Britanski regulator uvršča kripto borzo FTX med 'nepooblaščene' družbe

Organ za finančno ravnanje (FCA), glavni finančni regulator v Združenem kraljestvu, je izdal opozorilo kripto borzi FTX s sedežem na Bahamu in trdil, da deluje brez dovoljenja. Podjetje se je pridružilo rastočemu seznamu neregistriranih podjetij, povezanih s kriptovalutami, ki še vedno prevladajo nad tistimi, ki so se prijavila pri FCA. 

Opozorilo z dne 16. sept. terjatve da podjetje "morda brez dovoljenja zagotavlja finančne storitve ali izdelke v Združenem kraljestvu." Ob nagovarjanju potencialnih strank FCA ugotavlja, da ne bodo mogli dobiti svojega denarja nazaj ali poiskati zaščite odškodninske sheme za finančne storitve, "če gre kaj narobe."

Do konca avgusta je seznam kripto podjetij, registriranih pri FCA, vključeval 37 subjektov, pri čemer je Crypto.com postal zadnji, ki se mu je pridružil. Druga podjetja, ki jim je leta 2022 uspelo opraviti postopek registracije za doseganje predpisov o pranju denarja odobritev so bili eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited in Wintermute Trading LTD.

Povezano: Regulatorji Združenega kraljestva ciljajo na Revolut zaradi 'pomembno napačne navedbe' pri reviziji

Novi predpisi, osredotočeni na kriptovalute, so bili uvedeni januarja 2020, da bi FCA omogočili nadzor nad podjetji, ki delujejo v vesolju, in uveljavljanje predpisov o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma. Kot tiskovni predstavnik FCA pojasnil Cointelegraph avgusta nazaj:

»Uspešna registracija je odvisna od tega, ali podjetje izpolnjuje minimalne standarde, za katere pričakujemo, da bodo preprečile pranje denarja in financiranje terorizma, in videli smo, da so podjetja s kripto sredstvi, ki so želela registracijo, spregledala preveč opozoril o finančnem kriminalu.«

Čeprav ni jasnega razumevanja, kakšne bi lahko bile takojšnje posledice za neregistrirane subjekte, FCA zagotovo ni vegetarijanec, ko gre za uveljavljanje. 13. septembra je eden največjih ponudnikov elektronskih plačil v Združenem kraljestvu, ePayments, zaprl svoje poslovanje tri leta kasneje po prejemu ustrezne odredbe FCA zaradi domnevnih pomanjkljivosti v "nadzoru finančnega kriminala."

V zadnjem času ni prvič, da je FTX pritegnil pozornost regulatorjev. 19. avgusta je Zvezna korporacija za zavarovanje depozitov (FDIC) izdala prekinitev in opustitev pisma za podjetje, ki trdi, da je zavajalo javnost glede nekaterih izdelkov, povezanih s kriptovalutami, ki jih je zavaroval FDIC.