Novi podatki iz Chainalysis kažejo, da so bila kriptovalute kriminalcev leta 11 znašale približno 2021 milijard dolarjev. Objava je bila predogled poročila o kripto kriminalu za leto 2022.
Podjetje Chainalysis za varnost in analizo blokovnih verig je 16. februarja objavilo novo poročilo o trgu kriptovalut. Objava je bila predogled poročila o kripto kriminalu za leto 2022 in izpostavlja več pomembnih trendov in statističnih podatkov. Med njimi je bilo dejstvo, da so kriminalci leta 11 držali za približno 2021 milijard dolarjev nedovoljenih kriptovalut.
Objava se začne s Chainalysis, ki ugotavlja nekaj pozitivnih trendov, kot je vse večja sposobnost organov pregona, da kriminalcem zasežejo kriptovalute. Navaja več pomembnih incidentov, kot je ameriško ministrstvo za pravosodje, ki je zaradi napada Colonial Pipeline zaseglo kriptovalute v vrednosti 2.3 milijona dolarjev.
Nato pojasnjuje, da lahko ta razvoj kriminalcev odvrne od uporabe ukradenih digitalnih sredstev. Glavnina razprave se osredotoča na to, koliko kriptovalute imajo kriminalci in ali bi jo lahko zasegli organi pregona.
Ukradena sredstva tvorijo večino kriminalnih kriptovalutov, sledi pa jim trg darknet. Leta 2021 je bilo ob koncu leta bistveno večja kazenska bilanca, in sicer 11 milijard dolarjev, v primerjavi s približno 3 milijardami dolarjev leta 2021.
Številni kriminalci običajno obdržijo svoja kripto sredstva, ne da bi jih likvidirali dlje časa. Vendar pa tisti, ki kradejo sredstva in izvajajo napade izsiljevalne programske opreme, najhitreje likvidirajo. Najbolj se držijo prodajalci Darkneta in trgovine z goljufijami. Vendar pa so povprečni časi zadrževanja v letu 2021 75 % krajši od številk vseh časov v vseh zgornjih kategorijah – verjetno posledica vse večje udeležbe organov pregona.
Kripto kriminal bo glavna točka pregleda za zakonodajalce
Objava Chainlaysis je informativna in ponuja veliko vpogleda v to, kako kriminalci uporabljajo kripto za izvajanje svojih operacij. Trgi Darknet in prevare prevladujejo v viru nezakonitih sredstev, ki jih prejmejo kriminalni kiti. Zakonodajalci bodo to zagotovo upoštevali, saj trenutno obravnavajo te nezakonite dejavnosti kot veliko skrb.
American Securities Body NASAA je goljufije s kriptovalutami označila za največjo grožnjo v letu 2022. Ker prevare NFT postajajo vse večje, saj niša prevzema javni interes, ni presenetljivo, da želijo agencije, kot je SEC, zaščito vlagateljev postaviti kot najvišjo prednostno nalogo.
Tej ponudbi za zaščito vlagateljev sledijo tudi druge države, k temu so nazadnje pozvali poslanci Združenega kraljestva. Vsekakor bi se v letu 2022 v tem pogledu moralo zgoditi veliko sprememb.
Zavrnitev odgovornosti
Vse informacije na našem spletnem mestu so objavljene v dobri veri in zgolj za splošne informacije. Vsako dejanje, ki ga bralec izvede na podlagi informacij na naši spletni strani, je izključno na lastno odgovornost.
Vir: https://beincrypto.com/criminally-obtained-crypto-balances-estimated-to-top-11-billion-in-2021/