Crypto

Avstralci razkriti kot glavne tarče izraelskega sindikata kriptoprevar

02/25/2023
Bitcoin Ethereum novice

Prebivalci Avstralije so bili identificirani kot glavne tarče prefinjene mreže prevarantov klicnih centrov za kriptovalute, za katere se sumi, da jih vodijo kriminalni šefi s sedežem v Izraelu. 

Dokazi, ki so jih srbske, nemške, bolgarske in ciprske oblasti odkrile po obsežni raciji štirih srbskih klicnih centrov in 11 rezidenc, so pokazali, da so bili Avstralci med glavnimi tarčami držav. Novica izhaja iz poročila The Australian 23. februarja.

V racijah je bilo aretiranih petnajst ljudi in zaseženih 1.46 milijona dolarjev v kriptovalutah.

Glede na poročilo naj bi prevaranti iz teh klicnih centrov uporabljali oglase na družbenih medijih, da bi privabili žrtve in ponudili obetavne naložbene priložnosti z donosnimi donosi.

Image

Zasebna preiskovalna podjetja so izdaji povedala, da so bili Avstralci še posebej iskani s strani prevarantov zaradi njihovega relativnega bogastva in domnevne zgodovine šibkih preiskovalnih prizadevanj zveznih in državnih oblasti:

"Avstralijsko bogastvo v kombinaciji z dolgo zgodovino državnih in zveznih oblasti, ki niso hotele ali zmogle preiskati spletnih naložbenih goljufij, je državo naredilo za sedečo raco za mednarodne kriminalne združbe, ki stojijo za prevarami."

Mark Solomons, višji preiskovalec pri zasebni obveščevalni družbi IFW Global, je pojasnil, da je veliko Avstralcev bolj verjetno, da si bodo prizadevali za spletna razmerja, ker so »prijazni« in »odprti«, zlasti »če pritisnejo prave gumbe«.

»Avstralija in Kanada se potegujeta za prvo mesto. So bogate države z majhno verjetnostjo disciplinirane preiskave ali odkrivanja.«

Solomons je dejal, da se večina ukradenih kriptovalut uporablja za financiranje razkošnega življenjskega sloga prevarantov:

"Izraelci postajajo zelo, zelo bogati tako, da ograbijo Avstralce in iz avstralskega gospodarstva izsesajo pokojninske in pokojninske prihranke."

»Govorimo o posameznikih, ki letajo naokoli z zasebnimi letali, ki imajo veliko premoženje, nepremičnine, luksuzne avtomobile in gotovino. Svobodno potujejo po svetu, kupujejo jahte,« je dodal Solomons.

Medtem ko je Europol poročal, da je večnacionalna operacija ukradla 3.1 milijona dolarjev, verjamejo, da je prava številka "morda v stotinah milijonov evrov."

Povezano: Avstralija krepi nadzornike kriptovalut v 'večstopenjskem' načrtu za boj proti prevaram

V primerjavi z drugimi državami z "dobrimi viri" je Salomon pozval avstralsko vlado okrepiti svoja prizadevanja za izvrševanje na državni, zvezni in mednarodni ravni, da bi ciljanje na avstralske vlagatelje postalo manj privlačno za te goljufe.

Medtem ko nekatera poročila pravijo, da so Avstralci leta 2 zaradi naložbenih goljufij izgubili do 2021 milijardi dolarjev, je avstralska komisija za konkurenco in potrošnike (ACCC) poročala, da so Avstralci izgubili 323.7 milijona dolarjev, kar se je leta 75.6 povečalo za neverjetnih 568.6 % na 2022 milijona dolarjev, po v bazo podatkov Scamwatch nadzornika potrošnikov.

221 milijonov dolarjev teh prevarskih izgub je prišlo z uporabo kripto plačil, v skladu z ACCC.

Izgubljeni znesek (v avstralskih dolarjih) in število prijav zaradi prevar: Vir: Scamwatch.

Žrtve so v prvem mesecu leta 53.4 izgubile še dodatnih 2023 milijona dolarjev.

Za boj proti tej težavi je avstralska komisija za naložbe v vrednostne papirje objavila seznam »10 najboljših načinov za odkrivanje kripto prevare« v novembru za ozaveščanje o tem vprašanju.

Julija 2022 je ACCC začel preizkušati a storitev kibernetske varnosti, ki samodejno odstrani prevarantska spletna mesta. Preizkus je bil zelo uspešen, saj je bilo več spletnih mest s kripto prevarami razmeroma hitro onemogočenih.