Britanija bo predstavila nov predlog zakona za boj proti kripto kriminalu

Parlament Združenega kraljestva je v četrtek (23. septembra) sprejel prve obravnave novega zakona o preprečevanju pranja denarja proti kriptovalutam, katerega namen je dati organom kazenskega pregona večja pooblastila za zaseg, zamrznitev in povrnitev kriptovalut, uporabljenih v kriminalnih dejavnostih.

Organizirani kriminalci vse pogosteje uporabljajo digitalno valuto za goljufije, droge in mrežni kriminal pranja denarja.

Metropolitanska policija je lani poročala o znatnem povečanju zasegov kriptovalut. Po navedbah britanske radiodifuzne korporacije, o katerih je poročala julija 2021, je policija zasegla več kot 114 milijonov funtov in 180 milijonov funtov šifriranja, povezanih z mednarodnim pranjem denarja.

Vodja Nacionalne agencije za boj proti kriminalu Graeme Biggar je v izjavi dejal:

"Domači in mednarodni kriminalci so leta prali prihodke od svojega kriminala in korupcije z zlorabo struktur podjetij v Združenem kraljestvu in vedno pogosteje uporabljajo kriptovalute."

Nov predlog zakona je v četrtek prestal prvo obravnavo v spodnjem domu parlamenta in bo predvidoma šel v drugo obravnavo 13. oktobra.

Če bo zakon sprejet, bi razširil pooblastila in zmogljivosti organov kazenskega pregona, kot je Nacionalna agencija za boj proti kriminalu, s čimer bi jim dal možnost, da ustavijo nezakonite dejavnosti, povezane s kriptovalutami, ter olajšal in pospešil zaseg, zamrznitev in povrnitev sredstev v kriptovalutah.

Račun -"Predlog zakona o gospodarskem kriminalu in preglednosti podjetij", ki ga je maja prvič napovedal princ Charles (zdaj znan kot kralj Charles III.) v govoru pred obema domovoma parlamenta za kraljico, preden je umrla, je bil zasnovan tako, da bi regulatorjem pomagal uvesti sankcije Rusiji in zamrzniti s tem povezana sredstva v država.

Poleg obravnave vprašanja kriptovalut, Namen britanskega zakona je tudi preprečiti zlorabo komanditnih družb. TVlada Združenega kraljestva prav tako poziva podjetja, registrirana v Združenem kraljestvu, da preverijo svojo identiteto, in krepi pooblastila registra podjetij Združenega kraljestva za nadzor in navzkrižno preverjanje legitimnosti podjetij ter omejuje uporabo navideznih podjetij za pranje denarja.

Maja je MONEYVAL generično in uradno ime Odbora strokovnjakov za oceno ukrepov proti pranju denarja in financiranju terorizma, ki je objavil poročilo, v katerem trdi, da kriptovalute predstavljajo pomembno grožnjo prizadevanjem regulatorjev za boj proti pranju denarja.

Urad Združenega kraljestva za finančno ravnanje (FCA) je opozorilo, da veliko število podjetij s kriptovalutami ni izpolnilo zahtev Združenega kraljestva za preprečevanje pranja denarja.

Vir slik: Shutterstock