Ameriška komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) pravi, da sproži sodni postopek proti "lažni" kripto borzi zaradi domnevnega goljufanja vlagateljev z uporabo sheme klanja prašičev.
Klanje prašičev je vrsta romantične prevare, ki vključuje pošiljanje neželenih sporočil ciljnim žrtvam v družabnih omrežjih, aplikacijah za zmenke ali prek besedilnih sporočil, da bi zgradili odnose in pridobili zaupanje, preden uvedejo domnevno priložnost za kripto naložbe.
V izjavi CFTC pravi, da je proti Debiexu vložil civilno kazensko tožbo in trdil, da je platforma protipravno prilastila sredstva, ki so jih žrtve namenile za trgovanje z digitalnimi sredstvi.
Glede na pritožbo agencije so neznani uradniki in menedžerji Debiexa gojili prijateljske ali romantične odnose s potencialnimi žrtvami, da bi jih prisilili, da odprejo in financirajo trgovalne račune na borzi.
Debiex naj bi uporabljal spletni strani https://www.debiex.com in https://www.debiex.net, ki sta bili ustvarjeni marca 2022, da bi ciljali na Američane azijskega porekla, ki živijo v Združenih državah.
»Namesto da bi uporabil sredstva za trgovanje v imenu strank, kot je obljubil, je Debiex protipravno prisvojil digitalna sredstva strank. Ne da bi stranke vedele in kot domnevno, so spletne strani Debiex zgolj posnemale lastnosti zakonite platforme za trgovanje v živo, "trgovalni računi" na spletnih straneh pa so bili popolna zvijača. V imenu strank ni bilo nobenega dejanskega trgovanja.«
CFTC trdi, da je Debiex sprejel in protipravno prisvojil približno 2.3 milijona dolarjev od približno petih žrtev sheme.
Regulator imenuje tudi določenega Zhang Cheng Yanga kot obtoženca za pomoč, ki trdi, da je deloval kot denarna mula za Debiex, saj je bila njegova digitalna denarnica uporabljena za nezakonito prilastitev sredstev vsaj ene od žrtev.
Komisarka CFTC Kristin N. Johnson pojasnjuje, zakaj je bila shema usmerjena na določeno demografsko skupino.
"V trenutnem primeru so goljufi uporabili skupni materni jezik in druge podobne dokaze o skupni identiteti, da bi zgradili zaupanje – samo da bi pozneje izkoristili te intimne povezave."
Ne zamudite ničesar – naročite se, če želite prejemati e-poštna opozorila neposredno v vaš nabiralnik
Preverite cenovno akcijo
Sledite nam na Twitter, Facebook in Telegram
Surfajte po Daily Hodlovem mixu
Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, ki jih je izrazil Daily Hodl, niso naložbeni nasveti. Vlagatelji bi morali opraviti svojo skrbnost, preden začnejo tvegati naložbe v bitcoin, kripto valute ali digitalna sredstva. Prosimo, bodite pozorni, da so vaši prenosi in posli na lastno odgovornost in za morebitne izgube, ki bi jih lahko povzročili. Daily Hodl ne priporoča nakupa ali prodaje nobenih kripto valut ali digitalnih sredstev, niti Daily Hodl ni naložbeni svetovalec. Prosimo, upoštevajte, da Daily Hodl sodeluje v partnerskem trženju.
Ustvarjena slika: Midjourney
Vir: https://dailyhodl.com/2024/01/21/cftc-charges-crypto-exchange-debiex-with-fraud-and-online-romance-scams/