Stari triki v novem boju za KuCoin DOJ
Ministrstvo za pravosodje in Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami za blago sta v torek napovedala zaporedne tožbe proti KuCoinu s sedežem na Sejšelih.
V svoji kazenski tožbi DOJ med drugim trdi, da je kripto borza kršila zakone proti pranju denarja. Ministrstvo za pravosodje je z obtožbami zarote obtožilo tudi ustanovitelja KuCoina, Chuna Gana in Ke Tanga.
CFTC v svoji ločeni civilni tožbi pravi, da je borza izvajala neregistrirane operacije terminskih pogodb in zamenjav.
Ministrstvo za pravosodje je sprožilo primer v skladu z Zakonom o bančni tajnosti (BSA), ki od finančnih institucij – tudi tistih, ki nimajo uradnega sedeža v ZDA – zahteva, da vodijo evidence in vlagajo poročila, povezana s prizadevanji za poznavanje svojih strank in preprečevanje pranja denarja.
Ministrstvo za pravosodje trdi, da je KuCoin z izogibanjem politikam KYC in AML lahko prenesel več kot 4 milijarde dolarjev "sumljivih in kriminalnih sredstev" in prejel 5 milijard dolarjev od delovanja "v senci finančnih trgov".
Jezik v nezapečateni obtožnici KuCoin je zelo podoben besedilu, ki so ga ameriški uradniki uporabili, ko so razpravljali o Binanceu, ki je novembra lani poravnal kazenske obtožbe ZDA v poslu v vrednosti 4.3 milijarde dolarjev zaradi – uganili ste – domnevnih kršitev BSA.
Finančna ministrica Janet Yellen je novembra dejala, da so Binanceove »namerne napake omogočile odtok denarja k teroristom, kibernetskim kriminalcem in zlorabam otrok«.
Čeprav sklicevanje na BSA pri zaračunavanju kripto podjetjem ni nov trend, bi lahko postalo veliko pogostejše, če bi dvostrankarska skupina ameriških senatorjev dosegla svoje.
Senatorka Elizabeth Warren, ki je kripto trge primerjala z »divjim zahodom« in dolgo zagovarjala zakonodajo, ki kripto podjetja obravnava enako kot tradicionalni finančni sektor, želi BSA razširiti na skoraj vse udeležence v panogi, vključno s ponudniki denarnic in rudarji.
Preberite več: Majhna zakonodaja je največji sovražnik kriptovalut
Zakon o preprečevanju pranja denarja v zvezi z digitalnimi sredstvi, ki sta ga sponzorirala Warren in republikanski senator Roger Marshall, bi razvrstil nekatera kripto podjetja in podjetja z denarnimi storitvami ter zanje veljal več zakonov o preprečevanju pranja denarja, kot je BSA. Predlog zakona, če bo sprejet, bi finančnim institucijam prepovedal uporabo ali sodelovanje pri transakcijah, ki so uporabljale "tehnologije za izboljšanje anonimnosti", kot je mešanje storitev in kovancev za zasebnost.
Kritiki pravijo, da gre zakonodaja predaleč in nalaga nepraktična in včasih nemogoča bremena akterjem v industriji, zlasti rudarjem in validatorjem.
Ne glede na to, ali bo zakon prišel do obravnave – in, priznajmo si, nima možnosti v volilnem letu – ima DOJ še vedno močne razloge za obtožbo KuCoina zaradi kršitev BSA, zlasti s precedensom na svoji strani.
Civilna tožba CFTC prinaša tudi nekaj zanimivih točk, vključno z imenovanjem etra in litecoina kot blaga, kar je Crypto Twitterju naravnost všeč.
Vendar se pomirite – še vedno gre za obsežno tožbo na eni izmed pomembnejših borz na svetu.
Sprašujem se, ali se SEC počuti zapostavljeno. Vendar še ni prepozno; bodite pozorni na žice danes, saj lahko vidimo tretjo tožbo. Ali pa je morda že v delu poravnava.
