Kripto zima, ki je v teku, je zahtevala pravičen delež odmevnih skalpov, med katerimi je predvsem posojilodajalec digitalnih sredstev Celsius Network. Začetek 12. junija je bila saga o Celsiusu dramatična in dolgotrajna ter je razkrila mehko podzemlje kripto prostora in škodljivo medsebojno povezanost celotne zgradbe.
Brez prekinitev na problematični avtocesti
Odkar je zaradi "ekstremnih tržnih razmer" na svoji platformi ustavil vse dejavnosti, povezane s strankami, je Celsius prehajal iz ene krize v drugo. Šušljalo se je o usklajenih napadih ustvarjalcev vsebin na družbenih omrežjih, usmerjenih proti Celsius, ki naj bi povzročili strah, negotovost in dvome v podjetju.
Pojavili so se tudi pozivi strokovnjakov iz industrije k likvidaciji posojilodajalca kriptovalut, saj je njegov položaj postajal vse bolj nevzdržen. Toda kljub vsemu je ekipa Celsius trdo delala, da bi se izkopala iz ogromne finančne luknje, v katero je padlo podjetje. Večina njegovih zapadlih posojil BTC je bila poplačana, skupnost Celsius pa se je celo zbrala za prodajalce na kratko, ki so izkoristili težavo Celsiusa, da bi hitro zaslužili.
13. junija je Celsius obvestil zainteresirane strani, da je na zveznem sodišču v New Yorku vložil zahtevo za stečaj v skladu s poglavjem 11. V vlogi je družba ocenila, da so njena konsolidirana sredstva in obveznosti med 1 in 10 milijardami dolarjev. Celsius je tudi izjavil, da ima približno 167 milijonov dolarjev v gotovini. Družba je tudi trdila, da ima več kot 100,000 podjetij in malih upnikov.
V 61-stranskem dokumentu je izvršni direktor Celsiusa Alex Mashinsky priznal, da se je njegovo podjetje odločilo za slabe naložbe, kar ga je skupaj s trenutno globalno "kriptokalipso" in širšo razprodajo na širšem kripto trgu nazadnje potisnilo z roba v insolventnost.
Celsius ima 1.2 milijarde dolarjev primanjkljaja
Za začetek so sodni spisi pokazali, da ima Celsius v svojih knjigah luknjo v obliki 1.2 milijarde dolarjev. Podjetje ima vsaj 5.5 milijarde dolarjev obveznosti, od katerih 85 % predstavljajo deleži strank, v primerjavi s sredstvi, ocenjenimi na samo 4.3 milijarde dolarjev, od katerih je večina nelikvidnih.
Medtem ko si je Celsius prizadeval poplačati svoje institucionalne upnike, se zdi, da je malo dejavnosti pri poplačilu njegovih malih vlagateljev.
EquitiesFirst je bil identificiran kot skrivnostni Celsius dolžnik
Pred vložitvijo stečaja družbe Celsius so se široko ugibale o sredstvih družbe Celsius, ki so bila domnevno zaklenjena v protokolu DeFi, ki je zahteval takojšnjo prilagoditev, da bi preprečili likvidacijo pomembnega zavarovanja.
Stečajna prijava omenja neimenovanega dolžnika, ki Celsiusu dolguje 439 milijonov dolarjev. Toda poročilo FT z dne 15. julija je družbo EquitiesFirst opredelilo kot skrivnega posojilojemalca in navedlo dve osebi, ki sta blizu zadevi.
EquitiesFirst je investicijsko podjetje s sedežem v Indianapolisu, specializirano za dolgoročno financiranje s premoženjem. Tiskovni predstavnik podjetja je dejal, da je imel EquitiesFirst stalen pogovor s Celsiusom, da bi razširil svojo obveznost do obleganega kripto posrednika.
Celsius si je leta 2019 prvič izposodil pri EquitiesFirstu; dve leti kasneje je moral Celsius odplačati EquitiesFirst, s čimer bi investicijsko podjetje vrnilo Celsiusovo zavarovano kriptovaluto. Toda po povračilu je EquitiesFirst povedal Celsiusu, da zavarovanja ni bilo mogoče vrniti pravočasno.
