Kongres pritiska na State Department za informacije o stroških in koristih kripto

Medtem ko divja vojna v Ukrajini, si kongres želi natančno ugotoviti, kakšno vlogo so imele kriptovalute v konfliktu v zadnjih sedmih mesecih. 

Ruski zakon o preglednosti kriptovalut je v torek sprejel Parlament in se preselil v Senat, kjer je trenutno v odboru. Predlog zakona zajema več tem, ki so pritegnile pozornost po ruski invaziji na Ukrajino. 

"Imperativ, da se Valdimirju Putinu izstrada sredstev za rusko nezakonito vojno v Ukrajini, je ponovno osredotočil pozornost na vlogo, ki jo lahko imajo kriptovalute pri pranju denarja in izogibanju sankcijam," je v izjavi dejal sponzor zakona Gregory Meeks, DN.Y. po sprejetju zakonodaje v parlamentu. 

Predlog zakona bo od State Departmenta zahteval, da kongresu predloži poročilo s podrobnostmi o tem, kako so bile "kriptovalute ali druge tehnologije, ki vključujejo blockchain", uporabljene za spodbujanje gospodarskega razvoja in zagotavljanje humanitarne pomoči Ukrajini, glede na trenutni osnutek. Ministrstvo za finance in State Department bo tudi pozvalo, naj pripravita poročilo o tem, kako kriptovalute vplivajo na učinkovitost in izvrševanje sankcij proti Rusiji.

Predlog zakona tudi zahteva od državnega sekretarja, da obvesti nekatere kongresne odbore vsaj 15 dni pred izvedbo plačila v kripto v okviru svojega »Programa nagrad za pravosodje«, protiterorističnega programa, ki nagrajuje posameznike za informacije o nezakonitih dejavnostih.  

State Department je dejal v 2021 da so nekatere nagrade morda izplačane v kriptovalutah, vendar bo kongres s tem novim predlogom zakona želel razlago o tem, zakaj se digitalna sredstva uporabljajo v nasprotju s fiat valutami in tradicionalnimi načini plačila.

Nova diplomatska oseba za kriptosredstva 

Po predlogu zakona bi moralo ministrstvo za zunanje zadeve imenovati novo vlogo: direktorja za varnost digitalnih valut. 

"Čeprav obstajajo zakoniti in dragoceni primeri uporabe kriptovalut, je mogoče nekatere produkte digitalnih sredstev uporabiti za prikrivanje izvora transakcij in olajšanje izogibanja sankcijam," je dejal Meeks. 

Razprava o tem, ali je mogoče kriptovalute uporabiti za izogibanje sankcijam, poteka že od začetka vojne. Medtem ko so zakonodajalci, zlasti na politični levici, trdili, da imajo kriptovalute pomembno vlogo pri nedovoljenih finančnih dejavnostih, zagovorniki digitalnih sredstev nasprotujejo temu, da je zaradi transparentne narave kriptovalut to v velikem obsegu skoraj nemogoče. 

"Citiral bom svojega naslednika na mestu svetovalca namestnika finančnega ministrstva, ki je nedavno rekel, 'ne moreš čez noč preklopiti stikala in voditi gospodarstva G20 na kriptovaluti, preprosto ni likvidnosti,'" Michael Mosier, nekdanji vršilec dolžnosti direktorja in trenutni namestnik direktorja ter uradnik za digitalne inovacije mreže za boj proti finančnemu kriminalu (FinCEN), je dejal med Marčevsko zaslišanje v kongresu. 

Tudi v torek, ko je v parlamentu potekalo sprejemanje ruskega zakona o preglednosti kriptovalut, je Senat je slišal od Elizabeth Rosenberg, pomočnice sekretarja za financiranje terorizma in finančne zločine, in Andrewa Adamsa, direktorja delovne skupine KleptoCapture na ministrstvu za pravosodje. Zaslišanje, ki ga je izvedel Odbor za bančništvo, stanovanjske in urbanistične zadeve, se je dotaknilo, kako se storitve mešanja kriptovalut lahko uporabljajo pri izogibanju sankcijam. 

»Kadar [sankcije] lahko služijo kot odvračilo za vse kriminalce, ki bi poskušali uporabiti mešalnik, da bi oprali svoja sredstva – sredstva, pridobljena s korupcijo ali drugo kriminalno dejavnostjo – je to učinkovita pot, ki jo lahko uporabimo, da znak, da ne moremo tolerirati pranja denarja,« je dejal Rosenberg. "Ne glede na to, ali gre za ruskega kriminalca, Iranca, Severnokorejca ali od koderkoli že prihajajo."

Vsak večer v vaš nabiralnik prejmete najpomembnejše kripto novice in vpoglede dneva. Naročite se na brezplačno glasilo podjetja Blockworks zdaj.