CNBC je objavil preiskovalni članek o Binance, v katerem navaja obtožbe, da so svojim kitajskim strankam dovolili, da preglasijo prepoved trgovanja s kriptovalutami v državi.
Glede na članek so osebje in prostovoljci Binance naučili druge, kako pretentati borzo, da poznajo svojo stranko (KYC), prebivališče in postopke preverjanja ter kako pridobiti debetno kartico Binance tako, da lažejo o tem, kje živijo.
Ta razkritja vzbujajo dvom o učinkovitosti Binanceovih prizadevanj za boj proti pranju denarja (AML), strokovnjaki pa so izrazili zaskrbljenost, da ima lahko ohlapno uveljavljanje smernic KYC s strani borze posledice zunaj Kitajske.
Kitajske stranke, ki uporabljajo proxy strežnike za izogibanje kripto omejitvam
Borza je opazila stalen tok kitajskih strank, ki iščejo načine, kako bi se izognili kitajski prepovedi trgovanja s kriptovalutami. Glede na študijo stranke iz Kitajske in drugih držav redno zaobidejo Binanceove predpise z uporabo proxy strežnika za prikrivanje svoje lokacije.
Sporočila iz Binanceovih uradnih klepetalnic v kitajskem jeziku so pokazala, da so delavci in prostovoljci opisali tehnike, ki so vključevale ponarejanje bančnih dokumentov ali ponujanje napačnih naslovov in manipuliranje s sistemi Binance.
Ker so menjave kriptovalut na Kitajskem od leta 2017 nezakonite in bo sama kriptovaluta leta 2021 nezakonita, so kitajske stranke Binance pri uporabi teh metod zelo tvegane. Predmeti, do katerih želijo kitajski državljani dostopati, so po kitajski zakonodaji prav tako nezakoniti.
Teroristi bi to lahko izkoristili
Binanceova prizadevanja za KYC in AML so sumljiva zaradi tehnik, ki si jih stranke delijo. Za mednarodna podjetja, kot so Binance, KYC in AML, so pobude bistvenega pomena za zagotovitev, da stranke ne sodelujejo v nedovoljenih dejavnostih, kot sta terorizem ali goljufija.
Teroristi, kriminalci, pralci denarja, kibernetski ljudje v Severni Koreji, ruski milijarderji itd., bi to lahko uporabili za dostop do te infrastrukture, meni Sultan Meghji, profesor na univerzi Duke in nekdanji vodilni uradnik za inovacije pri zvezni korporaciji za zavarovanje depozitov (FDIC). ).
Medtem je Jim Richards, izvršni direktor enote za boj proti pranju denarja Wells Fargo, izrazil zaskrbljenost glede možnega vpliva metod, ki se uporabljajo za izogibanje Binanceovemu nadzoru KYC zunaj Kitajske.
Ko je zahteval odgovor, je tiskovni predstavnik Binance obvestil CNBC, da so ukrepali proti delavcem, ki so morda kršili njegove interne postopke, vključno z neprimernim nagovarjanjem ali ponujanjem predlogov, ki niso dovoljeni ali v skladu z njihovimi standardi.
Tiskovni predstavnik je še dodal, da Binance, ki je nedavno naredil drzne poteze v zvezi s sankcijami v Rusiji, zaposlenim prepoveduje predlaganje ali podporo uporabnikom pri izogibanju njihovim lokalnim zakonom in regulativnim politikam. Če bi ugotovili, da so kršili te politike, bi jih takoj odpustili ali pregledali.
Skratka, očitno pomanjkanje Binanceovega uveljavljanja smernic KYC ter podpore njegovih zaposlenih in prostovoljcev uporabnikom, da se izognejo lokalnim zakonom in regulativnim politikam, vzbujajo resne pomisleke glede sposobnosti borze, da prepreči nezakonite dejavnosti.
Poročilo prav tako poudarja pomen izvajanja strožjih ukrepov KYC in AML za mednarodna podjetja, kot je Binance, da zagotovijo popolno skladnost z lokalnimi predpisi.
Vir: https://crypto.news/cnbc-report-shows-how-chinese-binance-customers-bypass-crypto-bans/