Enota za finančni nadzor (FIU) južnokorejske komisije za finančne storitve (FSC) je začel z zatiranjem na neregistriranih čezmorskih kripto borzah, ki delujejo v Južni Koreji.
V skladu z regulativnim aktom se korejski uporabniki soočajo z možnostjo izgube dostopa do 16 borz kriptovalut zaradi nezakonitega poslovanja v državi.
FSC gre na delo
FSC je ukrepal proti neregistriranim ponudnikom storitev virtualnih sredstev (VASP) in od preiskovalnega organa zahteval, da blokira domači dostop do njihovih domen.
Seznam 16 menjalnic vključuje KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex in Pionex.
Korejski finančni nadzornik je obvestil, da so platforme ciljale na korejske stranke prek spletnega mesta v korejskem jeziku in promocijskih kampanj, ki spodbujajo povpraševanje potrošnikov.
Za vse te dejavnosti velja zakon o poročanju o finančnih transakcijah, zato je zanje potrebna izvedba ustreznih registracij.
Izvršba se dogaja
Če nimate ustreznega dovoljenja, je nezakonito, kar ima za posledico civilne kazni, vključno z največ 5 leti zapora ali najvišjo globo v višini 50 milijonov korejskih vonov (37,000 USD).
Nadzor korejskih oblasti nad kripto trgom se je po katastrofalnem dogodku v ekosistemu Terra povečal. Posledično oblasti zatirajo tuja podjetja, ki delujejo brez dovoljenja.
Dva vodilna finančna regulatorja v Koreji, Komisija za finančne storitve (FSC) in Organ za finančni nadzor (FSS), sta vrnila gospodarsko delovno skupino v prizadevanja za preiskavo Terre.
Korejska policija je naredila vse, kar je lahko, da bi zamrznila sredstva Luna Foundation Guard, organizacije, ki je v samo treh dneh porabila do 3 milijarde dolarjev v bitcoinih v obupnem prizadevanju, da bi rešila Terro.
Vendar so bili neuspešni. Terraform Labs še vedno preiskuje metropolitanska policijska uprava v Seulu zaradi obtožb o poneverbi.
FSS je nedavno odredil preiskavo domačih bank zaradi pomislekov, da so izkoristile ranljivost »Kimchi Premium« za prenos 6.5 milijarde dolarjev nakazil.
Do Kwon v preiskavi
Nedavno so poročali, da se Do Kwon pripravlja na vrnitev v Korejo, državo, iz katere je bil prisiljen pobegniti zaradi propada Terre.
Generalni direktor družbe Terra bi najel odvetnika iz odvetniške družbe v Južni Koreji kot pripravo na preiskavo državnih oblasti.
Poročila lokalnih medijev kažejo, da je izvršni direktor Do Kwon nedavno poslal pismo odvetniku, ki dela za južni tožilski urad v Seulu. To je oddelek, ki trenutno neposredno preučuje propad Terra Classic.
Poteza ustanovitelja Terraform Labs kaže sposobnost, da se je po dolgem času skrivanja pripravljen soočiti z oblastmi.
Pred kratkim je Do Kwon prišel iz svojega molka in sodeloval v intervjuju za Coinage Media. V svojem prvem intervjuju po propadu Terre, izvršni direktor Terra Labs priznava velike strateške napake.
Na vprašanje, ali se brani pred obtožbami o goljufiji okoli njegove verige blokov, pravi, da je pripravljen prevzeti posledice padca ali propada Terre. Do Kwon pa je izjavil, da proti njemu ni prejel nobenih obtožb in sporočil.
Zdi se, da moški v očeh južnokorejskega pravosodnega sistema nima brezhibne evidence. Organi so izvedli preiskavo in zbrali dokaze pri 15 subjektih, od tega pri sedmih kripto izmenjave povezanih z dogodkom Terra, ki so vsa šla v stečaj.
Obenem so južnokorejske oblasti tudi komentirale, da je večini osebja Terraform Labs prepovedano zapustiti korejsko ozemlje.
Do Kwona trenutno prosijo, naj priča pred korejsko narodno skupščino, glede na zahtevo kongresnika Yun Chang-Hyuna. Ne le to, Kwon se bo moral pripraviti na vrsto tožb korejskih vlagateljev.
Vir: https://blockonomi.com/korean-regulator-fsc-bans-16-crypto-exchanges-for-illegal-operation/