Britansko višje sodišče prekinjena trgovsko podjetje Pretoria Group International (PGI). PGI je ponujal kripto storitve, zdravstvene izdelke in izobraževanje o blockchainu.
Zaustavitev ZGO ob zadrževanju sredstev vlagateljev
Sprva sta dva direktorja PGI predložila nasprotujoča si poročila o njegovih dejavnostih. Vendar pa predhodno poslovanje podjetja vključuje transakcije cryptocurrencies.
Anonimni vir je trdil, da se podjetje ukvarja z distribucijo prehranskih pijač. Da bi vlagatelj užival v ponujeni donosnosti naložbe, mora najprej vložiti vsaj 100 USD. Vendar pa je vlagatelj upravičen do 0.5- ali 3-odstotne donosnosti naložbe, odvisno od tega, koliko je vložil.
ZGO bi razdelil donos od ponedeljka do petka, dokler ne bi dosegel 200 %. Kljub temu so vlagatelji potrebovali pomoč pri dostopu do svojih sredstev na februarski datum. Posledično so med temi vlagatelji, ki so verjeli, da so bili izigrani, začele naraščati skrbi.
Medtem je PGI navedel, da je do zamude pri plačilu prišlo zaradi tekočega procesa inkorporacije s KALA. Nova denarnica KALA naj bi po lansiranju delovala na ZGO. Sprva je PGI nameraval izplačati vlagatelje z denarnicami KALA.
KALA madd je prvič nastopila leta 2017 kot Nuijev tloris, medtem ko je vodila Ponzijevo shemo. Prvotno je bil KALA Nuijev načrt za pobeg.
Nuijevim vlagateljem je bilo dovoljeno kovati KALA prek mehanizma, imenovanega rudarjenje kovanja, čeprav je šlo za interni žeton. Takrat je Nui razglasil KALA za svoj izum, pri čemer noben ni imel ustrezne pravne podlage.
Vendar pa je leta 2018 Teksaški odbor za vrednostne papirje vložil sodbo o prekinitvi in opustitvi proti Nuiju. Posledično je razkrila svoja goljufiva dejanja.
Nazaj na ZGO. Platforma je vlagateljem na začetku obljubljala 200-odstotni donos naložbe. A na žalost svojim besedam niso hoteli ostati zvesti. Medtem je tem vlagateljem onemogočen dostop do njihovih sredstev na borzi.
Regulativne agencije sprožijo tožbo proti ZGO
Preiskovalci so izpostavili tri bančne račune, ki jih je menjalnica uporabljala za fiat transakcije. Med julijem 612,425 in februarjem 2020 je na te račune prenesel približno 2021 GBP sredstev vlagateljev.
Po poročilih o transakcijah je račun plačal 195,000 funtov na nekatere osebne račune. Poleg tega je plačal 10,000 funtov luksuzni veleblagovnici.
Ameriško okrožno sodišče vzhodnega okrožja Virginije je izdalo nalog za odložitev ZGO.
To je sledilo zaprtju spletne strani podjetja s strani Ministrstva za finance Združenih držav in Ministrstva za pravosodje Združenih držav Amerike. Ramil Ventura Palafox, prebivalec ZDA, je vodil podjetje.
Medtem ko je komisija za insolventnost preiskovala podjetje, Ramil ni hotel upoštevati njihovih navodil. Zato je višje sodišče razsodilo o zaprtju podjetja. Sodišče je potrdilo, da je bila zaustavitev poslovanja podjetja v javnem interesu.
Poleg tega je sodišče svoj zahtevek utemeljilo z nezmožnostjo borze, da sprejema učinkovite upravljavske odločitve.
Druge obtožbe proti ZGO vključujejo: pomanjkanje sodelovanja z organi, pomanjkanje natančnih računovodskih poročil, poslovanje brez pravne podlage in pomanjkanje preglednosti ter neposlušnost predpisi.
Glavni preiskovalec službe za insolventnost, Mark George, je predstavil določena načela, ki jih PGI ni upošteval. Po Marku za podjetje ali subjekt, ki deluje kot družba z omejeno odgovornostjo, samodejno veljajo zakoni o gospodarskih družbah. Torej, ko institucija zanemari te zakone, se od sodišča strogo pričakuje, da zapre organizacijo.
Vir: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/