Kalifornija: 11 kripto podjetij, ki so tarča kot Ponzi

V Kaliforniji je Ministrstvo za finančno zaščito in inovacije (DFPI) posredovalo tako, da je ciljalo na 11 kripto podjetij, ki se imenujejo Ponzijeve in Piramidne sheme. 

Kalifornija in zatiranje 11 prevarantskih kripto podjetij

Oddelek za finančno zaščito in inovacije (DFPI) izdala a sporočilo za javnost sporoča, da ima je izdal naloge proti 11 različnim subjektom, ki se ukvarjajo s kriptovalutami, zaradi kršitev kalifornijske zakonodaje o vrednostnih papirjih.

Izdali smo naloge zoper 11 podjetij zaradi kršitev zakonov CA o vrednostnih papirjih.

»Ti ukrepi ščitijo potrošnike in zagotavljajo, da Kalifornija ostaja glavna globalna lokacija za začetek in rast odgovornih podjetij s kripto sredstvi,« pravi komisar Hewlett. https://t.co/FVMSNilJXc pic.twitter.com/iEVy5CTxEh

— Ca Department of Financial Protection & Innovation (@CaliforniaDFPI) September 27, 2022

»Izdali smo odredbe zoper 11 podjetij zaradi kršitev zakonov CA o vrednostnih papirjih.

"Ti ukrepi ščitijo potrošnike in zagotavljajo, da Kalifornija ostaja glavna globalna lokacija za ustanovitev in rast odgovornih podjetij s kripto sredstvi," pravi komisar Hewlett.

Natančneje, devet od teh podjetij je domnevno zbiralo sredstva od vlagateljev za trgovanje s kriptovalutami v imenu vlagateljev, medtem ko je eno domnevno zbiralo kripto sredstva za razvoj programske opreme metaverse, drugo pa je trdilo, da je decentralizirana finančna platforma ali DeFi.

To je 11 podjetij, ki jih DFPI imenuje Ponzijeve sheme, saj so bila sredstva, zbrana od vlagateljev, uporabljena za izplačilo domnevnih dobičkov drugim vlagateljem, in tudi kot piramidne sheme, saj je vsako podjetje ponujalo napotitveni program. 

Kalifornija: imena 11 kripto podjetij, ki so tarča DFPI

Po sporočilu za javnost, DFPI navaja imena 11 kripto podjetij s Ponzijevimi in Piramidnimi shemami, ki se je razvil na področjih trgovanja s kriptovalutami, DeFi in razvoja programske opreme metaverse. Tukaj so njihova imena: 

• Cryptos OTC Trading Platform Limited ali COTP;

• GreenCorp Investment LLC; 

• Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders; 

• World Over the Counter Limited ali World OTC.

V zvezi s tem komisar DFPI Clothilde Hewlett je dejal:

»DFPI bo še naprej ščitil kalifornijske potrošnike in vlagatelje pred kripto goljufijami in goljufijami. Ti ukrepi ne le ščitijo potrošnike, ampak tudi zagotavljajo, da Kalifornija ostaja glavna globalna lokacija za ustanovitev in rast odgovornih podjetij s kripto sredstvi.«

Ta vrsta podjetja je tisti, ki je vdrl v splet že od leta 2018, po prvem ATH (All Time High) Bitcoina pri 20,000 $ in pojavu ICO (začetne ponudbe kovancev): HYIP.

V bistvu, HYIP so prave naložbene goljufije, ki obljubljajo nizko tveganje, previsoke visoke donose z zagotavljanjem malo ali lažnih podatkov o ekipi, ki upravlja naložbo. 

Nov zakonodajni okvir Kalifornije o kriptovalutah

Ta ukrep DFPI je posledica tega, kar se je zgodilo maja 2022, ko je bil guverner Kalifornije Gavin Newsom je podpisal izvršni ukaz za uradno izgradnjo okvira za uporabo kripto v državi.  

Tisti kriptovalutni zakonodajni okvir vidi DFPI sam zadolžen za sprožitev izvršilnih ukrepov za zaustavitev kršitev potrošniške finančne zakonodaje in za ozaveščanje prebivalcev Kalifornije o koristih in tveganjih, povezanih s proizvodi in storitvami, povezanimi s kripto. 

Ne samo to Urad za podjetništvo in gospodarski razvoj (GO-Biz) je prav tako pozvan k sodelovanju z DFPI, skupaj z Agencija za podjetja, potrošniške storitve in stanovanja (BCSH). 

Izvršni ukaz je bil izdan maja v Kaliforniji je v skladu z Bidenova administracija marčevski predlog preučiti tveganja in koristi kriptovalut. 

Kripto in Ponzijeve sheme: povezava do Jamieja Dimona, izvršnega direktorja JP Morgan

Pred kratkim je na zaslišanju pred ameriškim kongresom Jamie Dimon, izvršni direktor JP Morgan Chase, je dejal da po njegovem mnenju "kripto so decentralizirane Ponzijeve sheme."

Še ena kritika proti kripto s strani zmedenega izvršnega direktorja JP Morgan ki je pred časom šel tako daleč, da je trdil, da je bitcoin ničvreden, in dvomil o omejeni ponudbi kraljice kriptovalut, kar kaže, da bo število BTC v obtoku večje od 21 milijonov BTC, ki jih zahteva protokol. 

Toda kljub temu odporu do kripto sveta, Zdi se, da je Dimon velik oboževalec blockchaina in decentraliziranih financ. Dejansko, ker medtem ko kritike dežujejo, se posluje s »sovražnikom«. 

Pravzaprav največja investicijska banka na svetu je skoval lastno digitalno valuto, JPM Coin, in odprl salon v metaverzumu. 

Evolucija prevar: od klicnih centrov do spletnih platform

Medtem ko Kalifornija ukrepa proti Ponzijevim in piramidnim shemam, izvršni direktor JP Morgan pa daje svoje izjave nasprotne kriptosvetu, čeprav deluje v industriji, je vredno omeniti, kako prevare so se iz klicnih centrov razvile v spletne platforme. 

Glede na to se res zdi, da se je sistem spremenil: medtem ko so prej klicni centri in televizije širili prevare v stilu Wanna Brands, zdaj je vse postalo pametnejše in bolj tehnološko in na nek način celo lažji za goljufe. 

Z analizo delo za HYIPs, dovolj je le spletna stran, dva ali trije vplivneži v industriji (pogosto brez njihove vednosti) in bolj ali manj kredibilen projekt in to je to.

V tem smislu, glede na podatke o prevarah v letu 2021 na svetovni ravni se zdi, da so svojim storilcem vrnili približno 6.2 milijarde dolarjev, medtem ko se zdi, da je v prvih 8 mesecih leta 2022 ista številka višja, kljub dolgi kripto zimi.