Glede na poročilo podjetje trenutno plačuje Celsiusu približno 5 milijonov dolarjev na mesec za poravnavo zavarovanja, ki je sestavljeno iz 361 milijonov dolarjev v gotovini in 3,765 BTC v vrednosti približno 82 milijonov dolarjev v času pisanja.
Celsius se namerava podati v rudarjenje bitcoinov
Druga zanimiva malenkost, ki jo je razkrila stečajna prijava Celsiusa, je, da namerava podjetje povrniti svoje izgube prek hčerinskega podjetja za rudarjenje BTC, ki je v celoti v lasti in se imenuje Celsius Mining.
V sodnem postopku so Celsiusovi odvetniki zahtevali od sodnika Martina Glenna, da odobri približno 5 milijonov dolarjev porabe za dokončanje gradnje rudarskega centra in plačilo dajatev za rudarske ploščadi, ki so trenutno v lasti ameriških carinskih organov.
Odvetnik družbe Celsius je trdil, da operacija Celsius Mining trenutno v povprečju proizvede 14.2 BTC na dan in naj bi do konca leta 10,000 rudarila vsaj 2022 kovancev.
Nadalje je dodal, da podjetje upa, da bo leta 15,000 lahko rudarilo kar 2023 BTC.
Toda če upoštevamo trenutno tržno ceno BTC, bi 10,000 kovancev, ki jih Celsius upa izkopati, prineslo približno 230 milijonov dolarjev, le delček tistega, kar podjetje potrebuje, da ponovno pridobi plačilno sposobnost.
Odvetniške družbe vlagajo skupinske tožbe proti Celsiusu
Občutek okoli kriptoprostora je, da bodo mali vlagatelji podjetja Celsius verjetno zadnja skupina, ki bo dobila svoj denar, če in ko bo podjetje začelo izpolnjevati svoje obveznosti. Analitiki, kot je Daniel Gwen, ki dela za podjetje za prestrukturiranje podjetij Ropes and Gray, so poudarili, da je Celsius morda nelojalno znižal svojih več kot 500,000 malih vlagateljev, potem ko je podjetje na sodišču zagovarjalo, da so njegove stranke prepustile lastništvo svojih digitalnih sredstev Celsiusu, dejansko postanejo nezavarovani upniki.
S tem v mislih sta odvetniška družba Scott and Scott Attorneys at Law LLP in odvetniška pisarna Rosen 15. in 21. julija ločeno vložila skupinske tožbe v zvezi z vrednostnimi papirji proti družbi Celsius in njenim vodstvom v imenu nezadovoljnih vlagateljev v družbi Celsius.
Dve tožbi sta prišli po tem, ko je nekdanji partner Celsiusa, Jason Stone, tožil kriptoposojilodajalca zaradi neizvajanja osnovnega računovodstva, ogrožanja sredstev strank in umetnega napihovanja cene njegovega izvornega žetona CEL.
Še vedno ni jasno, ali bodo te tožbe kmalu rešene, glede na prijavo stečaja po 11. poglavju, načrtovano prestrukturiranje družbe Celsius in nejasne zakone v zvezi s kriptovalutami.
Ali bo težav končno konec?
Nad prihodnostjo Celzija še vedno visi temen oblak. Prijava stečaja bi lahko dala podjetju prostor za dihanje in reorganizacijo, toda poravnava vseh dolgov in sprememba platforme bi lahko bila dolg in naporen proces.
Ponovna rast cene bitcoina bi lahko podjetju pomagala veliko hitreje odplačati svoje dolgove z uporabo prihodkov od predlaganega rudarjenja. Kljub temu se zdi, glede na trenutno stanje na kripto trgu, skorajšnja rast cen malo verjetna.
Propad posojilodajalcev kriptovalut, kot sta Celsius in Voyager Digital, bi lahko privedel do tega, da bi se vlagatelji v prihodnosti izogibali podobnim platformam, zlasti glede na to, da bodo navadni vlagatelji nosili glavno breme neuspehov teh podjetij.
Vir: https://crypto.news/celsius-still-in-turmoil-but-a-possible-cloud-of-silver-lining-lurks/