V zadnjih dveh letih je bilo v kripto sektorju več kibernetskih napadov in izkoriščanj. Šibki kripto predpisi in manjša osredotočenost na kripto trg so goljufom utrli pot do kraje milijonov vrednih kripto sredstev z različnih platform. Nekateri napadalci so uporabili platforme družbenih medijev, da so ciljali na žrtve z objavo lažnih nagrad in promoviranjem lažnih kriptovalut.
Po poročilih so prevaranti leta 14 vdrli v kripto sredstva v vrednosti skoraj 2021 milijard dolarjev. Po poročanju CNBC so se izgube zaradi napadov, povezanih s kripto, leta 79 povečale na 2020 %. Večina ukradenih sredstev je bila iz protokolov DeFi. 10 največjih izkoriščanj kriptovalut v letu 2022 je zabeležilo 2.1 milijarde dolarjev izgube.
Evropska policija je pred tem izvedla 20 racij na osumljence, ki so vpleteni v kripto povezane sheme goljufij, ki so prizadele stotine milijonov evrov. Po regionalnih poročilih je policija preiskala 18 krajev, štiri klicne centre in več kot 250 delovnih mest, ki so identificirana v Nemčiji, na Cipru, v Srbiji in Bolgariji. Goljufi so novačili ljudi za delo v klicnih centrih, da bi prevarali ljudi na družbenih medijih.
Medtem pa napadalci večinoma uporabljajo Ponzi tehnike za ciljanje žrtev na različnih platformah. Ponzijeva shema je metoda, pri kateri žrtve verjamejo, da dobivajo sredstva dobička iz poslovne dejavnosti, vendar se ne zavedajo, da so razlog za sredstva preostali vlagatelji. Obstaja še ena tehnika, imenovana »prevare z lažnim predstavljanjem«, kjer prevaranti ustvarjajo e-poštna sporočila s sumljivimi mesti.
Pred kratkim so kibernetski napadalci vdrli v uradni Twitter račun GOL TV, ameriškega televizijskega športnega kanala, da bi promovirali prevaro XRP. Delovali so kot podjetja, povezana z Ripple, in uporabnikom ponujali naložbene priložnosti, ki niso bile podprte z regulativnim nadzorom.
Europol je 11. januarja poročal, da je bilo v Srbiji aretiranih 14 prevarantov in eden v Nemčiji. Agencija je dejala: "Trenutno se ocenjuje, da je finančna škoda nemškim žrtvam več kot 2 milijona evrov, medtem ko so imele žrtve tudi druge države, kot so Švica, Avstralija in Kanada." Po podatkih Europola so nezakonite skupine ustvarile dobiček s približno štirimi klicnimi centri v vzhodni Evropi, morda v stotinah milijonov evrov. Pred kratkim se je ista situacija ponovila v Amsterdamu, Rimu in Bruslju.
Klicni centri, ki prodajajo lažne kriptovalute, uničeni v Bolgariji, Srbiji in na Cipru.
Kriminalne združbe so zvabile
žrtve vložile več kot 2 milijona EUR v lažna spletna mesta za kripto naložbe.
podrobnosti
https://t.co/sP21aOn8WY pic.twitter.com/jfF7xsuog9
- Europol (@Europol) Januar 12, 2023
Pred tem je filipinski urad za priseljevanje (BI) rešil šest žrtev imigrantov na mednarodnem letališču Clark, ki so bili nedavno ujeti v »kriptotrgovinski krog«. Po poročilu ProPublice je bilo »na desettisoče ljudi iz vse Azije prisiljenih v goljufanje v Ameriki in po svetu za milijone dolarjev. Tisti, ki se upirajo, se soočajo s pretepi, pomanjkanjem hrane ali kaj hujšega.«
Vir: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/05/continuous-rise-of-crypto-scammers-in-the-european-nations/