Kitajska odpravila 5.6 milijarde dolarjev vredno shemo pranja kripto denarja (poročilo)

Agenti kazenskega pregona iz Hengyanga (mesto v južni kitajski provinci Hunan) naj bi razbili kriminalno združbo, ki je uporabljala kriptovalute za pranje 40 milijard juanov (približno 5.6 milijarde dolarjev).

V zadnjih nekaj mesecih so kitajske oblasti ustavile številne podobne sheme in aretirale na tisoče ljudi.

'Stodnevna akcija'

Po besedah ​​domačina pokritost, je kitajska policija aretirala 93 posameznikov v mestu Hengyang zaradi suma pranja okoli 5.6 milijarde dolarjev z uporabo digitalnih sredstev. Oblasti so v operaciji, imenovani »Stodnevna akcija«, vdrle v 10 fizičnih lokacij, zasegle več kot 100 elektronskih naprav in zamrznile približno 42 milijonov dolarjev.

Združba naj bi kupila digitalna sredstva z nezakonitimi sredstvi in ​​jih pozneje pretvorila v ameriške dolarje za pranje dobička. Policija je trdila, da vir denarja izvira predvsem iz iger na srečo in telekomunikacijskih prevar.

Kitajska ni kraj, kjer bi dejavnosti kriptovalut lahko uspevale. Z leti je domača vlada jasno povedala, da industrije ne podpira, in razmišljala o uvedbi ostrih ukrepov. Negativno stališče je doseglo vrhunec septembra 2021, ko je Ljudska banka Kitajske (PBoC) prepovedana vse operacije z digitalnimi sredstvi na lokalni ravni.

Kljub omejitvam prebivalce najbolj naseljene države na svetu še vedno zanima razred sredstev. Nedavna raziskava Chainalysis ocenjeni da se je Kitajska uvrstila med 10 najboljših svetovnih voditeljev pri sprejemanju kriptovalut.

Prejšnji napadi

Junija lani je kitajska policija aretiran 1,100 posameznikov, ki so domnevno uporabljali digitalne valute za pranje sredstev za goljufive dejavnosti v telekomunikacijskem omrežju. Poleg tega so oblasti pridržale 170 hudodelskih združb, povezanih s shemo.

Marca 2022 sta šanghajski urad za javno varnost in urad za javno varnost Yangpu izvedla skupno preiskavo piramidnih shem z uporabo digitalnih sredstev. Posledično so ustavil spletna platforma, ki je v času svojega obstoja vlagatelje prevarala za skoraj 16 milijonov dolarjev.

Policija je izpostavila operacijo in dejala, da gre za prvo razbito piramidno shemo kriptovalut v zgodovini Šanghaja.

»Širša javnost bi morala ozaveščati o preprečevanju tveganj in se zavestno upreti piramidnim shemam. Šanghajski oddelek za gospodarske preiskave javne varnosti bo prav tako nadaljeval z zatiranjem gospodarskih kaznivih dejanj, ki ogrožajo zakonite pravice in interese državljanov, ter učinkovito ščitil zakonite pravice in interese potrošnikov,« so sporočili organi.