Ameriška komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami (CFTC) je v torek objavila, da je vložila tožbo za civilno pregon, da štiri operaterjem zaračuna za vodenje Bitcoin v vrednosti 44 milijonov dolarjev. Ponzijeva shema Ponzijeva shema Ponzijeva shema je prevara, ki želi privabiti vlagatelje in na koncu izplačati dobiček prejšnjim vlagateljem s sredstvi poznejših vlagateljev. Ta oblika goljufije zavede žrtve, da verjamejo, da so izdelki namesto tega ustvarjeni s prodajo izdelkov ali drugimi sredstvi. V resnici se večina vlagateljev popolnoma ne zaveda dejanskega izvora prihodnjih sredstev. Eden od osrednjih atributov Ponzijeve sheme je nujnost njene stalne narave, ki je odvisna od stalnega toka novih prispevkov in sredstev. To se lahko hitro razplete, če vlagatelji zahtevajo ali zahtevajo poplačilo ali izgubijo zaupanje v katero koli premoženje, ki naj bi ga imeli. na podlagi zakonite arbitraže mednarodnih kuponov za odgovor za poštne znamke. To se je sčasoma spremenilo v preusmeritev denarja novih vlagateljev za izplačila prejšnjim vlagateljem in sebi. Kako prepoznati Ponzijeve sheme? Kot vsaka prevara tudi Ponzijeve sheme sledijo nekaj osnovnim trendom, na katere bi morali biti vlagatelji pozorni. Vedno bi morala biti prisotna zdrava količina skepticizma v zvezi z vlaganjem, kar bi moralo pomagati pri prepoznavanju načinov, kako se prevare želijo tržiti. Na primer, Ponzijeve sheme skoraj vedno zahtevajo začetno naložbo in obljubljajo nadpovprečne donose. To vključuje tudi namerno nejasno ali poljubno terminologijo, ki pomaga zmedeti nove vlagatelje. Ta goljufija je prepredena z omembami "naložbenih programov z visokim donosom", "naložbe na morju" ali "zajamčenih donosov". Vsako naložbeno priložnost je treba vedno analizirati in raziskati. V sodobni dobi je na voljo veliko orodij za odkrivanje prevar ali goljufivih operacij. Regulatorji v večini jurisdikcij nenehno nadzorujejo te oblike zlorabe trga in pomembno je, da te registre preverite, preden dejansko vlagate v dvomljive priložnosti. Ponzijeva shema je prevara, ki želi privabiti vlagatelje in na koncu izplačati dobiček prejšnjim vlagateljem s sredstvi poznejših vlagateljev. Ta oblika goljufije zavede žrtve, da verjamejo, da so izdelki namesto tega ustvarjeni s prodajo izdelkov ali drugimi sredstvi. V resnici se večina vlagateljev popolnoma ne zaveda dejanskega izvora prihodnjih sredstev. Eden od osrednjih atributov Ponzijeve sheme je nujnost njene stalne narave, ki je odvisna od stalnega toka novih prispevkov in sredstev. To se lahko hitro razplete, če vlagatelji zahtevajo ali zahtevajo poplačilo ali izgubijo zaupanje v katero koli premoženje, ki naj bi ga imeli. na podlagi zakonite arbitraže mednarodnih kuponov za odgovor za poštne znamke. To se je sčasoma spremenilo v preusmeritev denarja novih vlagateljev za izplačila prejšnjim vlagateljem in sebi. Kako prepoznati Ponzijeve sheme? Kot vsaka prevara tudi Ponzijeve sheme sledijo nekaj osnovnim trendom, na katere bi morali biti vlagatelji pozorni. Vedno bi morala biti prisotna zdrava količina skepticizma v zvezi z vlaganjem, kar bi moralo pomagati pri prepoznavanju načinov, kako se prevare želijo tržiti. Na primer, Ponzijeve sheme skoraj vedno zahtevajo začetno naložbo in obljubljajo nadpovprečne donose. To vključuje tudi namerno nejasno ali poljubno terminologijo, ki pomaga zmedeti nove vlagatelje. Ta goljufija je prepredena z omembami "naložbenih programov z visokim donosom", "naložbe na morju" ali "zajamčenih donosov". Vsako naložbeno priložnost je treba vedno analizirati in raziskati. V sodobni dobi je na voljo veliko orodij za odkrivanje prevar ali goljufivih operacij. Regulatorji v večini jurisdikcij nenehno nadzorujejo te oblike zlorabe trga in pomembno je, da te registre preverite, preden dejansko vlagate v dvomljive priložnosti. Preberite ta izraz.
