Ustanovitelj kripto borze priznal krivdo za 700,000,000 USD stroškov nelicenciranega prenosa denarja: DOJ

Nekdanji izvršni direktor kripto borze Anatolij Legkodimov je priznal krivdo zveznih obtožb za svojo vlogo pri nezakonitem prevozu in prenosu več sto milijonov dolarjev vrednih nezakonitih sredstev.

Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) pravi, da je Legkodymov, ustanovitelj kripto borze Bitzlato, ta teden na zveznem sodišču v Brooklynu priznal, da je upravljal nelicenciran posel prenosa denarja.

DOJ pravi da je Bitzlato postal zatočišče za kriminalne premoženjske koristi in sredstva, ker podjetje ni izvajalo ustreznih postopkov poznavanja svoje stranke (KYC).

Menjava je domnevno omogočila tudi transakcije kripto sredstev v vrednosti več kot 700 milijonov dolarjev z uporabniki bazarja drog Hydra Market, ki je bil zaprt aprila 2022. 

»Bitzlatova največja nasprotna stranka pri transakcijah s kriptovalutami je bila Hydra Market, spletna tržnica za narkotike, ukradene finančne informacije, goljufive identifikacijske dokumente in storitve pranja denarja, ki je bila največja in najdlje delujoča temačna tržnica na svetu.«  

Legkodymov je bil aretiran januarja kot oblasti, ko so ameriške oblasti Bitzlato obtožile pranja denarja.

Pravi Ameriški državni tožilec za vzhodno okrožje New Yorka Breon Peace,

»Današnje priznanje krivde Legkodymova potrjuje, da se je dobro zavedal, da Bitzlato, njegovo menjalnico kriptovalut, kriminalci, ki želijo izkoristiti njegov ohlapen nadzor nad nedovoljenimi denarnimi transakcijami, uporabljajo kot odprto kljuko. 

Obdolženec je morda mislil, da deluje iz varnega zavetja v tujini za svojo klirinško hišo 'Brez vprašanj', vendar ta pregon in obsodba dokazujeta drugače.«

Kot del dogovora o priznanju krivde se je Legkodymov strinjal, da bo razpustil Bitzlato in sprostil morebitne terjatve v zvezi z zaseženimi sredstvi platforme v vrednosti približno 23 milijonov dolarjev.

Ne zamudite ničesar – naročite se, če želite prejemati e-poštna opozorila neposredno v vaš nabiralnik

Preverite cenovno akcijo

Sledite nam na Twitter, Facebook in Telegram

Surfajte po Daily Hodlovem mixu

Preverite najnovejše novice

 

Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, ki jih je izrazil Daily Hodl, niso naložbeni nasveti. Vlagatelji bi morali opraviti svojo skrbnost, preden začnejo tvegati naložbe v bitcoin, kripto valute ali digitalna sredstva. Prosimo, bodite pozorni, da so vaši prenosi in posli na lastno odgovornost in za morebitne izgube, ki bi jih lahko povzročili. Daily Hodl ne priporoča nakupa ali prodaje nobenih kripto valut ali digitalnih sredstev, niti Daily Hodl ni naložbeni svetovalec. Prosimo, upoštevajte, da Daily Hodl sodeluje v partnerskem trženju.

Predstavljena slika: Shutterstock/agsandrew/WindAwake