Bitzlato, globalno kripto borzo, preiskuje ameriško pravosodno ministrstvo. Preiskava še poteka.
O Ministrstvo za pravosodje ZDA (DoJ) je v skladu z objavo 18. januarja uničila kitajsko podjetje za kripto izmenjavo Bitzlato. Oddelek je to razglasil za opozorilni strel v bližajoči se mednarodni operaciji proti kripto kriminalu.
DOJ za sodelovanje z mednarodnimi organi
Ministrstvo za pravosodje je v nedavni objavi razkrilo, da pripravlja Projektna skupina, medagencijsko sodelovanje za boj proti kripto kriminalom. FBI bo sodeloval tudi z ameriškim ministrstvom za finance in tožilci v boju proti pranju denarja z uporabo temnega omrežja in kriptovalut.
Objava je še razkrila, da francoski kazenskega pregona agencija je pripravljena združiti roke z Ministrstvom za pravosodje v boju proti kripto kriminalu po vsem svetu.
Namestnica ameriškega državnega tožilca Lisa Monaco je vodila tiskovno konferenco o mednarodnih prizadevanjih Ministrstva za kripto nadzor in izjavila, da bo njihovo zadnje partnerstvo uporabilo vsa orodja za napad na tiste, ki izkoriščajo ekosistem kriptovalut.
Trdila je tudi, da sprejemajo ukrepe za reševanje krize zaupanja v kripto trge.
Monaco je dodal, da zlonamerni in goljufivi akterji uporabljajo kripto trge kot "varna zatočišča" stran od radovednih oči organov pregona. Ti goljufi ogrožajo zaslužke in naložbe nedolžnih Američanov s kršenjem predpisov, ki varujejo finančni sistem ZDA.
Bitzlato je zadal velik udarec
Monako je objavil, da je pregon začel ukrepati proti kripto kriminalu z motnjami Bitzlato. Ministrstvo za pravosodje trdi, da je podjetje s sedežem v Hongkongu pralo denar za kriminalce na temnem omrežju.
Poleg tega so razkrili, da je Bitzlato omogočal nezakonite dejavnosti s skrivanjem transakcij za anonimnostjo tehnologije veriženja blokov.
V Miamiju so aretirali tudi ustanovitelja podjetja Bitzlato Anatolija Legkodimova.
Legkodymov, ruski državljan, je bil obtožen nedovoljenega prenosa denarja v višini približno 700 milijonov dolarjev. Ta znesek vključuje milijonske dobičke izsiljevalske programske opreme in trgovine z drogami.
Tožilci so trdili, da je bilo znano, da ima podjetje prevarante kot stranke. Nacionalna ekipa za uveljavljanje kriptovalut potrjuje svoje opozorilo, da njena dejanja presegajo mednarodne meje.
S tem bodo zlonamerni kriminalci aretirani, izročeni in obtoženi v ameriških sodiščih.
Vir: https://crypto.news/crypto-exchange-bizlato-busted-by-us-doj-in-global-enforcement-action/