Glede na sporočilo za javnost so bili Dwayne Golden s Floride, Jatin Patel iz Indije, markiz Egerton iz Severne Karoline in Gregory Aggesen iz New Yorka obtoženi goljufije zaradi upravljanja Ponzijevih shem, ki vključujejo Bitcoin Bitcoin Bitcoin je prva digitalna valuta na svetu, ki jo je leta 2009 ustvaril skrivnostni subjekt po imenu Satoshi Nakamoto. Kot digitalna valuta ali kriptovaluta Bitcoin deluje brez centralne banke ali enega skrbnika. Namesto tega se lahko Bitcoin pošilja prek omrežja Peer-to-Peer (P2P), brez posrednikov. Bitcoinov ne izdajajo ali podpirajo nobene vlade ali banke in Bitcoin se ne šteje za zakonito plačilno sredstvo, čeprav imajo status priznan prenos vrednosti v nekaterih jurisdikcijah. Namesto da sestavljajo fizično valuto, so Bitcoini deli kode, ki jih je mogoče pošiljati in prejemati prek neke vrste porazdeljene glavne knjige, imenovane blockchain. Transakcije v omrežju Bitcoin so potrjene z omrežjem računalnikov (ali vozlišč), ki rešujejo vrsto zapletenih enačb. Ta postopek se imenuje rudarjenje. V zameno za rudarjenje računalniki prejmejo nagrade v obliki novih bitcoinov. Rudarjenje sčasoma postaja vse težje, nagrade pa vse manjše. Skupaj je 21 milijonov bitcoinov. Od maja 2020 je v obtoku 18.3 milijona bitcoinov. Ta številka se spremeni približno vsakih 10 minut, ko se rudarijo novi bloki. Trenutno vsak nov blok doda 12.5 bitcoinov v obtok. Od svojega začetka je Bitcoin ostal najbolj priljubljena in največja kriptovaluta glede na tržno kapitalizacijo na svetu. Priljubljenost Bitcoina je znatno prispevala k izdaji na tisoče drugih kriptovalut, imenovanih »altcoini«. Medtem ko je bil kripto trg prvotno hegemonističen, je današnja pokrajina nešteta altcoinov. Polemika glede bitcoinovBitcoin je bila od prvotne predstavitve izjemno kontroverzna. Glede na njegovo živo srebro je bil Bitcoin kritiziran zaradi njegove uporabe pri nezakonitih transakcijah in pranju denarja. Ker ga je nemogoče izslediti, je zaradi teh lastnosti Bitcoin idealno sredstvo za nezakonito vedenje. Poleg tega kritiki opozarjajo na njegovo visoko porabo električne energije za rudarjenje, nenavadno nestanovitnost cen in kraje na borzah. Bitcoin je bil zaradi pomanjkanja nadzora obravnavan kot špekulativni balon. Kripto je preživelo številne kolapse in do zdaj preživelo več kot desetletje. Za razliko od njegovega lansiranja leta 2009 na Bitcoin danes gledajo precej drugače in ga trgovci in drugi subjekti veliko bolj sprejemajo. Bitcoin je prva digitalna valuta na svetu, ki jo je leta 2009 ustvaril skrivnostni subjekt po imenu Satoshi Nakamoto. Kot digitalna valuta ali kriptovaluta Bitcoin deluje brez centralne banke ali enega skrbnika. Namesto tega se lahko Bitcoin pošilja prek omrežja Peer-to-Peer (P2P), brez posrednikov. Bitcoinov ne izdajajo ali podpirajo nobene vlade ali banke in Bitcoin se ne šteje za zakonito plačilno sredstvo, čeprav imajo status priznan prenos vrednosti v nekaterih jurisdikcijah. Namesto da sestavljajo fizično valuto, so Bitcoini deli kode, ki jih je mogoče pošiljati in prejemati prek neke vrste porazdeljene glavne knjige, imenovane blockchain. Transakcije v omrežju Bitcoin so potrjene z omrežjem računalnikov (ali vozlišč), ki rešujejo vrsto zapletenih enačb. Ta postopek se