Ena od prednosti kriptovalut je, da omogočajo izvajanje finančnih transakcij globalno in v realnem času. Vendar so to isto ugodnost kriminalci izkoristili za izvajanje kaznivih dejanj, povezanih s kripto po vsem svetu. Čezmejno sodelovanje organov kazenskega pregona je privedlo do preiskave, pregona in obsodbe strank, vpletenih v kripto zločine.
Novembra 2020 je Ministrstvo za pravosodje ZDA poročalo, da so Združene države (ZDA) zasegle virtualno valuto v vrednosti približno 24 milijonov ameriških dolarjev v imenu brazilske vlade v shemi goljufij s kriptovalutami.
Pred kratkim, februarja 2022, sta ameriška agencija za priseljevanje in carino (ICE) in Preiskave domovinske varnosti (HSI) sodelovala pri preiskavi domnevne zarote za pranje kriptovalut, ukradenih med vdorom v kripto borzo Bitfinex leta 2016. Pri tej preiskavi je pomagala policijska uprava Ansbach v Nemčiji.
Marca 2022 je ameriški predsednik Joe Biden izdal izvršni ukaz (EO) za zagotovitev odgovornega razvoja digitalnih sredstev v ZDA. Poleg zahteve, naj različne zvezne agencije sodelujejo pri razvoju celovitega regulativnega okvira za digitalna sredstva, je EO od organov kazenskega pregona zahteval tudi, naj raziščejo čezmejno sodelovanje v boju proti kaznivim dejanjem v zvezi s kriptovalutami.
EO se glasi: »V 90 dneh od datuma te odredbe bo generalni državni tožilec po posvetovanju z državnim sekretarjem, ministrom za finance in ministrom za domovinsko varnost predsedniku predložil poročilo o tem, kako okrepiti mednarodno sodelovanje organov pregona za odkrivanje, preiskovanje in pregon kriminalnih dejavnosti, povezanih z digitalnimi sredstvi.
Ministrstvo za pravosodje ZDA je 5. avgusta 2022 poročalo, da je bil domnevni ruski pralec denarja s kriptovalutami izročen iz Grčije v Združene države zaradi obtožb upravljanja nezakonite izmenjave bitcoinov, ki naj bi prejela depozite v vrednosti več kot 4 milijarde ameriških dolarjev. Grško ministrstvo za pravosodje je pomagalo obtoženčevi predaji v ZDA.
In v še enem nedavnem razvoju so korejski neregistrirani ponudniki storitev virtualnih sredstev (VASP) prišli v središče pozornosti. Glede na sporočilo za javnost z dne 18. avgusta 2022 je korejska finančnoobveščevalna enota (KoFIU) obvestila preiskovalni organ o 16 neregistriranih VSAP s sedežem v tujini, ki ponujajo poslovne storitve domačemu trgu. Kot del ukrepov, ki jih je treba sprejeti proti neregistriranim VSAP, namerava KoFIU obvestiti enote za finančni nadzor (FIU) zadevnih držav o kršitvah neregistriranih VSAP.
Glede na globalno naravo dejavnosti kriptovalut organi kazenskega pregona povečujejo raven sodelovanja pri preiskovanju in pregonu kaznivih dejanj, povezanih s kriptovalutami. Takšna partnerstva kažejo, da nobeno mesto ni predaleč od dolge roke zakona.
Vir: https://zycrypto.com/cross-border-law-enforcement-collaboration-key-to-curbing-crypto-related-crimes/