Kripto prispeva 75 % k nezakonitim deviznim transakcijam v tej državi

Južna Koreja je v zadnjih dveh letih postala vodilni kripto trg, pri čemer so se kripto transakcije rekordno povečale. Vendar pa je pomanjkanje kripto predpisov in vladnega nadzora pripeljalo do nezakonitih tujih transakcij, povezanih s kripto, v Južni Koreji. Pravzaprav je 75 % nezakonitih deviznih transakcij povezanih s kripto, kot trdi vlada krepitev regulativnega okvira.

75 % nezakonitih deviznih transakcij je v Južni Koreji povezanih s kripto

Po podatkih južnokorejske vlade med nezakonitimi deviznimi transakcijami prevladujejo posli in posli, povezani s kripto, Bloomberg poročali 25. avgusta.

Tožilstvo Južne Koreje trenutno preiskuje štiri primere, povezane s kripto, ki vključujejo več kot 1.1 milijarde dolarjev nezakonitih menjalnih transakcij. Državni carinski urad je zakonodajalcu Min Byoung Dugu predložil številne primere kršitev pravil o deviznih transakcijah.

Zanimivo je, da je zakonodajalec Min Byoung Dug obtožil številne kripto borze, vključno z Upbit uvrstitve in odstranitve shitcoinov za zaslužek transakcijskih provizij.

Skoraj 75 % transakcij, ki kršijo devizna pravila in predpise, je povezanih s kriptovalutami. Nezakonite devizne transakcije so se podvojile s približno 800 milijonov dolarjev leta 2021 na milijarde letos. Pravzaprav so nezakonite transakcije, povezane s kripto, v primerjavi z lanskim letom poskočile za 61 %.

Na žalost so v zadnjih dveh letih naraščajočega sprejemanja kriptovalut v Južni Koreji nezakonite menjalne transakcije od leta 70 poskočile za 2020-krat.

Štirje nezakoniti devizni primeri so ločeni od tekoče preiskave nezakonitih dejavnosti bank, povezanih s kriptovalutami. Južne Koreje Finančni nadzor preiskuje banke vključno z Woori Bank in Shinhan Bank za 3.4 milijarde dolarjev v kripto povezanih deviznih transakcijah.

Sonda proti TerraForm Labs in Do Kwonu

Južnokorejsko tožilstvo je tudi preiskuje TerraForm Labs, Do Kwon, in povezane stranke za krizo Terra-LUNA. Obtožbe o goljufijah, pranju denarja in davčnih utajah oblasti preiskujejo.

Majska kriza Terra-LUNA je skoraj prevarala 40 milijard dolarjev izgube za vlagatelje po vsem svetu. Oblasti so vodilne in povezane družbe družbe Terra poklicale na sodni postopek. Ustanovitelj Terra Do Kwon je končno najel odvetnike v Južni Koreji po štirih mesecih skrivanja v Singapurju.

Varinder je tehnični pisatelj in urednik, tehnološki navdušenec in analitični mislec. Navdušen nad Disruptive Technologies, je delil svoje znanje o Blockchainu, kriptovalutah, umetni inteligenci in internetu stvari. Z industrijo veriženja blokov in kriptovalut je povezan že precej časa in trenutno pokriva vse najnovejše posodobitve in razvoj v kripto industriji.

Predstavljena vsebina lahko vključuje osebno mnenje avtorja in je odvisna od tržnih pogojev. Pred vlaganjem v kripto valute opravite svoje tržne raziskave. Avtor ali publikacija ne odgovarja za vaše osebne finančne izgube.