CFTC obtožuje prebivalce Illinoisa in Oregona v domnevni shemi Crypto Ponzi v vrednosti 44,000,000 $

Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na surovine (CTFC) napoveduje obtožbe proti dvema rezidentoma ZDA, ki domnevata, da stojita za večmilijonsko kripto Ponzi shemo.

Glede na izjava za javnost, CTFC je vložil tožbo civilnega pregona proti Samu Ikkurtyju iz Portlanda v Oregonu in Ravishankarju Avadhamanu iz Aurore v Illinoisu zaradi domnevnega načrtovanja 44 milijonov dolarjev vredne goljufive naložbene sheme, osredotočene na digitalna sredstva.

Ikkurtyjeva Jafia LLC je bila prav tako imenovana kot tožena stranka v zadevi.

»Pritožba navaja, da so toženi od najmanj januarja 2021 uporabljali spletno mesto, videoposnetke YouTube in druga sredstva, da bi od najmanj 44 udeležencev pridobili več kot 170 milijonov dolarjev za nakup, posedovanje in trgovanje z digitalnimi sredstvi, blagom, izvedenimi finančnimi instrumenti, zamenjavami in terminske pogodbe na blago.

Pritožba nadalje navaja, da so obtoženi namesto vlaganja združenih sredstev udeležencev, kot so zastopani, prilastili sredstva udeležencev tako, da so jih razdelili drugim udeležencem, na način, ki je podoben Ponzijevi shemi.

CTFC tudi trdi, da je par premaknil sredstva, zbrana s shemo, na račune, ki jih nadzorujeta.

»Obtoženi so prav tako prenesli milijone dolarjev na offshore subjekt, ki je nato morda nakazal sredstva na tujo borzo kriptovalut. Nobeno od teh sredstev ni bilo vrnjeno v združenje."

Regulatorna agencija zahteva odškodnino za prevarante, vračilo nezakonito pridobljenih sredstev in nepopravljive prepovedi za tožene, so zapisali v sporočilu za javnost.

»V svoji nadaljnji pravdi CFTC zahteva povračilo ogoljufanih vlagateljev, odvzem nezakonito pridobljenih dobičkov, civilne denarne kazni, trajne prepovedi trgovanja in registracije ter trajno odredbo proti nadaljnjim kršitvam Zakona o blagovnih borzah (CEA) in predpisov CFTC. ”

Preveri Cena Akcijski

Ne zamudite utripa - Prijavi se da dobite kripto e-poštna opozorila, dostavljena neposredno v vaš nabiralnik

Sledite nam na Twitter, Facebook in Telegram

Surf Daily Hodl Mix

 
Preverite najnovejše novice

 

Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, ki jih je izrazil Daily Hodl, niso naložbeni nasveti. Vlagatelji bi morali opraviti svojo skrbnost, preden začnejo tvegati naložbe v bitcoin, kripto valute ali digitalna sredstva. Prosimo, bodite pozorni, da so vaši prenosi in posli na lastno odgovornost in za morebitne izgube, ki bi jih lahko povzročili. Daily Hodl ne priporoča nakupa ali prodaje nobenih kripto valut ali digitalnih sredstev, niti Daily Hodl ni naložbeni svetovalec. Prosimo, upoštevajte, da Daily Hodl sodeluje v partnerskem trženju.

Izbrana slika: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector