Brat nekdanjega menedžerja Coinbase priznal krivdo v Crypto Insider Trading

V ponedeljek, 12. septembra, je ameriški državni tožilec za južno okrožje New Yorka objavil, da je 26-letni NIKHIL WAHI priznal krivdo za storitev elektronske goljufije in notranjega trgovanja s kriptovalutami z uporabo zaupnih informacij na seznamih Coinbase.

Nikhil Wahi je brat nekdanjega produktnega vodje pri Coinbase Global, Inc. Sodišče je Wahija obtožilo, da se je okoristil z zaupnimi informacijami Coinbase o prihodnjih kriptovalutah in da je imel velike koristi od teh poslov. Oblasti so Wahija aretirale v začetku tega leta julija. Zadevo je komentiral ameriški državni tožilec Damian Williams je dejal:

»Prvič v zgodovini je obtoženec priznal svojo krivdo v primeru trgovanja z notranjimi informacijami, ki vključuje trge kriptovalut. Današnje priznanje krivde bi moralo služiti kot opomin za tiste, ki sodelujejo na trgih kriptovalut, da bo južno okrožje New Yorka še naprej vztrajno nadzorovalo goljufije vseh vrst in se bo prilagajalo razvoju tehnologije. Nikhil Wahi zdaj čaka na obsodbo za svoje kaznivo dejanje in mora zaseči tudi svoje nezakonite dobičke.«

Kako je Nikhil Wahi zagrešil žično goljufijo?

V več primerih med julijem 2021 in majem 2022 je Nikhil prejemal nasvete od svojega brata Ishana, ki je bil nekdanji produktni vodja pri Coinbase. Te informacije so bile povezane s prihajajočimi kriptovalutami, ki jih je Coinbase načrtoval v bližnji prihodnosti.

Nikhil je nato ustvaril anonimne denarnice Ethereum blockchain za pridobitev kripto sredstev tik pred objavo kotacij Coinbase. Kmalu po objavi je Nikhil prodal kripto sredstva in ustvaril velike dobičke.

Da bi prikril svojo identiteto, je Nikhil uporabljal račune na centraliziranih borzah v imenu drugih. Kasneje je prenesel sredstva, kripto sredstva in prihodke prek več anonimnih denarnic ETH blockchain. Nikhil je te denarnice blockchain tudi redno ustvarjal brez predhodne zgodovine transakcij. Po navedbah tožilcev naj bi Nikhil s temi posli ustvaril več kot 1.5 milijona dolarjev dobička.

V svoji izjavi sodniku je Nikhil priznal: "Vedel sem, da je narobe prejemati zaupne informacije Coinbase in sklepati posle na podlagi teh zaupnih informacij".

Bhushan je FinTech navdušenec in ima dober občutek pri razumevanju finančnih trgov. Njegovo zanimanje za ekonomijo in finance opozarja na nova tržišča Blockchain Technology in Cryptocurrency. Nenehno je v učnem procesu in se motivira z deljenjem pridobljenega znanja. V prostem času prebira trilerje izmišljene romane in včasih raziskuje svoje kulinarične spretnosti.

Predstavljena vsebina lahko vključuje osebno mnenje avtorja in je odvisna od tržnih pogojev. Pred vlaganjem v kripto valute opravite svoje tržne raziskave. Avtor ali publikacija ne odgovarja za vaše osebne finančne izgube.