Dolgoletni primer kripto goljufije proti BitConnectu, njegovemu ustanovitelju in promotorjem, še ni rešen. SEC je razkrila, da Satisha Kumbhanija, ustanovitelja kriptoborze, ni nikjer.
SEC išče obtoženega ustanovitelja BitConnect
V nedavno vložitev sodnega postopka, odvetnik SEC Richard Primoff je izjavil, da je Kumbhani izginil iz svoje domovine Indije. Dodal je, da so vsi poskusi, da bi izvedeli, kje se nahaja, propadli
Komisija se od novembra posvetuje s finančnimi regulativnimi organi te države, da bi odkrila Kumbhanijev naslov. Trenutno pa Kumbhanijeva lokacija ostaja neznana, je rekel Primoff.
To je povzročilo, da SEC Kumbhaniju ni mogla vročiti obvestila o obtožbah proti njemu. SID je sodišče zaprosila za podaljšanje zadeve do 30. maja, saj nadaljuje z iskanjem 36-letnika.
Vloga SEC prihaja po tem, ko je ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ) v San Diegu prejšnji petek v San Diegu uradno obtožilo Kumbhanija, da je vpleten v 2.4 milijarde dolarjev. Obtožnica ustanovitelja BitConnect obtožuje zavajanja vlagateljev po vsem svetu prek kriptoborz "Program posojanja".
V okviru omenjenega programa so Kumbhani in drugi povedali vlagateljem, da bi jim borza lahko ustvarila dobiček z uporabo dveh lastniških programov za avtomatsko trgovanje – »BitConnect Trading Bot« in »Programska oprema za volatilnost«.
Čeprav taka tehnologija ni obstajala, je borza leta izvajala Ponzijevo shemo, pri čemer je uporabljala sredstva novih vlagateljev za plačilo zgodnjih vlagateljev, hkrati pa je črpala velik del sredstev.
Leta 2018 je borza nenadoma ustavila program posojanja, potem ko je prejela naročila o prekinitvi s strani državnih regulatorjev, vključno s Teksasom in Severno Karolino. Glenn Arcaro, promotor BitConnecta v ZDA, je septembra lani priznal krivdo po obtožbah goljufije.
SEC še vedno sledi drugim promotorjem Ponzijeve sheme. Kumbhaniju grozi do 70 let zapora, če bo spoznan za krivega po vseh obtožbah. Sodišče prav tako želi izterjati 2.4 milijarde dolarjev, ukradenih vlagateljem.
Žrtve kripto prevar lahko upajo na pravico
Medtem ko je veliko kripto prevar ostalo nerešenih, je rešenih vedno več primerov. V nedavni preteklosti so sodišča vse večja sodelovala pri privabljanju kripto goljufov.
Letos so izterjali 3.6 milijarde dolarjev bitcoina, ukradenega iz Bitfinexa leta 2016. Dva osumljenca sta bila aretirana tudi s prizadevanji preiskovalcev pri Ministrstvu za pravosodje.
Medtem so žrtve goljufije spodbujali, naj se oglasijo in zahtevajo odškodnino.
Zavrnitev odgovornosti
Predstavljena vsebina lahko vključuje osebno mnenje avtorja in je odvisna od tržnih pogojev. Pred vlaganjem v kripto valute opravite svoje tržne raziskave. Avtor ali publikacija ne odgovarja za vaše osebne finančne izgube.
O avtorju
Vir: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/