Lani je kriptoprostor doživel izjemno rast, kar je na žalost povzročilo velik porast kriminala, povezanega s kripto. Glede na novo študijo, ki jo je izvedlo podjetje za analizo blockchain Chainalysis, je zaradi nezakonite dejavnosti v kriptoprostoru približno 14 milijard dolarjev kriptovalute šlo na prevare ali goljufive naslove.
Verižna analiza: Količina kriminala se je leta 2021 skoraj podvojila
Primerjajte to številko s 7.8 milijarde dolarjev, ki so jih ukradli leta 2020. Iz leta v leto se je število goljufij povečalo za približno 80 odstotkov. Hkrati pa so se skupne transakcije v kriptoprostoru skozi vse leto 2021 povečale za več kot 550 odstotkov. Na splošno je bilo leta 15.8 s kriptovalutami prodanih kar 2021 bilijona dolarjev.
Kim Grauer, vodja raziskav pri Chainalysis, je v intervjuju pojasnila:
Količina zakonite dejavnosti je rasla veliko hitreje kot količina kriminalne dejavnosti.
To je zelo dober znak, saj kaže, da kriptoprostor normalno raste. Čeprav goljufija in kriminal obstajata, količina zakonite dejavnosti, ki se dogaja v prostoru, očitno odtehta vse nezakonite dogodke. To nakazuje, da postaja prostor veliko bolj mainstream in legitimen, saj se trgovci na drobno in institucije tako zgrinjajo k njegovi ponudbi.
Hkrati pa ni, da bi goljufije in kriminala, ki se pojavljajo v industriji, prezrli, niti ne bi smeli biti. Če ga zavržete na stran, obstaja velika verjetnost, da se bodo ti kriminalci še naprej izmikali z vsem, kar počnejo, in morda ne bomo videli konca goljufij v tem rastočem finančnem prizorišču.
Zaradi groženj želi več regulatorjev vplivati na prostor in potencialno lahko pričakujemo, da se bodo vlade bolj vključile v kriptovalute, ko bo prostor večji. Med največjimi zločini, ki jim je Chainalysis priča v letu 2021, je bila izsiljevalska programska oprema in prevare, povezane z NFT.
Poleg tega predstavniki pravijo, da so videli veliko novih kovancev, ustanovljenih v določenih obdobjih, ki so v kratkem času narasli na previsoke cene. Takoj, ko se je zdelo, da bodo stvari dosegle nov vrh, bi vodilni delavci zaprli kovance in pobegnili z vsemi sredstvi, ki so jih vlagatelji vložili v projekte. To je klasična shema ugrabi in beži, ki je preveč pogosta v svetu kriptovalut.
Prav tako se je močno povečalo število goljufivih kripto izmenjav, pomemben primer je Thodex v Istanbulu v Turčiji. Podjetje je nepričakovano pobegnilo iz države in približno 400,000 strank ni moglo dostopati do svojih sredstev.
Defi je velika tarča
Nazadnje je Grauer pojasnil, da se med defi platformami pojavlja več goljufij, saj je njihova koda odprtokodna in dostopna vsakomur. Grauer pravi:
Veliko kode, ki piše te protokole, je javnih in odprtokodnih, tako da jih lahko vsak pregleda in poišče napake v kodi, ki jih lahko nato izkoristi.
Vir: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-has-grown-to-unprecedented-levels/