Ameriška komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) je sprožila civilni izvršilni postopek proti podjetju Mosaic Exchange Limited s sedežem v Pennsylvaniji in njegovemu izvršnemu direktorju Seanu Michaelu. Dvojec je obtožen načrtovanja zavajajoče zvijače z digitalnimi sredstvi, manipuliranja z vlagatelji in zlorabe sredstev strank.
Na podlagi pritožbe so obtoženci zvijačno zvabili 17 domačih in mednarodnih posameznikov ter jih prepričali, da so vložili ogromne zneske, predvsem v Bitcoin (BTC). V nasprotju z obljubami so bila ta sredstva, namenjena trgovanju s kripto sredstvi v imenu strank, domnevno porabljena za dobiček obtoženih.
Zgodovinski podatki od februarja 2019 do junija 2021 razkrivajo, da je obtoženi posredoval zavajajoče podatke o Mosaic Exchange. Razglasili so Mosaic za mogočno središče trgovanja s kriptovalutami, ki se ponaša s pomembnimi sredstvi in lastniškim algoritmom trgovanja, ki zahteva 82-odstotno stopnjo natančnosti. Poleg tega so potencialne vlagatelje navdušili s privlačnimi stopnjami dobička med »20 % do 60 % na mesec« in izpostavili domnevne povezave z uglednimi platformami za kripto trgovanje.
Vendar so bile te trditve močno zavajajoče. Kot izhaja iz pritožbe, je bil nastop Mosaic Exchange daleč od promocijskih predstavitev. CFTC je ugotovil, da ni samo Mosaic ustvaril izgube pri trgovanju za stranke, ampak tudi ni imel zapovedane povezave z drugimi platformami. Posledično so se številne stranke soočile z velikimi finančnimi izgubami.
Komisarka Kristin N. Johnson je komentirala to perečo težavo in poudarila ključno vlogo "zaščite vlagateljev pred goljufivimi praksami" v rastočem kripto sektorju. S sklicevanjem na podatke Chainalysis je Johnson poudaril, da prevare ostajajo prevladujoča kriminalna dejavnost v kripto areni, kar je lani povzročilo osupljivih 5.9 milijarde dolarjev izgube. Na vrhu tega seznama so naložbene goljufije, kjer posameznike premamijo z astronomskimi donosi.
Pomembno je, da se je poslovanje Mosaic Exchange razširilo na izvedene finančne instrumente na digitalnih sredstvih na platformah, kot sta BitMEX in Binance – subjekti, ki jih je CFTC predhodno označil za kršitve predpisov. Johnson zagovarja, da bi morala CFTC ob upoštevanju takih dogodkov povečati svoja regulativna prizadevanja za ublažitev morebitnih vrzeli pri nadzoru tega razvijajočega se tržnega okolja.
Da bi to rešil, želi CFTC s sodnimi postopki uveljaviti več korektivnih ukrepov, vključno z vračanjem, odvzemom premoženja, civilnimi denarnimi kaznimi in uveljavljanjem prepovedi, s čimer zagotavlja strožje upoštevanje Zakona o blagovni borzi (CEA) in njegovih predpisov.
Vir: https://bitcoinworld.co.in/cftc-targets-mosaic-exchange-over-fraudulent-crypto-activities/