— Casey Wagner
Podatkovno središče
- Zero-knowledge layer 2 Scroll se uvršča višje na lestvicah najboljših za zapisovanje ETH, zdaj četrti za Uniswap, prenosi ETH in Tether z 558.76 ETH (2 milijona dolarjev) v zadnjem tednu.
- Solana je ohranila prednost pred Arbitrumom glede skupne vrednosti, zaklenjene večji del tega meseca – zdaj zlahka četrti največji ekosistem DeFi z 4.6 milijard dolarjev TVL.
- Obseg Bitcoin in Solana NFT se je zmanjšal 42% in 27% ta teden. Tedenski obseg Ethereuma je medtem pridobil 4%zdaj $ 98 milijarde.
- BTC ostaja v $70,000 razpon in ETH se drži $3,500 kljub nekaj manjšim spodrsljajem glede novic o tožbi KuCoin.
- Po drugi strani pa se je zdelo, da delnice COIN niso dobro sprejele novice o drugi tožbi na borzi, ki se je končala 5% spodnji torek.
Twisters hit Tornado Cash trial
Po samo dveh dneh bo po mnenju navzočih na sojenju Alekseju Percevu morda pred nami še več neviht.
Razvijalec Ethereuma Ameen Soleimani obtožen sodniki, da so »namerno nevedni«, ko gre za nekatere teme, o katerih se razpravlja na sodišču.
Soleimani je opozoril, da se je drugi dan sojenja zdelo, kot da so sodniki poskušali Perceva "ujeti v past".
V nekem trenutku je bil Pertsev vprašani o njegovi uporabi izraza "lol", ko je izvedel za 600 milijonov dolarjev vreden vdor v Axie Infinity. Pertsev je v odgovor na to, da je izvedel za to, menda dodal "'lol' na koncu vprašanja."
"Se ti je to zdelo smešno?" so vprašali sodniki.
V ameriškem sodnem sistemu bi se Pertsev soočil s poroto, kot se soočijo njegovi odvetniki in tožilci. Vendar nizozemski sodni sistem deluje drugače, Pertsevov primer pa je predstavljen tričlanskemu sodnemu senatu.
Sjors Provoost, razvijalec programske opreme glede na njegovo spletno stran, je dejal drugi dan je "potekel neverjetno počasi" in tako kot Soleimani je omenil, da so bila nekatera vprašanja, ki jih je zastavil panel, "neustrezna".
Izrazil je razočaranje nad tem, kako "Ugovor!" ni bil uporabljen v sojenju, za razliko od ameriškega sodnega sistema. Izraz je bil najljubši tako obrambi kot tožilstvu na sojenju Samu Bankman-Friedu novembra lani in hitro smo izgubili vest o tem, kolikokrat je bil uporabljen v celomesečni sagi.
— Katherine Ross
Stvari so drugačne, a ne tudi drugačen
Zdaj je večja količina v verigi kot v najhujših trenutkih bikovskega trga leta 2021 — čeprav je večina prostora videti bolj ali manj enaka.
Marec bo največji mesec za DEX. Decentralizirane borze so objavile približno 236.9 milijarde dolarjev obsega, kar je že 2 milijardi dolarjev več kot novembra 2021, s skoraj enim tednom časa.
Ethereum, Solana in Binance Smart Chain (BSC) so daleč največja prizorišča, ki zajamejo več kot dve tretjini obsega. Leta 2021 sta Ethereum in BSC prispevala skoraj 80 %. Solana se je še dvigal s tal.
Preberite več: Cheatsheet: Ethereum in L2 sta na dobri poti, da premagata Bitcoin za aktivne naslove
Obseg izvedenih finančnih instrumentov v verigi je prav tako rekordno visok (vprašuje se, ali imajo pri tem vlogo kršitve zakona o bančni tajnosti, ki se dosledno zaračunavajo na offshore borzah, ki ponujajo marže za storilce).