imenuje rudarjenje. V zameno za rudarjenje računalniki prejmejo nagrade v obliki novih bitcoinov. Rudarjenje sčasoma postaja vse težje, nagrade pa vse manjše. Skupaj je 21 milijonov bitcoinov. Od maja 2020 je v obtoku 18.3 milijona bitcoinov. Ta številka se spremeni približno vsakih 10 minut, ko se rudarijo novi bloki. Trenutno vsak nov blok doda 12.5 bitcoinov v obtok. Od svojega začetka je Bitcoin ostal najbolj priljubljena in največja kriptovaluta glede na tržno kapitalizacijo na svetu. Priljubljenost Bitcoina je znatno prispevala k izdaji na tisoče drugih kriptovalut, imenovanih »altcoini«. Medtem ko je bil kripto trg prvotno hegemonističen, je današnja pokrajina nešteta altcoinov. Polemika glede bitcoinovBitcoin je bila od prvotne predstavitve izjemno kontroverzna. Glede na njegovo živo srebro je bil Bitcoin kritiziran zaradi njegove uporabe pri nezakonitih transakcijah in pranju denarja. Ker ga je nemogoče izslediti, je zaradi teh lastnosti Bitcoin idealno sredstvo za nezakonito vedenje. Poleg tega kritiki opozarjajo na njegovo visoko porabo električne energije za rudarjenje, nenavadno nestanovitnost cen in kraje na borzah. Bitcoin je bil zaradi pomanjkanja nadzora obravnavan kot špekulativni balon. Kripto je preživelo številne kolapse in do zdaj preživelo več kot desetletje. Za razliko od njegovega lansiranja leta 2009 na Bitcoin danes gledajo precej drugače in ga trgovci in drugi subjekti veliko bolj sprejemajo. Preberite ta izraz, zaradi goljufivega pridobivanja več kot 44 milijonov dolarjev naložb in prilastitve milijonov dolarjev.
Golden, Patel in Egerton so obtoženi goljufivega pridobivanja bitcoinov v vrednosti več kot 23 milijonov dolarjev prek spletnih mest Empowercoin in Ecoinplus. V pritožbi je tudi domnevno, da so Golden, Patel, Aggesen in pridruženi upravljali JetCoin, prek katerega so posameznike ogoljufali za več kot 21 milijonov dolarjev v bitcoinih.
Pritožba pravi, da so vsa spletna mesta strankam obljubila, da bodo strokovnjaki z njihovimi bitcoini trgovali za dnevni dobiček.
V skladu s pritožbo so Bitcoine strank bodisi nezakonito prisvojili obdolženci in njihov sostorilec ali pa so bili uporabljeni za navidezna izplačila dobička drugim strankam, ki so bile Ponzijeve sheme.
Zahtevane civilne denarne kazni
Golden, Patel in Egerton naj bi si prisvojili 9.8 milijona dolarjev v bitcoinih. Poleg tega so operaterji in sostorilec obtoženi tudi nezakonite prilastitve Bitcoina v vrednosti približno 7.8 milijona dolarjev, prejetih s spletne strani JetCoin.
"Ta primer ponazarja, kako se goljufi nikoli ne naveličajo načrtovati shem za ločitev ljudi od njihovega težko prisluženega denarja, in goljufije z digitalnimi sredstvi niso izjema," je komentiral Vincent McGonaglem, vršilec dolžnosti direktorja pregona. V skladu s tem se zahtevajo povračilo, odvzem, civilne denarne kazni ter trajne prepovedi trgovanja in registracije ter trajna odredba proti nadaljnjim kršitvam Zakona o blagovni borzi (CEA) in predpisov CFTC, kot je obtoženo.
Prejšnji mesec je CFTC obtožila družbo W Trade Group LLC, Larryja Ramosa Mendozo in Josepha Carvajalesa, oba iz Miamija na Floridi, za goljufijo in protipravno prilastitev več kot 19 milijonov dolarjev, ki vključujejo terminske pogodbe, valute in opcije.
