Avraham Eisenberg – moški iz Portorika – naj bi soočeni z obtožbami v a Sodna dvorana v New Yorku po domnevnem sklicevanju na shemo kripto goljufij, ki je vlagatelje stala več kot 110 milijonov dolarjev.
Avrahamu Eisenbergu grozi 40 let zapora
Zadevna prevara je znana kot Mango Markets in domneva se, da je Eisenberg manipuliral s cenami različnih sredstev in terminskih pogodb, da bi strankam in trgovcem dal idejo, da njihovi portfelji skokovito naraščajo. V času pisanja Eisenbergu grozi kar 40 let v zveznem zaporu.
Pomočnik generalnega državnega tožilca Kenneth A. Polite, Jr. je v izjavi pojasnil:
Izkoriščanje decentraliziranih finančnih platform je nova meja finančnega kriminala stare šole, v katerem kriminalci zlorabljajo nastajajoče tehnologije za svoje osebne koristi. S tem pregonom kazenski oddelek sporoča, da bomo ne glede na mehanizem, uporabljen za tržno manipulacijo in goljufijo, delali na tem, da bodo odgovorni odgovarjali.
Mango Markets je strmoglavilo ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ), ki je pred kratkim sodelovalo pri tem nedovoljeno kripto borzo stacionirano na Kitajskem in ustanovil ruski podjetnik. Domneva se, da je bila borza vpletena v nezakonito trgovanje v vrednosti kar 700 milijonov dolarjev.
Dodatna žalitev k škodi je bila nadaljnja insinuacija, da je Binance – zlahka največja in najbolj priljubljena menjalnica digitalnih valut na svetu – morda pomagal podjetju s shranjevanjem svojih bitcoin enot. Domneva se, da je Binance morda shranil kar polovico nedovoljenih BTC, ki so se prebili skozi platformo.
Michael J. Driscoll – pomočnik direktorja terenskega urada FBI v New Yorku – je omenil:
Obtoženi naj bi izvedel shemo, prek katere je z goljufijo pridobil več kot 100 milijonov dolarjev kriptovalute. FBI je predan varovanju integritete vseh finančnih trgov in bo zagotovil, da bo vsak posameznik, ki ga je pripravljen izkoristiti, odgovoren v kazenskopravnem sistemu.
Eisenberg se trenutno sooča z eno točko goljufije z blagom, eno obtožnico elektronske goljufije in drugo obtožnico manipulacije z blagom. Za prvo obtožbo je zagrožena najvišja kazen deset let, za drugo 20 in za tretjo deset let.
Kriminal postaja vedno večji
Kripto kriminal je v zadnjih tednih in mesecih postal precej velik. Druga kripto prevara, ki je bila nedavno uničena, se je imenovala My Big Coin. Ustanovitelj in vodja platforme – Randall Crater – je bil obsojen na osem let zapora, ker naj bi lagal tako strankam kot vlagateljem ter uporabil njihov denar za financiranje razkošnega življenjskega sloga.
Podoben scenarij je bil viden pri zdaj nedelujočem kripto menjalnik FTX. Njegov ustanovitelj – Sam Bankman-Fried – čaka na sojenje zaradi domnevne uporabe sredstev strank za odplačilo posojil za svoje drugo podjetje Alameda Research in za naložbe v luksuzne bahamske nepremičnine.
Vir: https://www.livebitcoinnews.com/avraham-eisenberg-arrested-for-mango-markets-crypto-scam/