Kripto borza Kraken se poravnava z ministrstvom za finance ZDA zaradi očitnih kršitev sankcij proti Iranu.
Ameriška kripto borza Kraken je strinjam plačati globo v višini 362,159 $ za poravnavo vprašanja z Uradom za nadzor tujih sredstev (OFAC) ministrstva za finance, poroča zvezna agencija.
Podjetje bo prav tako porabilo 100,000 $ za okrepitev nadzora skladnosti z usposabljanjem in tehničnimi ukrepi za izboljšanje pregleda sankcij.
"Ker Kraken ni pravočasno implementiral ustreznih geolokacijskih orodij, vključno s sistemom za samodejno blokiranje naslovov internetnega protokola (IP), je Kraken izvozil storitve uporabnikom, za katere se je zdelo, da so v Iranu, ko so sodelovali pri transakcijah z virtualno valuto na Krakenovi platformi."
Po navedbah ministrstva za finance je bilo med oktobrom 826 in junijem 2015 skupno 2019 transakcij v skupni vrednosti približno 1.7 milijona dolarjev tistih, za katere se sumi, da so bili takrat v Iranu.
"Znesek poravnave odraža odločitev OFAC, da Krakenove očitne kršitve niso bile hude in so jih prostovoljno razkrili."
Glede na sporočilo za javnost je Kraken od takrat uvedel samodejno blokiranje za naslove IP, povezane s sankcioniranimi jurisdikcijami, in orodja za analizo verige blokov za pomoč pri spremljanju sankcij. Kraken je prav tako najel posebnega vodjo sankcij za usmerjanje programa skladnosti ter dodal geolokacijsko blokiranje, da bi strankam na prepovedanih lokacijah preprečil dostop do svojih računov.
Kraken, ustanovljen leta 2011, je bil odprt za javno trgovanje leta 2013 in deluje kot centralizirana globalna menjalnica valut.
Ne zamudite utripa - Prijavi se da dobite kripto e-poštna opozorila, dostavljena neposredno v vaš nabiralnik
Preveri Cena Akcijski
Sledite nam na Twitter, Facebook in Telegram
Surf Daily Hodl Mix
Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, ki jih je izrazil Daily Hodl, niso naložbeni nasveti. Vlagatelji bi morali opraviti svojo skrbnost, preden začnejo tvegati naložbe v bitcoin, kripto valute ali digitalna sredstva. Prosimo, bodite pozorni, da so vaši prenosi in posli na lastno odgovornost in za morebitne izgube, ki bi jih lahko povzročili. Daily Hodl ne priporoča nakupa ali prodaje nobenih kripto valut ali digitalnih sredstev, niti Daily Hodl ni naložbeni svetovalec. Prosimo, upoštevajte, da Daily Hodl sodeluje v partnerskem trženju.
Predstavljena slika: Shutterstock/Yueh Chiang
Vir: https://dailyhodl.com/2022/11/30/crypto-exchange-kraken-settles-with-us-treasury-over-violation-of-iran-sanctions/