Ameriška komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) je sprožila tožbo proti Rathnakishore Giri iz New Albanyja. Agencija je tožbo razširila na njegova podjetja, SR Private Equity, LLC in NBD Eidetic Capital LLC. Giri naj bi prek teh podjetij izvajal goljufivo shemo.
Glede na nedavno izjavo CTFC je bila tožba vložena na okrožnem sodišču Združenih držav za južno okrožje v Ohiu. Kot je navedeno v vlogi, naj bi toženec prek svojih podjetij zahteval več kot 12 milijonov dolarjev in 10 BTC od več kot 150 strank. Kot del zahtevka v tožbi je Girijevo podjetje tudi napačno upravljalo sredstva, rezervirana za kripto trgovanje strank.
Tožba je razkrila, da sta bila Girijeva starša, Loka Pavani Giri in Giri Subranmani, sokrivca pri goljufiji. Oba sta obtožena olajševalne obdolženke, zadrževanja sredstev brez pravne podlage.
CFTC zdaj zahteva odredbo proti nadaljnjim kršitvam svojih predpisov in Zakona o izmenjavi Skupnosti (CEA). Agencija za kršitelje zahteva tudi civilne denarne kazni, trajno prepoved trgovanja in registracije ter vračilo protipravno pridobljene premoženjske koristi.
Obtoženi naj bi izvajali goljufive dejavnosti od leta 2019, dokler jih letos ni aretiral CFTC. V zadnjih treh letih so njegova podjetja z goljufijo pridobila več kot 12 milijonov dolarjev in 10 enot BTC. Podjetje je uporabilo različne lažne in zavajajoče izjave, kot je zagotovilo o dobičku in Girijev domnevni uspeh kot trgovec z digitalnimi sredstvi, da bi ogoljufalo nič hudega sluteče stranke.
Po navedbah CFTC so Giri in njegova podjetja strankam zagotovila, da se lahko njihov začetni kapital kadar koli umakne. Obljubljali so tudi obresti kadar koli, kar je bilo lažno. Kot je razkrito, so bila sredstva, pridobljena od 150+ strank, vložena v naložbo osebnih digitalnih sredstev tožene stranke.
Pritožba, ki jo je vložil CFTC, je v pozivu strankam navedla, da so tožene stranke izključile pomembna dejstva. Vključuje tudi obtoženčevo napačno upravljanje javnih sredstev za izplačilo dobičkov drugim strankam v podobnih Ponzijevih shemah. Pritožbe tudi navajajo, da so bila sredstva strank uporabljena za financiranje Girijevega ekstravagantnega življenjskega sloga, vključno z najemom jaht, luksuznimi počitnicami in nakupovanjem. Obtoženi so preusmerjali sredstva strank na Girijeve trgovalne račune za digitalna sredstva.
Vendar je agencija širšo javnost opozorila, naj vedno potrdi status registracije podjetja pri CFTC, preden vloži svoj kapital. Agencija ponovno potrjuje svojo zavezanost sledenju in sledenju različnim goljufivim projektom in podjetjem, ki pretresajo kripto svet.
Spomnimo se junija, da je regulativni organ južnoafriški Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) obtožil goljufije z blagom, ki vključuje 1.7 milijarde dolarjev. Prav tako je obtožil kripto borzo Germini zaradi poneverbe terminskih pogodb BTC leta 2017.
Podobni
Tamadoge – igrajte in zaslužite meme kovanec
- Zaslužite TAMA v bitkah s hišnimi ljubljenčki Doge
- Omejena dobava 2 milijard, izgorevanje žetonov
- Igra Metaverse, ki temelji na NFT
- Predprodaja v živo zdaj – tamadoge.io
Vir: https://insidebitcoins.com/news/cftc-sues-ohio-man-over-crypto-ponzi-scheme