Ameriška komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami (CFTC) je v torek objavila, da je vložila tožbo za civilno pregon, da štiri operaterjem zaračuna za vodenje Bitcoin v vrednosti 44 milijonov dolarjev. Ponzijeva shema Ponzijeva shema Ponzijeva shema je prevara, ki želi privabiti vlagatelje in na koncu izplačati dobiček prejšnjim vlagateljem s sredstvi poznejših vlagateljev. Ta oblika goljufije zavede žrtve, da verjamejo, da so izdelki namesto tega ustvarjeni s prodajo izdelkov ali drugimi sredstvi. V resnici se večina vlagateljev popolnoma ne zaveda dejanskega izvora prihodnjih sredstev. Eden od osrednjih atributov Ponzijeve sheme je nujnost njene stalne narave, ki je odvisna od stalnega toka novih prispevkov in sredstev. To se lahko hitro razplete, če vlagatelji zahtevajo ali zahtevajo poplačilo ali izgubijo zaupanje v katero koli premoženje, ki naj bi ga imeli. na podlagi zakonite arbitraže mednarodnih kuponov za odgovor za poštne znamke. To se je sčasoma spremenilo v preusmeritev denarja novih vlagateljev za izplačila prejšnjim vlagateljem in sebi. Kako prepoznati Ponzijeve sheme? Kot vsaka prevara tudi Ponzijeve sheme sledijo nekaj osnovnim trendom, na katere bi morali biti vlagatelji pozorni. Vedno bi morala biti prisotna zdrava količina skepticizma v zvezi z vlaganjem, kar bi moralo pomagati pri prepoznavanju načinov, kako se prevare želijo tržiti. Na primer, Ponzijeve sheme skoraj vedno zahtevajo začetno naložbo in obljubljajo nadpovprečne donose. To vključuje tudi namerno nejasno ali poljubno terminologijo, ki pomaga zmedeti nove vlagatelje. Ta goljufija je prepredena z omembami "naložbenih programov z visokim donosom", "naložbe na morju" ali "zajamčenih donosov". Vsako naložbeno priložnost je treba vedno analizirati in raziskati. V sodobni dobi je na voljo veliko orodij za odkrivanje prevar ali goljufivih operacij. Regulatorji v večini jurisdikcij nenehno nadzorujejo te oblike zlorabe trga in pomembno je, da te registre preverite, preden dejansko vlagate v dvomljive priložnosti. Ponzijeva shema je prevara, ki želi privabiti vlagatelje in na koncu izplačati dobiček prejšnjim vlagateljem s sredstvi poznejših vlagateljev. Ta oblika goljufije zavede žrtve, da verjamejo, da so izdelki namesto tega ustvarjeni s prodajo izdelkov ali drugimi sredstvi. V resnici se večina vlagateljev popolnoma ne zaveda dejanskega izvora prihodnjih sredstev. Eden od osrednjih atributov Ponzijeve sheme je nujnost njene stalne narave, ki je odvisna od stalnega toka novih prispevkov in sredstev. To se lahko hitro razplete, če vlagatelji zahtevajo ali zahtevajo poplačilo ali izgubijo zaupanje v katero koli premoženje, ki naj bi ga imeli. na podlagi zakonite arbitraže mednarodnih kuponov za odgovor za poštne znamke. To se je sčasoma spremenilo v preusmeritev denarja novih vlagateljev za izplačila prejšnjim vlagateljem in sebi. Kako prepoznati Ponzijeve sheme? Kot vsaka prevara tudi Ponzijeve sheme sledijo nekaj osnovnim trendom, na katere bi morali biti vlagatelji pozorni. Vedno bi morala biti prisotna zdrava količina skepticizma v zvezi z vlaganjem, kar bi moralo pomagati pri prepoznavanju načinov, kako se prevare želijo tržiti. Na primer, Ponzijeve sheme skoraj vedno zahtevajo začetno naložbo in obljubljajo nadpovprečne donose. To vključuje tudi namerno nejasno ali poljubno terminologijo, ki pomaga zmedeti nove vlagatelje. Ta goljufija je prepredena z omembami "naložbenih programov z visokim donosom", "naložbe na morju" ali "zajamčenih donosov". Vsako naložbeno priložnost je treba vedno analizirati in raziskati. V sodobni dobi je na voljo veliko orodij za odkrivanje prevar ali goljufivih operacij. Regulatorji v večini jurisdikcij nenehno nadzorujejo te oblike zlorabe trga in pomembno je, da te registre preverite, preden dejansko vlagate v dvomljive priložnosti. Preberite ta izraz.
