Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) je v torek objavila, da je prejela soglasni nalog za svoje izvršilne ukrepe proti obtožencem, ki so izvedli prevaro pri trgovanju z devizami (forex) in kriptovalutami ter ogoljufali več kot 7.2 milijona dolarjev.
Glavni obtoženec v zadevi je bil Abner Alejandro Tinoco, ki je vodil samooklicano investicijsko podjetje Kikit & Mess Investments, LLC, in si prisvojil sredstva, prejeta od vlagateljev za upravljane trgovalne dejavnosti.
CFTC je Tinoca in njegovo podjetje prvič obtožil oktobra 2010. Sprva je bil ogoljufani znesek ocenjeno na okoli 3.9 milijonov dolarjev, kasneje pa je bilo ugotovljeno, da gre za več kot 7.2 milijona dolarjev.
O CFTC
CFTC
Zakon o blagovnih borzah (CEA) iz leta 1974 v Združenih državah je ustanovil Komisijo za trgovanje s terminskimi pogodbami (CFTC). Komisija ščiti in ureja tržne dejavnosti pred manipulacijo, goljufijami in zlorabami trgovinskih praks ter spodbuja poštenost terminskih pogodb. CEA je vključeval tudi Sad-Johnsonov sporazum, ki je opredelil pooblastila in odgovornosti za spremljanje finančnih pogodb med Komisijo za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago in Komisijo za vrednostne papirje in borzo. To so danes največji regulatorji in organi v Združenih državah. Komisija si prizadeva zagotoviti, da je trgovanje na ameriških terminskih borzah pošteno in pošteno ter ohranja integriteto na trgu. Obstaja 11 ameriških terminskih borz. Komisija je zunaj političnega področja in je ne nadzira nobena stranka. Da bi to zagotovili, v nobenem trenutku ne sme več kot trije člani predstavljati isto politično stranko. CFTC je pred kratkim dal zeleno luč za startup borzo, ki želi pritegniti posamezne trgovce v tvegani svet prihodnosti. Mala borza, ki jo vodi nekdanji izvršni direktor TD Ameritrade Holding Corp., je leta 2020 pridobila odobritev Komisije za trgovanje s terminskimi pogodbami, da postane najnovejša ameriška terminska borza. Trenutne borze v ZDA pod regulativnim organom CFTC vključujejo naslednje: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Borza (NYMEX) in (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Interkontinentalna borza (ICE) Mednarodna naftna borza (IPE) 2001 Newyorški odbor za trgovino (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 Partnerstvo za borzo zemeljskega plina skupine TSX 2008 Evropska klimatska borza 2010 Čikaška klimatska borza (CCE) 2010 NYSE 2013 Londonska mednarodna borza finančnih terminskih pogodb in opcij (LIFFE) Minneapolisska žitna borza (MGEX) Nadex (prej Hedgeleh-Street). SSF) in terminske pogodbe na ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Zakon o blagovnih borzah (CEA) iz leta 1974 v Združenih državah je ustanovil Komisijo za trgovanje s terminskimi pogodbami (CFTC). Komisija ščiti in ureja tržne dejavnosti pred manipulacijo, goljufijami in zlorabami trgovinskih praks ter spodbuja poštenost terminskih pogodb. CEA je vključeval tudi Sad-Johnsonov sporazum, ki je opredelil pooblastila in odgovornosti za spremljanje finančnih pogodb med Komisijo za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago in Komisijo za vrednostne papirje in borzo. To so danes največji regulatorji in organi v Združenih državah. Komisija si prizadeva zagotoviti, da je trgovanje na ameriških terminskih borzah pošteno in pošteno ter ohranja integriteto na trgu. Obstaja 11 ameriških terminskih borz. Komisija je zunaj političnega področja in je ne nadzira nobena stranka. Da bi to zagotovili, v nobenem trenutku ne sme več kot trije člani predstavljati isto politično stranko. CFTC je pred kratkim dal zeleno luč za startup borzo, ki želi pritegniti posamezne trgovce v tvegani svet prihodnosti. Mala borza, ki jo vodi nekdanji izvršni direktor TD Ameritrade Holding Corp., je leta 2020 pridobila odobritev Komisije za trgovanje s terminskimi pogodbami, da postane najnovejša ameriška terminska borza. Trenutne borze v ZDA pod regulativnim organom CFTC vključujejo naslednje: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Borza (NYMEX) in (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Interkontinentalna borza (ICE) Mednarodna naftna borza (IPE) 2001 Newyorški odbor za trgovino (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 Partnerstvo za borzo zemeljskega plina skupine TSX 2008 Evropska klimatska borza 2010 Čikaška klimatska borza (CCE) 2010 NYSE 2013 Londonska mednarodna borza finančnih terminskih pogodb in opcij (LIFFE) Minneapolisska žitna borza (MGEX) Nadex (prej Hedgeleh-Street). SSF) in terminske pogodbe na ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Preberite ta izraz odredil sodno prepoved, ki vključuje trajno prepoved trgovanja in registracije Tinocu in njegovemu podjetju. Poleg tega jim je bilo tudi prepovedano prihodnje kršitve Zakona o blagovni borzi (CEA).
