Crypto

Čezmejni kriptoprevaranti na seznamu zadetkov za agencije EU

01/16/2023
Bitcoin Ethereum novice

Do konca leta 2022 so se prevaranti osredotočili na zavajanje vlagateljev v kriptovalute, ki so obupano poskušali povrniti svoje celoletne izgube. Mednarodna operacija pregona, ki jo vodijo evropske vladne agencije pridružil kriptopodjetnikom in podjetjem za zajezitev čezmejnih kriptoprevar od julija 2022, s čimer so odkrili kriminalno mrežo, ki deluje prek klicnih centrov.

Europol in Eurojust, dve agenciji EU za sodelovanje na področju kazenskega pregona, sta se pridružila organom iz Bolgarije, Cipra, Nemčije in Srbije pri preiskavi spletnih naložbenih goljufij od junija 2022. Preiskava je odkrila kriminalno mrežo, ki je povzročila več kot 2.1 milijona dolarjev izgube – predvsem nemškim vlagateljem.

Image

Po podatkih Europola so prevaranti zvabili žrtve – med drugim iz Nemčije, Švice, Avstralije in Kanade –, da so vlagale v lažne naložbene sheme in spletna mesta za kriptovalute. Ta ugotovitev je sčasoma privedla do ustanovitve operativne delovne skupine, namenjene čezmejnemu preiskovanju.

Prevaranti, ki so delovali v štirih klicnih centrih v vzhodni Evropi, so zvabili morebitne žrtve s ponujanjem donosnih dobičkov pri majhnih naložbah, kar jih je spodbudilo k večjim naložbam. Glede na število neprijavljenih primerov Europol sumi, da bi lahko skupne izgube znašale stotine milijonov evrov.

V preiskavi so zaslišali 261 oseb – dve v Bolgariji, dve na Cipru, tri v Nemčiji in 214 v Srbiji, preiskali so 22 lokacij v EU in aretirali 30 oseb. Zasegli so tudi strojne denarnice, gotovino, vozila, elektronsko opremo in dokumente.

Medtem ko je prevaranti še naprej lažno predstavljajo državne organe in podjetij, kripto skupnost ohranja proaktiven pristop za oslabitev prevarantov proaktivna opozorilna obvestila, preventivni popravki vdorov in izobraževanje širše javnosti.

Povezano: 3.9 milijarde dolarjev izgubljenih na trgu kriptovalut leta 2022: poročilo

Poročilo platforme za nagrade za hrošče in varnostne storitve Immunefi je razkrilo, da je kripto industrija izgubila skupno 3.9 milijarde dolarjev v 2022.

Od serije je bilo 95.6 % skupne izgube pripisanih vdorom, medtem ko so goljufije, goljufije in vlečenje preprog predstavljali preostalih 4.4 %. BNB Chain in Ethereum sta bili najbolj ciljani verigi blokov.

Mitchell Amador, izvršni direktor podjetja Immunefi, je predlagal "proaktivno prepoznavanje in obravnavanje ranljivosti", da bi zaščitili skupnost in ponovno zgradili zaupanje med vlagatelji.