Glede na sporočilo za javnost so bili Dwayne Golden s Floride, Jatin Patel iz Indije, markiz Egerton iz Severne Karoline in Gregory Aggesen iz New Yorka obtoženi goljufije zaradi upravljanja Ponzijevih shem, ki vključujejo Bitcoin Bitcoin Bitcoin je prva digitalna valuta na svetu, ki jo je leta 2009 ustvaril skrivnostni subjekt po imenu Satoshi Nakamoto. Kot digitalna valuta ali kriptovaluta Bitcoin deluje brez centralne banke ali enega skrbnika. Namesto tega se lahko Bitcoin pošilja prek omrežja Peer-to-Peer (P2P), brez posrednikov. Bitcoinov ne izdajajo ali podpirajo nobene vlade ali banke in Bitcoin se ne šteje za zakonito plačilno sredstvo, čeprav imajo status priznan prenos vrednosti v nekaterih jurisdikcijah. Namesto da sestavljajo fizično valuto, so Bitcoini deli kode, ki jih je mogoče pošiljati in prejemati prek neke vrste porazdeljene glavne knjige, imenovane blockchain. Transakcije v omrežju Bitcoin so potrjene z omrežjem računalnikov (ali vozlišč), ki rešujejo vrsto zapletenih enačb. Ta postopek se imenuje rudarjenje. V zameno za rudarjenje računalniki prejmejo nagrade v obliki novih bitcoinov. Rudarjenje sčasoma postaja vse težje, nagrade pa vse manjše. Skupaj je 21 milijonov bitcoinov. Od maja 2020 je v obtoku 18.3 milijona bitcoinov. Ta številka se spremeni približno vsakih 10 minut, ko se rudarijo novi bloki. Trenutno vsak nov blok doda 12.5 bitcoinov v obtok. Od svojega začetka je Bitcoin ostal najbolj priljubljena in največja kriptovaluta glede na tržno kapitalizacijo na svetu. Priljubljenost Bitcoina je znatno prispevala k izdaji na tisoče drugih kriptovalut, imenovanih »altcoini«. Medtem ko je bil kripto trg prvotno hegemonističen, je današnja pokrajina nešteta altcoinov. Polemika glede bitcoinovBitcoin je bila od prvotne predstavitve izjemno kontroverzna. Glede na njegovo živo srebro je bil Bitcoin kritiziran zaradi njegove uporabe pri nezakonitih transakcijah in pranju denarja. Ker ga je nemogoče izslediti, je zaradi teh lastnosti Bitcoin idealno sredstvo za nezakonito vedenje. Poleg tega kritiki opozarjajo na njegovo visoko porabo električne energije za rudarjenje, nenavadno nestanovitnost cen in kraje na borzah. Bitcoin je bil zaradi pomanjkanja nadzora obravnavan kot špekulativni balon. Kripto je preživelo številne kolapse in do zdaj preživelo več kot desetletje. Za razliko od njegovega lansiranja leta 2009 na Bitcoin danes gledajo precej drugače in ga trgovci in drugi subjekti veliko bolj sprejemajo. Bitcoin je prva digitalna valuta na svetu, ki jo je leta 2009 ustvaril skrivnostni subjekt po imenu Satoshi Nakamoto. Kot digitalna valuta ali kriptovaluta Bitcoin deluje brez centralne banke ali enega skrbnika. Namesto tega se lahko Bitcoin pošilja prek omrežja Peer-to-Peer (P2P), brez posrednikov. Bitcoinov ne izdajajo ali podpirajo nobene vlade ali banke in Bitcoin se ne šteje za zakonito plačilno sredstvo, čeprav imajo status priznan prenos vrednosti v nekaterih jurisdikcijah. Namesto da sestavljajo fizično valuto, so Bitcoini deli kode, ki jih je mogoče pošiljati in prejemati prek neke vrste porazdeljene glavne knjige, imenovane blockchain. Transakcije v omrežju Bitcoin so potrjene z omrežjem računalnikov (ali vozlišč), ki rešujejo vrsto zapletenih enačb. Ta postopek