Kripto borza Kraken v preiskavi zaradi kršenja ameriških sankcij: NYT

Ministrstvo za finance ZDA preiskuje Kraken od leta 2019 in pričakuje se, da bo borzi kriptovalut naložilo globo, pravi Poročilo New York Timesa.

Po poročilu Timesa je podjetje morda kršilo sankcije ZDA, ko je uporabnikom v Iranu, Kubi in Siriji dovolilo nakup in prodajo digitalnih sredstev. Urad za nadzor tujega premoženja ministrstva za finance vodi preiskavo. Kraken bi bil največje ameriško kripto podjetje, ki bi ga prizadeli izvršilni ukrepi urada. 

»Ministrstvo za finance ne potrjuje ali komentira morebitnih ali tekočih preiskav. Še naprej smo zavezani uporabi vseh naših orodij in organov za uveljavljanje sankcij, ki ščitijo nacionalno varnost ZDA,« je v elektronskem sporočilu dejal tiskovni predstavnik finančnega ministrstva.

Kraken naj bi uporabnikom dovolil upravljanje računov v Iranu, pa tudi v Siriji in na Kubi, ki sta pod sankcijami ZDA, poroča Times. Sankcije proti Iranu veljajo od leta 1979. Preglednica Kraken, ki si jo je ogledal Times, je pokazala, da ima podjetje več kot 1,500 uporabnikov s prebivališčem v Iranu.

»Kraken ne komentira posebnih pogovorov z regulatorji. Kraken ima vzpostavljene stroge ukrepe za skladnost in še naprej povečuje svojo ekipo za skladnost, da bo ustrezala rasti poslovanja. Kraken pozorno spremlja skladnost z zakonodajo o sankcijah in na splošno poroča regulatorjem tudi o morebitnih težavah,« je povedal glavni pravni direktor Kraken Marco Santori.

Izvršni direktor Kraken Jesse Powell je bil glasen glede tega, komu je dovoljeno uporabljati izmenjavo. On uprli poziva k zamrznitvi računov ruskih uporabnikov februarja, nekaj dni po tem, ko je država napadla Ukrajino. ZDA so sankcionirale nekatera ruska podjetja in posameznike, vendar niso prisilile kripto podjetij, da opustijo državo. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Vse pravice pridržane. Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni na voljo ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.