Binance, vodilna globalna borza kriptovalut po obsegu trgovanja, je zavrnila trditve, da je bila uporabljena za pranje najmanj 2.35 milijarde dolarjev.
Vodstvo podjetja Binance kriči napako
Po poročanju Reutersa je Binance prerasel v »središče za hekerje, prevarante in preprodajalce mamil« s pomembnimi povezavami z ruskim temnim spletnim trgom Hydra.
"Mislim, da je v tem poročilu zelo napačno, da je vsaka borza izpostavljena temnim net trgom," je dejal Matthew Price, višji direktor preiskav Binance in glavni preiskovalec Hydre, ko je bil v kazenski preiskavi IRS.
"To je nekaj, kar popolnoma ne upošteva dejstev, da bi prešli na dnevni red," je dejal Tigran Gambaryan, globalni vodja obveščevalnih služb borze, ki je nekoč služil v podružnici za kibernetski kriminal IRS.
»Večina te zgodbe je popolnoma spregledana. Nimate nadzora nad depoziti; vse, kar imate, je nadzor nad tem, kaj počnete pozneje, je nadaljeval Gambaryan.
Binance, hitro rastoče podjetje, ima močan mehanizem za ublažitev izpostavljenosti goljufijam, temnim net trgom in prevaram, pravita Price in Gambaryan, ki uporabljata orodja Chainalysis in Elliptic za analizo blockchain.
Binance je razkril 50 strani izmenjave e-pošte med svojo obveščevalno skupino in Reutersom, v katerih razpravlja o izterjavi 5.8 milijona dolarjev zaradi kršitve Ronin in sodelovanju v več primerih goljufij.
Izmenjava e-pošte ponovno potrjuje novinarjevo zmedo med "posredno" in "neposredno" izpostavljenostjo temnim net trgom.
Po podatkih Chainalysis je bilo 0.15 odstotka vseh transakcij s kriptovalutami v letu 2021 povezanih z nezakonitim ravnanjem. Nasprotno pa Združeni narodi menijo, da je med 2 % in 5 % fiat valute povezanih z neko vrsto kriminalne dejavnosti.
Binance morda ni bil strog glede pranja denarja
Po poročanju Reutersa je januarja 2022 Binance nadaljevala s preverjanji pranja denarja pri svojih strankah do sredine leta 2021, kljub opozorilom, ki so jih izrekli višji poslovni direktorji vsaj tri leta prej. Binance se je na prispevek odzval z besedami, da pomaga pri ustvarjanju močnejših industrijskih standardov in da je poročanje »zelo zastarelo«. Binance bo od novih in obstoječih uporabnikov zahteval, da predložijo identifikacijo avgusta 2021.
Binance, ki ima po vsem svetu približno 120 milijonov uporabnikov, vsak mesec izvaja kripto izmenjave v vrednosti več sto milijard dolarjev. Maja je industrija močno nazadovala, njena celotna vrednost pa je padla za četrtino na 1.3 bilijona dolarjev. Zhao je opazil "novo najdeno odpornost" na trgu.
Kripto in pranje denarja
Po nedavni raziskavi Thomson Reuters naj bi skupna tržna kapitalizacija kriptovalute zdaj znašala blizu 3 bilijone dolarjev. Po mnenju Evgenyja Likhodeda, ustanovitelja in izvršnega direktorja Clausematcha, tako hitro povečanje priljubljenosti in obsega kaže, da kriptosredstva zdaj predstavljajo nove skrbi.
Posledice neskladnosti s predpisi AML za kriptopodjetja bi lahko vključevale zavrnitev licence za delovanje, zaradi česar se podjetje preseli ali zapre. Če se ugotovi, da so kontrole prenehale, bodo morale organizacije skoraj zagotovo opraviti obsežna ročna popravljalna dela.
Regulatorji redno izdajajo smernice o tveganjih AML v različnih jurisdikcijah, kar podjetjem pomaga pri predvidevanju možnih področij neskladnosti.
Vir: https://crypto.news/binance-money-laundering-allegations/