Kripto borza Bittrex kaznovana s 24 milijoni dolarjev zaradi kršitve sankcij ZDA

Celotna ideja kriptovalute je v konceptu neodvisnosti in svobode. Vendar ko gre za predpise, ni ničesar, kar bi lahko pomagalo kripto izmenjavam in ekosistemu, da jih zaobidejo.

Ena taka kripto borza, ki je bila nedavno pod drobnogledom vlade, je Bittrex. Kripto borza je bila spoznana za krivo kršitve sankcij Združenih držav. Zaradi te poteze je ministrstvo za finance Združenih držav borzo naložilo eno največjih kazni v zgodovini.

Kakšni so bili natančni razlogi, zaradi katerih je ministrstvo za finance ZDA kaznovalo Bittrex? Kakšen bi bil učinek teh sankcij? Izvemo več tukaj.

Bittrex krši ameriške sankcije: kakšen je scenarij?

V torek je bila kripto borza Bittrex soočena z eno najpomembnejših glob v zgodovini ZDA, ki je bila kadarkoli izvedena na kripto borzi.

Po podatkih ameriškega ministrstva za finance je Bittrex med letoma 2014 in 2017 strankam iz Irana, Kube, Sudana, Sirije in priključene regije Krim v Ukrajini omogočal izvajanje kripto transakcij prek Bittrexa. Vrednost transakcij naj bi bila nekje okoli 263 milijonov dolarjev.

Po podatkih Ministrstva za finance je Brittex zaposlil samo dva uslužbenca s skoraj ničelnim usposabljanjem za preprečevanje pranja denarja, da bi pregledala sumljive transakcije, če sploh. To je povzročilo približno 116,421 očitnih kršitev sankcij.

Zaradi teh kršitev sta Urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) ministrstva za finance in mreža za boj proti finančnemu kriminalu (FinCEN) Bittrexu naložila visoke kazni v višini 24 milijonov $ oziroma 29 milijonov $. Vendar bi v skladu s pogoji poravnave FinCEN 24 milijonov dolarjev prenesel na OFAC, potem ko bi od Bittrexa prejel plačilo v višini 29 milijonov dolarjev. Zato bo Bittrex dejansko plačal kazen v višini 29 milijonov dolarjev.

FinCEN je v izjavi dejal, da je njegova preiskava ugotovila, da Bittrex med februarjem 2014 in decembrom 2018 ni vzdrževal učinkovitega mehanizma proti pranju denarja. Nadalje je dodal, "Bittrexov program AML ni uspel ustrezno obravnavati tveganj, povezanih s produkti in storitvami, ki jih je ponujal, vključno s kriptovalutami z izboljšano anonimnostjo".

Bittrex je izdal izjavo, v kateri je omenil ustrezno zapiranje situacije. »Od ustanovitve si je Bittrex prizadeval vestno in v dobri veri izpolnjevati vse vladne zahteve ... Podjetje je »veselo, da je v celoti rešilo to zadevo« z vladnimi agencijami, je dejal Bittrex v svoji objavljeni izjavi.

Kaj je Bittrex?

Bittrex si je ustvaril ime kot ena najbolj varnih trgovalnih platform na svetu.

Platforma ponuja nekaj najboljših poglobljenih funkcij v igri. Platforma je na voljo v Združenih državah Amerike, vendar je edino opozorilo, da ni na voljo v vseh 50 zveznih državah ZDA.

Ena najboljših funkcij, ki jih sestavlja platforma, je funkcija takojšnjega nakupa in prodaje, ki je lahko prednost za različne vlagatelje začetnike, ki šele vstopajo na kripto trge. S pomočjo funkcije Instant Buy and Sell lahko vlagatelji kupijo številne kriptovalute s svojimi povezanimi bančnimi računi.

Še več, ko gre za varnost, je platforma precej stara šola in shranjuje večino svojih kriptovalut v hladilnici. Poleg tega ima platforma tudi dvofaktorsko avtentikacijo ter seznam dovoljenih denarnic in naslovov IP.

Kakšne so posledice?

Čeprav je to morda največja kazen, s katero se je lahko soočila kripto borza ali institucija, zagotovo ni prva ali zadnja. BitGo in BitPay sta bila kaznovana z 98,000 $ oziroma 507,000 $ zaradi očitnih kršitev v letu 2012.

Ko se globalne geopolitične razmere spreminjajo in kriptovalute pridobivajo na zagonu, bo takih primerov morda še več.

Med situacijo Bittrex je direktor urada za nadzor tujih sredstev (OFAC) Andrea Gacki dejal: »Ko podjetja za virtualne valute ne izvajajo učinkovitega nadzora skladnosti s sankcijami, vključno s pregledovanjem strank, ki se nahajajo v sankcioniranih jurisdikcijah, lahko postanejo sredstvo za nezakonite akterje ki ogrožajo nacionalno varnost ZDA«.

Vladni organi, kot so Ministrstvo za finance ZDA, Vrhovno sodišče in Komisija za vrednostne papirje in borzo, so zatirali institucije in transakcije, povezane s kripto. Eden največjih takšnih scenarijev so bile obtožbe SEC proti Ripplu glede njegove prodaje izvornega žetona XRP.

Medtem ko bi lahko predpisi delovali kot sredstvo za preprečevanje kršitev, obstaja velika verjetnost, da bi lahko delovali kot ovira za inovativne kripto projekte v industriji.

Zaključek: Kaj je naslednje za Bittrex in kripto borze?

Bittrex je zagotovo ena največjih vladnih kazni, s katerimi se mora soočiti kripto borza, vendar se zdi, da morda ni zadnja.

V zadnjih dneh, ko so kripto trgi že v zimi, jim bo zaostrovanje regulativnega okvira stvari le otežilo. Vendar to zagotavlja minimalne zlorabe in največjo preglednost. Še posebej ko gre za transakcije, ki potekajo znotraj kripto ekosistema.

Ministrstvo za finance ZDA skupaj z drugimi regulativnimi organi, kot je Komisija za vrednostne papirje in borzo, zatira kripto institucije po vsej državi. Prejšnji mesec je Ministrstvo za finance ZDA državljanom prepovedalo uporabo Tornado Cash, aplikacije, ki je naredila transakcije Ethereum anonimne.

Pričakuje se, da bo Ministrstvo za finance ZDA leta 2023 dokončalo »oceno tveganja nezakonitega financiranja« za žetone Defi in NFT.

Precej verjetno je, da bodo regulativni organi in vladne agencije v bližnji prihodnosti, ko bodo učinki in vpliv kriptovalut naraščali, želeli podrobneje preučiti, kako te stvari delujejo in ali se dogajajo kakšne kršitve. Čeprav je treba še videti, kako se bodo kripto navdušenci in celoten trg odzvali na to spremembo, nekateri strokovnjaki menijo, da bi to lahko pomagalo regulirati kriptovalute, drugi pa menijo, da bi lahko vplivalo na pravo bistvo kripto.

Preberi več

• Zgodnja predprodaja v živo zdaj
• Profesionalna ekipa Doxxed
• Primeri uporabe v industriji – izravnani ogljični odtis