Coinbase: moški obsojen na zapor zaradi prvega primera trgovanja s kriptovalutami

• Brat nekdanjega upravitelja Coinbase je bil obsojen na zapor zaradi trgovanja s kriptovalutami na podlagi notranjih informacij
• Posameznik je bil obtožen storitve kaznivega dejanja julija 2022 skupaj s še dvema osebama

Ministrstvo za pravosodje Združenih držav Amerike je izdalo izjavo o obsodbi posameznika v primeru trgovanja s kriptovalutami. Moški, identificiran kot Nikhil Wahi, je bil obsojen na 10 mesecev zapora. In to je prva obsodba v zvezi s primerom kripto trgovanja na podlagi notranjih informacij.

Wahi je trgoval s kriptovalutami na podlagi informacij, ki jih je prejel od svojega brata – Ishana Wahija, nekdanjega produktnega vodje Coinbase. Glede na sporočilo za javnost je Wahi priznal krivdo zarote za goljufijo. Poleg tega je ameriški državni tožilec Damian Williams komentiral,

»Trgovanje na podlagi notranjih informacij ustvarja vtis, da je vse prirejeno in da lahko le ljudje s skrivnimi prednostmi zaslužijo pravi denar. Današnji stavek jasno pove, da trgi kriptovalut niso brez zakona. Nezakonito trgovanje z notranjimi informacijami ima resnične posledice,«

Na Twitterju zaznano trgovanje z notranjimi informacijami Coinbase

Zanimivo je, da je primer trgovanja z notranjimi informacijami prvi zaznal uporabnik Twitterja z imenom Cobie. To je pritegnilo pozornost Zveznega preiskovalnega urada (FBI). Cobie je imel Zaznali naslov Ethereum, ki je kupil "stotine tisoče dolarjev žetonov", ki bodo navedeni na Coinbase. Poleg tega je bil nakup opravljen točno 24 ur pred uradno objavo.

Ko je to prišlo na dan, je Coinbase lansiral uradna preiskava in opravil sestanek s svojo ekipo. Objavite to, Ishan Wahi je poskušal pobegniti iz države in svojemu bratu in prijatelju namignil o preiskavi. Vendar so organi pregona poskus zaustavili, preden se je lahko vkrcal na letalo.

Preiskava je pokazala, da je Ishan Wahi dal informacije o kriptovalutah, ki bodo navedene na Coinbase, svojemu bratu in prijatelju – Sameerju Ramaniju. In s to prednostjo so trije obtoženi zaslužili 1.5 milijona dolarjev s trgovanjem z najmanj 25 žetoni. Poleg tega je shema trajala vsaj od junija 2021 do aprila 2022. Trije so bili zaračuna z zaroto o elektronskih goljufijah in elektronskih goljufijah v povezavi s shemo za trgovanje na podlagi notranjih informacij s kriptovalutami.