Binance Crypto dvigi pred obtožbami CFTC skokovito narasli

27. marca je Komisija Združenih držav za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) vložila tožbo proti Binanceu in kripto borzo obtožila kršitev predpisov. Obtožba pa ni prišla brez opozorila. Malo pred objavo obtožnice naj bi iz Binanceovih denarnic umaknili kriptovalute v vrednosti skoraj milijarde dolarjev. Po podatkih družbe Thanefield Capital so bili dvigi precejšnji in so se zgodili v nekaj urah po objavi.

V 12 urah pred obtožnico je bilo s platform, kot so Binance, Kraken, Coinbase in Bitfinex, umaknjenih skupno skoraj 1.5 milijarde dolarjev. Od tega zneska je bila več kot polovica ali 850 milijonov dolarjev umaknjena samo iz Binance. Eno uro po objavi je Binance videl dodatnih 240 milijonov dolarjev dvignjenih. Po podatkih Nansena je bilo v zadnjih 24 urah dvignjenih več kot 400 milijonov dolarjev sredstev, ki temeljijo na Ethereumu.

Kljub umikom ima Binance še vedno impresivnih 63.36 milijarde dolarjev vredna sredstva v kriptovalutah. Ta sredstva vključujejo več kot 2 milijardi dolarjev vreden Tether (USDT), 17 milijard dolarjev vreden Bitcoin (BTC) in 8.1 milijarde dolarjev vreden eter (ETH).

Obtožbe CFTC zoper Binance in njegovega izvršnega direktorja Changpeng Zhao vključujejo neizpolnjevanje regulativnih obveznosti, ker se niso pravilno registrirali pri regulatorju izvedenih finančnih instrumentov. CFTC trdi, da je Binance izvajal transakcije v Bitcoin, Ether in Litecoin za državljane ZDA vsaj od leta 2019. Ta preiskava CFTC ni edini regulativni nadzor, s katerim se je Binance soočil v zadnjem času.

Binance so preiskovali tudi davčna uprava in zvezni tožilci glede njegovega spoštovanja pravil proti pranju denarja. Poleg tega je Komisija za vrednostne papirje in borzo izvedla lastno preiskavo o tem, ali je Binance ameriškim trgovcem dovolil dostop do neregistriranih vrednostnih papirjev.

V odgovor na obtožbe CFTC je izvršni direktor Binance, Changpeng Zhao, zanikal kakršno koli napačno ravnanje. Trdi, da Binance "pod nobenim pogojem ne trguje za dobiček ali 'manipulira' s trgom." Kljub zavrnitvi lahko regulatorni nadzor in nedavni umiki privedejo do nemirnega časa za Binance in širši trg kriptovalut.