Kljub temu je Bitcoin, zdaj z lastnimi memecoini in digitalnimi zbirateljskimi predmeti, v zadnjem času obdelal več transakcij kot kadar koli v zadnjih petih letih.
Ethereum je januarja dosegel svoj mejnik skoraj 2 milijona transakcij v enem samem 24-urnem obdobju. Cena etra (ETH) se je takrat trgovala za 50 % pod najvišjo vrednostjo vseh časov.
Če ne upoštevamo memecoinov, so nove stvari, kot so roboti Telegram in gojenje točk, spodbudile dejavnost v verigi. In čeprav obstaja zmešnjava novih slojev 1, sloja 2 in aplikacij DeFi, je več kot verjetno, da bodo isti projekti iz prejšnjega cikla še naprej imeli koristi od novega razvoja, ki se premika naprej.
Skupna stopnja sprememb na najvišji ravni panoge se upočasnjuje. Več kot 80 % kriptovalut med 200 najboljšimi januarja 2018 sploh ni bilo uvrščenih. Med vrhoma v letih 2018 in 2021 je ta številka padla na 66 %.
Primerjava danes z novembrom 2021 kaže le 77 različnih kriptovalut, ki so zdaj med 200 najboljšimi. Torej sta bili skoraj dve tretjini trenutnih 200 najboljših tudi med 200 najboljšimi, ko so trgi leta 2021 dosegli vrhunec.
Samo še en znak, da trg dozoreva – tudi z vso svojo neumnostjo.
- David Canellis
Dela
HSBCima novo tokenizacijo. Banka zdaj ponuja z zlatom podprt žeton, osredotočen na maloprodajo Hong Kong, poroča South China Morning Post.
Ameriški sodnik je zavrgel predlagano skupinsko tožbo proti Apple Inc. zaradi domnevnega protikonkurenčnega vedenja računalniškega velikana do plačil s kripto aplikacijami, poroča Law360.
Collider je klepetal z igralci in ekipo Hladna denarnica, nov triler s kripto tematiko, ki je bil nedavno predstavljen na SXSW. Film je "predstavil" Oceanovih enajst Direktor Steven soderbergh.
Točka72 Podvigi, investicijsko podjetje, ki ga je ustanovil milijarder Steve Cohen, podpira zagon blockchain, osredotočen na naslove vozil. Champ Titles je zbral 18 milijonov dolarjev, poroča Bloomberg.
Trdno rudarstvo toži okoljska skupina v Pensilvaniji, poroča Reuters.
Jutranji Riff
Blastu bi bilo verjetno ljubše, če bi prenehal zahtevati, da vrne verigo nazaj.
K sreči kdorkoli ukradel 97 milijonov dolarjev iz projekta NFT Munchables je vrnilo sredstva.
Ni potrebe, da bi Blast, ki je bil predstavljen v začetku tega leta, pokazal, kako je narejena klobasa, tako da bi svojo knjigo vrnil nazaj pred vdorom. In ni potrebe, da bi sproti razvijali milijarde dolarjev vredne pametne pogodbe – po vseh pogledih gre za beljenje členkov.
Layer 2 je morda nujno zlo za povečanje Ethereuma, vendar se bodo takšni lepljivi incidenti v bližnji prihodnosti zagotovo ponovili.
Ethereum se je izognil razveljavitvi vdora DAO pred skoraj desetletjem, ne da bi tehnično vrnil verigo. Toda to je bil zelo sporen - in posledično - dogodek.
Zdi se malo verjetno, da se trenutni pridelek slojev 2, ki vključuje vse bolj priljubljen Coinbaseov L2, Base, lahko za vedno izogne upogibanju kakršnih koli moči božanskega načina, ki jih imajo.
— David Canellis
Ne zamudite naslednje velike zgodbe – pridružite se našemu brezplačnemu dnevnemu glasilu.
Vir: https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin