Crypto Exchange se strinja s plačilom kazni ameriškim regulatorjem 

• Prej julija 2022 so Kraken obtožili njegovi iranski uporabniki. 
•  Kraken bo plačal 362,159 $ za poravnavo morebitne odgovornosti v primeru.

Ministrstvo za finance Združenih držav se je uradno poravnalo z kripto izmenjavo Kraken zaradi domnevnih transakcij v Iranu. 

 V ponedeljek, 28. novembra 2022, je finančni urad za nadzor tujih sredstev objavil svojo izjavo, v kateri se je osredotočil na pogoje svoje poravnave z matično družbo Kraken Payward, potem ko je družbo obtožil kršitve ameriških sankcij glede interakcij z iranskimi uporabniki.

Po besedah ​​Krakena se je znašel na radarju OFAC zaradi domnevne neuspešne »implementacije ustreznih geolokacijskih orodij, vključno z avtomatiziranim sistemom za blokiranje naslovov internetnega protokola (IP),« je tudi omenjeno, da je »Kraken izvažal storitve uporabnikom, za katere se je zdelo, da so v Iran, ko so se ukvarjali s transakcijami virtualne valute na Krakenovi platformi.«    

Kraken bo plačal 362,159 $ za poravnavo morebitne odgovornosti v primeru. Poleg tega bo podjetje od zdaj naprej vložilo 100,000 USD v izvajanje dodatnega nadzora skladnosti s sankcijami v svoji praksi podjetja.    

V elektronski izjavi različnim medijem je Marco Santori, glavni pravni direktor Krakena, zapisal: "Kraken je vesel, da je rešil to zadevo, ki smo jo odkrili, prostovoljno sami prijavili in hitro popravili." 

Marco je dejal: »Še preden je sprejel to resolucijo, je Kraken sprejel več korakov za okrepitev naših ukrepov skladnosti. To vključuje nadaljnjo krepitev nadzornih sistemov, razširitev naše ekipe za skladnost ter izboljšanje usposabljanja in odgovornosti,« je dodal, »S temi izboljšanimi sistemi smo v močnejšem položaju, da nadaljujemo z našim poslanstvom pospeševanja sprejemanja cryptocurrency tako lahko ljudje z vsega sveta dosežejo finančno svobodo in vključenost.«  

V začetku julija 2022 je TheCoinRepublic poročal, da ameriški depozitarni oddelek domnevno preučuje Crypto trade Kraken zaradi dvoma, da je iranskim strankam dovolil uporabo uprav spletnega mesta brez upoštevanja vladnih sankcij.  

Ministrstvo za finance je verjetno nameravalo izsiliti globo proti trgovini; ni pa predlagala časovnice izvedbene aktivnosti.

13. novembra je Kraken v svojem tvitu pojasnil, da so bili računi začasno ustavljeni, da bi zaščitili svoje stranke, in dodal, da ima polne rezerve in da sredstva drugih strank sploh ne bodo prizadeta, s čimer je verjetno poskušal odpraviti strahove uporabnikov, da platforma ima lahko težave z likvidnostjo zaradi odločitve o zamrznitvi sredstev.

FTX je 11. novembra objavil, da sta podjetje in njegovo sestrsko podjetje Alameda Research vložili zahtevo za stečaj v skladu s poglavjem 11. S položaja je odstopil tudi glavni izvršni direktor Sam Bankman-Fried. Posledično so podjetja, kot je Kraken in mnoga druga, načrtovala začasno prekinitev dostopa do računa zaradi varnosti javnosti.

Najnovejše objave Ritike Sharma (Poglej vse)