Obtoženci morajo zagotoviti tudi povračilo, izplačilo in civilno denarno kazen, vendar bo regulator o teh številkah odločal pozneje.
Ogromna goljufija
Po navedbah CFTC je Tinoco s svojim podjetjem goljufivo naložbeno shemo vodil vsaj od septembra 2020. Uspelo mu je zbrati sredstva od najmanj 322 strank z zagotovili upravljanja njihovih prilagojenih trgovalnih portfeljev v forex
Forex
Deviza ali forex je dejanje pretvorbe valute ene države v valuto druge države (ki ima drugo valuto); na primer pretvorba britanskih funtov v ameriške dolarje in obratno. Menjava valut se lahko izvede na fizičnem okencu, na primer v Bureau de Change, ali prek interneta prek posredniških platform, kjer potekajo valutne špekulacije, znane kot trgovanje z valutami. Devizni trg je po svoji naravi največji svetovni trgovalni trg po obsegu. Glede na najnovejšo raziskavo Banke za mednarodne poravnave (BIS) se trg Forex zdaj obrne za več kot 5 bilijonov dolarjev vsak dan, pri čemer največ izmenjav poteka med ameriškim dolarjem in evrom (EUR/USD), ki mu sledi ameriški dolar. in japonski jen (USD/JPY), nato ameriški dolar in funt šterling (GBP/USD). Konec koncev je prav izmenjava med valutami tista, ki povzroči, da valuta države niha v vrednosti glede na drugo valuto – to je znano kot menjalni tečaj. Kar zadeva prosto plavajoče valute, to določata ponudba in povpraševanje, kot sta uvoz in izvoz, ter trgovci z valutami, kot so banke in hedge skladi. Poudarek na maloprodajnem trgovanju za Forex. Trgovanje z valutnim trgom z namenom finančnega dobička je bilo nekoč izključno področje finančnih institucij. Toda zahvaljujoč izumu interneta in napredku finančne tehnologije iz devetdesetih let prejšnjega stoletja lahko skoraj vsakdo zdaj začne trgovati s tem ogromnim trgom. . Vse, kar potrebujete, je računalnik, internetna povezava in račun pri forex posredniku. Seveda je pred začetkom trgovanja z valutami nujna določena raven znanja in prakse. Enkrat lahko pridobite nekaj prakse z uporabo demonstracijskih računov, tj. sklenite trgovanja z uporabo demo denarja, preden se po pridobitvi zaupanja premaknete na nekaj pravega trgovanja. Glavni dve področji trgovanja sta znani kot tehnična analiza in temeljna analiza. Tehnična analiza se nanaša na uporabo matematičnih orodij in določenih vzorcev, ki pomagajo pri odločitvi, ali kupiti ali prodati valutni par, temeljna analiza pa se nanaša na merjenje nacionalnih in mednarodnih dogodkov, ki bi lahko vplivali na vrednost valute države.
