Indijska borza kriptovalut WazirX je v ponedeljek sporočila, da je indijski direktorat za izvrševanje (ED) odmrznil njene bančne račune, potem ko sta preverjanja »aktivnega sodelovanja« in »aktivnega boja proti pranju denarja« borze vodila do blokiranja sumljivih računov.
Indijski ED je prejšnji mesec zamrznil račune menjalnice kriptovalut WazirX kot del preiskave pranja denarja. V ponedeljek je borza objavila, da je agencija odmrznila račune po sodelovanju z borzo, kar je nedvomno zadnja pozitivna novica o kriptovalutah, ki prihaja iz Indije po dolgem času. Ta poteza bo WazirX omogočila nadaljevanje bančnih operacij. WazirXova objava na spletnem dnevniku, objavljena v ponedeljek, navaja, da nekatera od 16 fintech podjetij in vlog za takojšnje posojilo, ki jih preiskuje ED, uporabljajo njegovo platformo. Borza je nadalje poročala, da je po notranji preiskavi označila račune, ki jih je želel raziskati ED, in jih blokirala že v letih 2020 in 2021. ED je okrivil WazirX za njihovo neizpolnjevanje preiskovalnih zahtev za podrobnosti o transakcijah in dokumente domnevnih opranih in njihovih subjektov. Objava v blogu se glasi:
Podjetje je nadalje pojasnilo, da ni povezano z nobenim od domnevno obtoženih subjektov Fintech in Instant loan app, za katere se zdi, da so predmet preiskave ED, in izvaja preverjanja KYC/AML, čeprav k temu nima zakonske obveznosti. WazirX je kot kateri koli drug posrednik, katerega platforma je bila morda zlorabljena.
WazirX je jasno povedal, da ima politiko netolerance do nezakonitih dejavnosti na svoji platformi in prosi uporabnike, naj jo uporabljajo v zakonite namene. Družba je dejala: "Na WazirX se uporabniki zavezujejo, da bodo delovali v skladu z vsemi veljavnimi zakoni."
Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni ponujen ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.
Vir: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account