogočanje pranja denarja “prek nakupa in prenosa virtualnih kripto sredstev.« Tudi izdaja ED navedla da je 16 fintech podjetij uporabilo WazirX za usmerjanje kripto sredstev v »neznane tuje denarnice«.

Finančni regulator je med preiskavo borze ugotovil, da je bila od osumljenih 16 podjetij, ki domnevno perejo denar prek WazirX, večina računov že blokiranih med letoma 2020 in 2021. 

Današnje novice prihajajo med "tekočo preiskavo pranja denarja nezakonitih aplikacij za spletne stave v kitajski lasti," je regulator sporočil junija. Takrat je ED izdano WazirX z obvestilom o oddaji v okviru svoje preiskave. 

ED je navedel, da bi lahko "stranke WazirX prenesle 'dragocene' kriptovalute kateri koli osebi, ne glede na njeno lokacijo in državljanstvo brez kakršne koli ustrezne dokumentacije," kar je sprožilo preiskavo in nadaljnjo zamrznitev sredstev.

WazirX se še ni odzval Dešifrirajzahteva za komentar v času tiska.

Regulator zatira WazirX, CoinSwitch

Indijski nadzornik je aktivno preiskoval pranje denarja in druge goljufive kripto dejavnosti.

CoinSwitch, druga indijska kripto borza, ki jo podpirata Coinbase in a16z, je bila obtožen kršil zakone o forexu in avgusta videl pet svojih lokacij v preiskavi. 

Izvršni direktor borze je izjavil, da je preiskava borzee ni šlo za pranje denarja, ampak za vsakodnevne operacije in postopke Know Your Customer (KYC) za vključitev novih uporabnikov. V času tiska ni bilo nobenih posodobitev.