Deviza ali forex je dejanje pretvorbe valute ene države v valuto druge države (ki ima drugo valuto); na primer pretvorba britanskih funtov v ameriške dolarje in obratno. Menjava valut se lahko izvede na fizičnem okencu, na primer v Bureau de Change, ali prek interneta prek posredniških platform, kjer potekajo valutne špekulacije, znane kot trgovanje z valutami. Devizni trg je po svoji naravi največji svetovni trgovalni trg po obsegu. Glede na najnovejšo raziskavo Banke za mednarodne poravnave (BIS) se trg Forex zdaj obrne za več kot 5 bilijonov dolarjev vsak dan, pri čemer največ izmenjav poteka med ameriškim dolarjem in evrom (EUR/USD), ki mu sledi ameriški dolar. in japonski jen (USD/JPY), nato ameriški dolar in funt šterling (GBP/USD). Konec koncev je prav izmenjava med valutami tista, ki povzroči, da valuta države niha v vrednosti glede na drugo valuto – to je znano kot menjalni tečaj. Kar zadeva prosto plavajoče valute, to določata ponudba in povpraševanje, kot sta uvoz in izvoz, ter trgovci z valutami, kot so banke in hedge skladi. Poudarek na maloprodajnem trgovanju za Forex. Trgovanje z valutnim trgom z namenom finančnega dobička je bilo nekoč izključno področje finančnih institucij. Toda zahvaljujoč izumu interneta in napredku finančne tehnologije iz devetdesetih let prejšnjega stoletja lahko skoraj vsakdo zdaj začne trgovati s tem ogromnim trgom. . Vse, kar potrebujete, je računalnik, internetna povezava in račun pri forex posredniku. Seveda je pred začetkom trgovanja z valutami nujna določena raven znanja in prakse. Enkrat lahko pridobite nekaj prakse z uporabo demonstracijskih računov, tj. sklenite trgovanja z uporabo demo denarja, preden se po pridobitvi zaupanja premaknete na nekaj pravega trgovanja. Glavni dve področji trgovanja sta znani kot tehnična analiza in temeljna analiza. Tehnična analiza se nanaša na uporabo matematičnih orodij in določenih vzorcev, ki pomagajo pri odločitvi, ali kupiti ali prodati valutni par, temeljna analiza pa se nanaša na merjenje nacionalnih in mednarodnih dogodkov, ki bi lahko vplivali na vrednost valute države.
Preberite ta izraz in naložbe v kriptovalute ter zbrali najmanj 7.2 milijona dolarjev.
Z zbranimi sredstvi niti ni trgoval. Namesto tega je izkupiček uporabil za financiranje svojih osebnih stroškov, vključno s potnimi stroški za najem zasebnega letala, nakupom luksuznega dvorca in drugih nepremičnin ter nakupom ali najemom luksuznih avtomobilov.
Tinoco in njegovo podjetje sta celo prikrivala donose tako, da sta nekaterim vlagateljem plačevala s sredstvi, zbranimi od drugih, zaradi česar je bila klasična Ponzijeva shema.
CFTC medtem aktivno razbija goljufe na področju naložb. V začetku tega leta se je agencija poravnala z a goljufija z binarnimi opcijami za 2.6 milijona dolarjev in zaračunal tudi promotorje drugega Forex prevara v vrednosti 58 milijonov dolarjev.
Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) je v torek objavila, da je prejela soglasni nalog za svoje izvršilne ukrepe proti obtožencem, ki so izvedli prevaro pri trgovanju z devizami (forex) in kriptovalutami ter ogoljufali več kot 7.2 milijona dolarjev.
Glavni obtoženec v zadevi je bil Abner Alejandro Tinoco, ki je vodil samooklicano investicijsko podjetje Kikit & Mess Investments, LLC, in si prisvojil sredstva, prejeta od vlagateljev za upravljane trgovalne dejavnosti.
CFTC je Tinoca in njegovo podjetje prvič obtožil oktobra 2010. Sprva je bil ogoljufani znesek ocenjeno na okoli 3.9 milijonov dolarjev, kasneje pa je bilo ugotovljeno, da gre za več kot 7.2 milijona dolarjev.
O CFTC
CFTC
Zakon o blagovnih borzah (CEA) iz leta 1974 v Združenih državah je ustanovil Komisijo za trgovanje s terminskimi pogodbami (CFTC). Komisija ščiti in ureja tržne dejavnosti pred manipulacijo, goljufijami in zlorabami trgovinskih praks ter spodbuja poštenost terminskih pogodb. CEA je vključeval tudi Sad-Johnsonov sporazum, ki je opredelil pooblastila in odgovornosti za spremljanje finančnih pogodb med Komisijo za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago in Komisijo za vrednostne papirje in borzo. To so danes največji regulatorji in organi v Združenih državah. Komisija si prizadeva zagotoviti, da je trgovanje na ameriških terminskih borzah pošteno in pošteno ter ohranja integriteto na trgu. Obstaja 11 ameriških terminskih borz. Komisija je zunaj političnega področja in je ne nadzira nobena stranka. Da bi to zagotovili, v nobenem trenutku ne sme več kot trije člani predstavljati isto politično stranko. CFTC je pred kratkim dal zeleno luč za startup borzo, ki želi pritegniti posamezne trgovce v tvegani svet prihodnosti. Mala borza, ki jo vodi nekdanji izvršni direktor TD Ameritrade Holding Corp., je leta 2020 pridobila odobritev Komisije za trgovanje s terminskimi pogodbami, da postane najnovejša ameriška terminska borza. Trenutne borze v ZDA pod regulativnim organom CFTC vključujejo naslednje: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Borza (NYMEX) in (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Interkontinentalna borza (ICE) Mednarodna naftna borza (IPE) 2001 Newyorški odbor za trgovino (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 Partnerstvo za borzo zemeljskega plina skupine TSX 2008 Evropska klimatska borza 2010 Čikaška klimatska borza (CCE) 2010 NYSE 2013 Londonska mednarodna borza finančnih terminskih pogodb in opcij (LIFFE) Minneapolisska žitna borza (MGEX) Nadex (prej Hedgeleh-Street). SSF) in terminske pogodbe na ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Zakon o blagovnih borzah (CEA) iz leta 1974 v Združenih državah je ustanovil Komisijo za trgovanje s terminskimi pogodbami (CFTC). Komisija ščiti in ureja tržne dejavnosti pred manipulacijo, goljufijami in zlorabami trgovinskih praks ter spodbuja poštenost terminskih pogodb. CEA je vključeval tudi Sad-Johnsonov sporazum, ki je opredelil pooblastila in odgovornosti za spremljanje finančnih pogodb med Komisijo za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago in Komisijo za vrednostne papirje in borzo. To so danes največji regulatorji in organi v Združenih državah. Komisija si prizadeva zagotoviti, da je trgovanje na ameriških terminskih borzah pošteno in pošteno ter ohranja integriteto na trgu. Obstaja 11 ameriških terminskih borz. Komisija je zunaj političnega področja in je ne nadzira nobena stranka. Da bi to zagotovili, v nobenem trenutku ne sme več kot trije člani predstavljati isto politično stranko. CFTC je pred kratkim dal zeleno luč za startup borzo, ki želi pritegniti posamezne trgovce v tvegani svet prihodnosti. Mala borza, ki jo vodi nekdanji izvršni direktor TD Ameritrade Holding Corp., je leta 2020 pridobila odobritev Komisije za trgovanje s terminskimi pogodbami, da postane najnovejša ameriška terminska borza. Trenutne borze v ZDA pod regulativnim organom CFTC vključujejo naslednje: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Borza (NYMEX) in (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Interkontinentalna borza (ICE) Mednarodna naftna borza (IPE) 2001 Newyorški odbor za trgovino (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 Partnerstvo za borzo zemeljskega plina skupine TSX 2008 Evropska klimatska borza 2010 Čikaška klimatska borza (CCE) 2010 NYSE 2013 Londonska mednarodna borza finančnih terminskih pogodb in opcij (LIFFE) Minneapolisska žitna borza (MGEX) Nadex (prej Hedgeleh-Street). SSF) in terminske pogodbe na ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Preberite ta izraz odredil sodno prepoved, ki vključuje trajno prepoved trgovanja in registracije Tinocu in njegovemu podjetju. Poleg tega jim je bilo tudi prepovedano prihodnje kršitve Zakona o blagovni borzi (CEA).
Obtoženci morajo zagotoviti tudi povračilo, izplačilo in civilno denarno kazen, vendar bo regulator o teh številkah odločal pozneje.
Ogromna goljufija
Po navedbah CFTC je Tinoco s svojim podjetjem goljufivo naložbeno shemo vodil vsaj od septembra 2020. Uspelo mu je zbrati sredstva od najmanj 322 strank z zagotovili upravljanja njihovih prilagojenih trgovalnih portfeljev v forex
Forex
Deviza ali forex je dejanje pretvorbe valute ene države v valuto druge države (ki ima drugo valuto); na primer pretvorba britanskih funtov v ameriške dolarje in obratno. Menjava valut se lahko izvede na fizičnem okencu, na primer v Bureau de Change, ali prek interneta prek posredniških platform, kjer potekajo valutne špekulacije, znane kot trgovanje z valutami. Devizni trg je po svoji naravi največji svetovni trgovalni trg po obsegu. Glede na najnovejšo raziskavo Banke za mednarodne poravnave (BIS) se trg Forex zdaj obrne za več kot 5 bilijonov dolarjev vsak dan, pri čemer največ izmenjav poteka med ameriškim dolarjem in evrom (EUR/USD), ki mu sledi ameriški dolar. in japonski jen (USD/JPY), nato ameriški dolar in funt šterling (GBP/USD). Konec koncev je prav izmenjava med valutami tista, ki povzroči, da valuta države niha v vrednosti glede na drugo valuto – to je znano kot menjalni tečaj. Kar zadeva prosto plavajoče valute, to določata ponudba in povpraševanje, kot sta uvoz in izvoz, ter trgovci z valutami, kot so banke in hedge skladi. Poudarek na maloprodajnem trgovanju za Forex. Trgovanje z valutnim trgom z namenom finančnega dobička je bilo nekoč izključno področje finančnih institucij. Toda zahvaljujoč izumu interneta in napredku finančne tehnologije iz devetdesetih let prejšnjega stoletja lahko skoraj vsakdo zdaj začne trgovati s tem ogromnim trgom. . Vse, kar potrebujete, je računalnik, internetna povezava in račun pri forex posredniku. Seveda je pred začetkom trgovanja z valutami nujna določena raven znanja in prakse. Enkrat lahko pridobite nekaj prakse z uporabo demonstracijskih računov, tj. sklenite trgovanja z uporabo demo denarja, preden se po pridobitvi zaupanja premaknete na nekaj pravega trgovanja. Glavni dve področji trgovanja sta znani kot tehnična analiza in temeljna analiza. Tehnična analiza se nanaša na uporabo matematičnih orodij in določenih vzorcev, ki pomagajo pri odločitvi, ali kupiti ali prodati valutni par, temeljna analiza pa se nanaša na merjenje nacionalnih in mednarodnih dogodkov, ki bi lahko vplivali na vrednost valute države.
