Binance Po poročilu Reutersa je med letoma 2.35 in 2017 olajšal vsaj 2022 milijarde dolarjev transakcij iz nezakonitih virov.
O poročilo o preiskavi trdi, da so milijarde dolarjev v kriptovalutah, pridobljenih z vdori, naložbenimi goljufijami in nezakonito prodajo drog, prešle prek Binancea v petih letih. V enem primeru so uporabniki spletnega mesta Hydra v ruskem jeziku, trga z drogami v temnem omrežju, med letoma 780 in 2017 obdelali transakcije prek Binancea v skupni vrednosti 2022 milijonov dolarjev.
Skupna številka temelji na izjavah organov pregona po vsem svetu, pregledu sodnih zapisov in analizi podatkov o veriženju blokov, ki jih je večino zagotovilo analitično podjetje Crystal Blockchain s sedežem v Amsterdamu. Reuters je pregledal tudi transakcije strank Binance na spletnih mestih darknet. Podatki so vključevali tudi kriptovalute, ki so šle skozi več digitalnih denarnic, preden so dosegle Binance, "posredni" tokovi pa so bili po podatkih delovne skupine za finančno ukrepanje rdeča zastava za pranje denarja.
Članek je navedel tudi kriptoraziskovalca Chainalysis, ki je v poročilu za leto 2020 navedel, da je Binance samo v letu 770 prejel nezakonita sredstva v višini 2019 milijonov dolarjev. Vendar pa je v članku tudi priznano, da je količina nezakonito pridobljene kriptovalute, ki gre skozi Binance, predstavljala majhen del celotnega obsega trgovanja največje svetovne borze.
Lazarjev kramp
V članku je bil pomemben primer, ko je severnokorejska hekerska skupina Lazarus septembra 2020 infiltrirala slovaško kripto borzo Eterbase. Potem ko so hekerji ukradli 5.4 milijona dolarjev v kriptovalutih, so nekaj ur pozneje na Binanceu odprli več anonimnih računov z uporabo samo šifriranih e-poštnih naslovov za identifikacijo, nato nadaljevali s pretvorbo ukradenih sredstev in zakrili njihovo sled.
Te transakcije so potrdili zapisi, ki jih je Binance posredoval slovaški nacionalni policiji. Na koncu Eterbase ni mogel najti in izterjati sredstev. Po besedah soustanovitelja Eterbase Roberta Auxta "Binance ni imel pojma, kdo prenaša denar prek njihove menjalnice."
Binance odziv
Medtem ko izvršni direktor Binance Changpeng Zhao ni bil na voljo za komentarje, je glavni direktor za komunikacije Patrick Hillmann odgovoril na pisna vprašanja, ki jih je postavil Reuters. Čeprav je navedel, da Binance ocenjuje, da ocena ni točna, je zanemaril navedbo številk, ki bi nasprotovali obtožbi, kljub zahtevi po podatkih o primerih, opredeljenih v članku.
Po Hillmannovem mnenju Binance gradi "najbolj izpopolnjeno kibernetično forenzično ekipo na planetu", hkrati pa si prizadeva "še bolj izboljšati našo sposobnost odkrivanja nezakonite kripto dejavnosti na naši platformi." Trenutno Binance spremlja transakcije in uporablja ocene tveganja, da "zagotovi, da se vsa nezakonita sredstva spremljajo, zamrznejo, izterjajo in/ali vrnejo njihovemu zakonitemu lastniku," je dejal Hillmann.
V začetku tega leta je še en Reutersov preiskovalni članek obtožil Binance deljenje osebnih podatkov uporabnikov z ruskimi oblastmi, kar bi jih lahko ogrozilo maščevanje. Binance se je odzval z dolgo izjavo in trdil, da članek predstavlja »lažna pripoved."
Kaj menite o tej temi? Pišite nam in nam povejte!
Zavrnitev odgovornosti
Vse informacije na našem spletnem mestu so objavljene v dobri veri in zgolj za splošne informacije. Vsako dejanje, ki ga bralec izvede na podlagi informacij na naši spletni strani, je izključno na lastno odgovornost.
Vir: https://beincrypto.com/binance-facilitated-crypto-theft-for-years-says-investigative-report/