Kripto borza Bitkub, tarča tajske SEC 

• Leto 2022 se je izkazalo za regulativno katastrofo za največjo tajsko kripto borzo
• Soočila se je s številnimi izvršilnimi ukrepi in globami v vrednosti na tisoče dolarjev
• Globa bo porabljena za povračilo stroškov preiskave SEC

Največjo borzo kriptovalut na Tajskem Bitkub in štiri druge posameznike je obtožila Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) vpletenosti v trgovanje s pranjem.

Posameznikom bo naložena globa v višini več kot 600,000 dolarjev.

Tajska komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je v sporočilu za javnost v torek, 27. septembra 2022, trdila, da sta g. Anurak in g. Sakon Srakawee sodelovala pri trgovanju s pranjem na platformi Bitkub.

Ali je Bitkub del primera Wash Trading?

V kripto industriji je trgovanje s pranjem praksa, pri kateri trgovec sam sebi kupuje in prodaja digitalna sredstva, kar ustvarja lažni trg in napihnjen obseg trgovanja.

Kljub temu naj bi Bitkub in oba posameznika zavračali izpolnjevanje sankcij in rešitev zadeve, poroča SEC, ki je opozoril, da se je agencija sprva odločila, da bo trem kršiteljem naložila civilne sankcije. Posledično regulator zahteva, da se kršiteljem sodi na civilnem sodišču.

Tajski regulativni nadzorni organ želi, da se Anuraku in Sakonu prepove opravljanje direktorjev ali vodilnih položajev. Poleg tega bi moralo biti storilcem prepovedano trgovati s kriptovalutami.

Poleg tega so morali Bitkub in drugi ljudje, vpleteni v primer, plačati 24,161,292 bahtov (približno 636,000 USD).

Kazen bo porabljena za kritje stroškov preiskave SEC. Regulator je v ločeni objavi podal tudi obtožbe o pranju trgovanja zoper Satang Corporation, lokalno borzo digitalnih sredstev.

PREBERITE TUDI: Odstranitev OpenSea z seznama znova povzroča napake

Tajska ohranja močan regulativni nadzor nad kripto

SEC trdi, da sta se LLC Fair Expo in Mikalai Zahorski, dva storilca, ukvarjala s trgovanjem na Satangu.

SEC je dejal, da bosta LLC Expo Fair in Mikalai preganjana na civilnem sodišču, ker nista spoštovala civilnih sankcij, tako kot v prvih treh primerih. Obama storilcema je bilo naloženih dvanajst milijonov bahtov ali 317,660 $.

Najnovejši razvoj prihaja kmalu po tem, ko je tajska komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je Bitkubovega glavnega tehnološkega direktorja (CTO) oklofutal z 235,000 $ kazni zaradi domnevne vpletenosti v trgovanje z notranjimi informacijami.

V prizadevanju za zaščito trgovcev je lokalni regulator pred kratkim povabil javnost k povratnim informacijam o svoji odločitvi, da lokalnim podjetjem s kriptovalutami prepove zagotavljanje storitev posojanja in zastavljanja. Pred kratkim so številna podjetja, ki posojajo kriptovalute, razglasila stečaj.

Nancy J. Allen je kripto navdušenka in verjame, da kriptovalute navdihujejo ljudi, da postanejo svoje banke in se odmaknejo od tradicionalnih sistemov denarne menjave. Navdušuje jo tudi tehnologija blockchain in njeno delovanje.

Najnovejše objave Nancy J. Allen (Poglej vse)