Deviza ali forex je dejanje pretvorbe valute ene države v valuto druge države (ki ima drugo valuto); na primer pretvorba britanskih funtov v ameriške dolarje in obratno. Menjava valut se lahko izvede na fizičnem okencu, na primer v Bureau de Change, ali prek interneta prek posredniških platform, kjer potekajo valutne špekulacije, znane kot trgovanje z valutami. Devizni trg je po svoji naravi največji svetovni trgovalni trg po obsegu. Glede na najnovejšo raziskavo Banke za mednarodne poravnave (BIS) se trg Forex zdaj obrne za več kot 5 bilijonov dolarjev vsak dan, pri čemer največ izmenjav poteka med ameriškim dolarjem in evrom (EUR/USD), ki mu sledi ameriški dolar. in japonski jen (USD/JPY), nato ameriški dolar in funt šterling (GBP/USD). Konec koncev je prav izmenjava med valutami tista, ki povzroči, da valuta države niha v vrednosti glede na drugo valuto – to je znano kot menjalni tečaj. Kar zadeva prosto plavajoče valute, to določata ponudba in povpraševanje, kot sta uvoz in izvoz, ter trgovci z valutami, kot so banke in hedge skladi. Poudarek na maloprodajnem trgovanju za Forex. Trgovanje z valutnim trgom z namenom finančnega dobička je bilo nekoč izključno področje finančnih institucij. Toda zahvaljujoč izumu interneta in napredku finančne tehnologije iz devetdesetih let prejšnjega stoletja lahko skoraj vsakdo zdaj začne trgovati s tem ogromnim trgom. . Vse, kar potrebujete, je računalnik, internetna povezava in račun pri forex posredniku. Seveda je pred začetkom trgovanja z valutami nujna določena raven znanja in prakse. Enkrat lahko pridobite nekaj prakse z uporabo demonstracijskih računov, tj. sklenite trgovanja z uporabo demo denarja, preden se po pridobitvi zaupanja premaknete na nekaj pravega trgovanja. Glavni dve področji trgovanja sta znani kot tehnična analiza in temeljna analiza. Tehnična analiza se nanaša na uporabo matematičnih orodij in določenih vzorcev, ki pomagajo pri odločitvi, ali kupiti ali prodati valutni par, temeljna analiza pa se nanaša na merjenje nacionalnih in mednarodnih dogodkov, ki bi lahko vplivali na vrednost valute države.
Preberite ta izraz in naložbe v kriptovalute ter zbrali najmanj 7.2 milijona dolarjev.
Z zbranimi sredstvi niti ni trgoval. Namesto tega je izkupiček uporabil za financiranje svojih osebnih stroškov, vključno s potnimi stroški za najem zasebnega letala, nakupom luksuznega dvorca in drugih nepremičnin ter nakupom ali najemom luksuznih avtomobilov.
Tinoco in njegovo podjetje sta celo prikrivala donose tako, da sta nekaterim vlagateljem plačevala s sredstvi, zbranimi od drugih, zaradi česar je bila klasična Ponzijeva shema.
CFTC medtem aktivno razbija goljufe na področju naložb. V začetku tega leta se je agencija poravnala z a goljufija z binarnimi opcijami za 2.6 milijona dolarjev in zaračunal tudi promotorje drugega Forex prevara v vrednosti 58 milijonov dolarjev.
Vir: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/