se imenuje rudarjenje. V zameno za rudarjenje računalniki prejmejo nagrade v obliki novih bitcoinov. Rudarjenje sčasoma postaja vse težje, nagrade pa vse manjše. Skupaj je 21 milijonov bitcoinov. Od maja 2020 je v obtoku 18.3 milijona bitcoinov. Ta številka se spremeni približno vsakih 10 minut, ko se rudarijo novi bloki. Trenutno vsak nov blok doda 12.5 bitcoinov v obtok. Od svojega začetka je Bitcoin ostal najbolj priljubljena in največja kriptovaluta glede na tržno kapitalizacijo na svetu. Priljubljenost Bitcoina je znatno prispevala k izdaji na tisoče drugih kriptovalut, imenovanih »altcoini«. Medtem ko je bil kripto trg prvotno hegemonističen, je današnja pokrajina nešteta altcoinov. Polemika glede bitcoinovBitcoin je bila od prvotne predstavitve izjemno kontroverzna. Glede na njegovo živo srebro je bil Bitcoin kritiziran zaradi njegove uporabe pri nezakonitih transakcijah in pranju denarja. Ker ga je nemogoče izslediti, je zaradi teh lastnosti Bitcoin idealno sredstvo za nezakonito vedenje. Poleg tega kritiki opozarjajo na njegovo visoko porabo električne energije za rudarjenje, nenavadno nestanovitnost cen in kraje na borzah. Bitcoin je bil zaradi pomanjkanja nadzora obravnavan kot špekulativni balon. Kripto je preživelo številne kolapse in do zdaj preživelo več kot desetletje. Za razliko od njegovega lansiranja leta 2009 na Bitcoin danes gledajo precej drugače in ga trgovci in drugi subjekti veliko bolj sprejemajo. Preberite ta izraz, zaradi goljufivega pridobivanja več kot 44 milijonov dolarjev naložb in prilastitve milijonov dolarjev.
Golden, Patel in Egerton so obtoženi goljufivega pridobivanja bitcoinov v vrednosti več kot 23 milijonov dolarjev prek spletnih mest Empowercoin in Ecoinplus. V pritožbi je tudi domnevno, da so Golden, Patel, Aggesen in pridruženi upravljali JetCoin, prek katerega so posameznike ogoljufali za več kot 21 milijonov dolarjev v bitcoinih.
Pritožba pravi, da so vsa spletna mesta strankam obljubila, da bodo strokovnjaki z njihovimi bitcoini trgovali za dnevni dobiček.
V skladu s pritožbo so Bitcoine strank bodisi nezakonito prisvojili obdolženci in njihov sostorilec ali pa so bili uporabljeni za navidezna izplačila dobička drugim strankam, ki so bile Ponzijeve sheme.
Zahtevane civilne denarne kazni
Golden, Patel in Egerton naj bi si prisvojili 9.8 milijona dolarjev v bitcoinih. Poleg tega so operaterji in sostorilec obtoženi tudi nezakonite prilastitve Bitcoina v vrednosti približno 7.8 milijona dolarjev, prejetih s spletne strani JetCoin.
"Ta primer ponazarja, kako se goljufi nikoli ne naveličajo načrtovati shem za ločitev ljudi od njihovega težko prisluženega denarja, in goljufije z digitalnimi sredstvi niso izjema," je komentiral Vincent McGonaglem, vršilec dolžnosti direktorja pregona. V skladu s tem se zahtevajo povračilo, odvzem, civilne denarne kazni ter trajne prepovedi trgovanja in registracije ter trajna odredba proti nadaljnjim kršitvam Zakona o blagovni borzi (CEA) in predpisov CFTC, kot je obtoženo.
Prejšnji mesec je CFTC obtožila družbo W Trade Group LLC, Larryja Ramosa Mendozo in Josepha Carvajalesa, oba iz Miamija na Floridi, za goljufijo in protipravno prilastitev več kot 19 milijonov dolarjev, ki vključujejo terminske pogodbe, valute in opcije.