Bolgarski član Crypto Scam OneCoin se bo soočil z roko pravice v ZDA

Oblasti Združenih držav so vložile obtožnico proti Irini Dilkinski (ki je delala kot vodja pravnega oddelka in skladnosti pri OneCoin) zaradi njene domnevne vloge pri zloglasni kriptovaluti in jo deportirali iz Bolgarije v ZDA.

Lahko bi prejela najvišjo potencialno zaporno kazen 20 let za domnevno storitev elektronske goljufije in dodatnih 20 let za domnevno kršenje zakonov o pranju denarja.

Morebitna zaporna kazen za drugega člana OneCoin

V nedavno sporočilo za javnostMinistrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je sporočilo, da se bo Dilkinska pojavila pred ameriško sodnico Sarah Netburn. Ameriški državni tožilec Damian Williams je trdil, da je 41-letni Bolgar domnevno omogočil shemi kripto piramide OneCoin pranje milijonov dolarjev nezakonitih dobičkov prek navideznih podjetij. 

"Dilkinska je pomagala ohraniti obsežno shemo z milijoni žrtev in milijardami dolarjev izgub, zdaj pa se bo soočila s pravico za svoje domnevne zločine," je dodal.

Pomočnik direktorja FBI Michael Driscoll je trdil, da je pomagala svojemu sozarotniku – Marku Scottu – oprati skoraj 400 milijonov dolarjev dobička OneCoin. Poleg tega je zažgala ključne dokumente in poslala obremenilna sporočila Konstantinu Ignatovu, ko je izvedela za Scottovo aretacijo. Nekatera besedila, ki naj bi jih uradniki videli:

"Poglej to!!!!!;" "Nekaj ​​se dogaja!!!!!!" "Če je to res, potrebujem mega odvetnike, za katere je govoril [sozarotnik FRANK SCHNEIDER]!!!"

Ministrstvo za pravosodje ZDA je nadalje povedalo, da je Dilkinska upravljala lastnino, ki je pripadala vodji OneCoin – Ruji Ignatovi (bolj znani kot "Cryptoqueen").

Po njeni izročitvi Združenim državam je bila Bolgarka obtožena ene točke zarote z namenom elektronske goljufije in ene točke zarote z namenom pranja denarja. Če bi bila spoznana za krivo obeh zločinov, bi lahko v zveznem zaporu preživela do 40 let.

Pred roko pravice se je pred kratkim soočil tudi Gilbert Armenta – nekdanji fant Ruje Ignatove. Sodišče južnega okrožja New Yorka (SDNY). obsojen na pet let zapora zaradi pranja 300 milijonov dolarjev dobička, pridobljenega z goljufijo OneCoin.

Kaj pa "Cryptoqueen?"

Kljub nedavnim aretacijam številnih posameznikov, povezanih z OneCoinom, ostaja neznanka, kje je vodja sheme.

Več poročil je pokazalo, da bi se Ignatova, ki so jo nazadnje opazili leta 2017 v Atenah v Grčiji, morda skrivala na luksuzni jahti v Sredozemskem morju. Teorija se sliši verjetna, saj oblasti nimajo pristojnosti za pridržanje ljudi, ki so od obale oddaljeni dvanajst navtičnih milj.

Nedavni bolgarski vir namignil da je bila »Kriptokraljica« morda brutalno umorjena novembra 2018. Morilec, ki je deloval v imenu lokalnega mamilarskega kralja (ki je bil povezan z njeno prevaro), je domnevno sesekljal njeno telo in njene ostanke vrgel v Jonsko morje. 

Na drugi strani skoraj 15 milijonov dolarjev vreden penthouse (ki ga je Ignatova kupila pred nekaj leti) ponovno pojavil na londonskem nepremičninskem trgu v začetku tega leta, kar kaže na to, da bi lahko bila živa.