Podjetje za analizo verige blokov Chainalysis pravi v novem prijavite ta kripto kriminal boj je bil do neke mere učinkovit. Čeprav obseg kriminala v zadnjih letih ni nujno upadel, je boj proti kriminalcem omejil na določene platforme pri izplačevanju denarja, prenosu ukradenih sredstev v fiat ali vključevanju v nedovoljene transakcije.
Novo poročilo Chainalysis pravi, da kriminalci nimajo toliko podjetij
V svojem poročilu Chainalysis pravi, da je večina kriminalcev omejena na približno 915 digitalnih platform, da sodelujejo pri nezakonitih prenosih. To je najmanjše zabeleženo število od leta 2012, verjetno leta, ko je bila kriptovaluta še zelo nova in v razvoju. Družba za analizo je tudi povedala, da so številna nezakonita podjetja v zadnjih letih propadla, zaradi česar imajo kriminalci manj možnosti, saj nimajo več velikih zatočišč, ki bi jih lahko raziskovali, ko se ukvarjajo z nezakonitimi transakcijami.
Poleg tega je Chainalysis dejal, da od 915 razpoložljivih možnosti približno pet podjetij obravnava približno 68 odstotkov nedovoljenih poslov in izplačil v kripto prostoru. Kim Grauer – direktorica raziskav pri Chainalysis – je v izjavi pojasnila:
Šokantno je videti, da nekateri od teh depozitnih naslovov premikajo več kot sto milijonov dolarjev nezakonitih sredstev in še vedno delujejo, čeprav je to nekaj, kar je izjemno pregledno in enostavno vidno z analitiko verige blokov, zato se zdi, da je dobra zapora, kjer lahko zapremo , profilirati in (do neke mere) izkoreniniti to dejavnost.
Grauer je nadaljeval z besedami, da poročilo ne pojasnjuje, ali se je kriminal v vesolju v zadnjem letu zmanjšal ali povečal. Grauer pravi, da so podrobnosti precej zapletene in omenja:
Napada z izsiljevalsko programsko opremo ne izvedete, če te odkupnine ni mogoče pretvoriti v nekaj uporabnega. Dejansko opažamo, da OFAC počne, in kar smo res poudarili, je, da so rampe za pranje denarja tiste, ki spodbujajo kriminal, in mislim, da je nenehno zatiranje pokazalo, da ljudje razumejo, da so na točki, ko je lahko smiselna intervencija.
Lani se je zdelo, da je velik del kriminala bolj podoben videzu "belih ovratnikov". Na primer, domnevno je prišlo do napake pri protokolu digitalnega posojanja Celsius zlorabljenih sredstev strank pred svojim stečajem, ki se je začel poleti 2022.
Enako so poročali za FTX, zlatega otroka kripto arene. Ustanovitelj in izvršni direktor podjetja Sam Bankman-Fried je bil obtožen uporabo sredstev strank za odplačilo posojil za njegovo drugo podjetje Alameda Research in za nakup luksuznih bahamskih nepremičnin.
Kako to nadzorujete?
Anonimni uradnik finančnega ministrstva je pojasnil:
Način, kako pridete do pranja denarja v širokem obsegu, je, da počasi zmanjšate število odprtih ranljivosti. Postopoma naredite vrzeli vedno manj, vse manjše in manjše. Če zapremo več vrzeli v jezu, več vode teče skozi te odprte luknje.
Vir: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/