Pomočnik direktorja David Smith USSS je od leta 102 zasegel več kot 2015 milijona dolarjev kriptovalute: uradno 

Tajna služba Združenih držav Amerike (USSS) je med preiskavami kaznivih dejanj in goljufij od leta 102 zasegla več kot 2015 milijona dolarjev v kriptovalutah, je povedal David Smith, pomočnik direktorja za preiskave. Smith vodi svetovno preiskovalno krilo USSS s 161 pisarnami in več kot 3,000 zaposlenimi. 

Za sledenje nezakonitim valutnim transakcijam in zatiranje le-teh agenti in analitiki ameriške tajne službe spremljajo pretok bitcoinov in drugih digitalnih sredstev v različnih omrežjih blockchain, je sporočil. Agencija je v tem obdobju skupaj preiskala 254 primerov, povezanih s kriptovalutami, je uradnik tajne službe Rekel CNBC. 

»Ko sledite denarnici z digitalno valuto, se to ne razlikuje od e-poštnega naslova, ki ima nekaj korelacijskih identifikatorjev ... In ko oseba in druga oseba opravita transakcijo in ta pride v blockchain, imamo možnost slediti temu e-poštnemu naslovu oz. naslov denarnice, če hočete, in ga sledite prek verige blokov." 

Goljufija s kripto razširitvijo

V primeru, v katerem je bilo žrtev 900 državljanov ZDA, je Smithova skupina preiskovalcev sodelovala z romunsko policijo, da bi razkrila goljufijo. Šlo je za primer, da so se nekateri neobstoječi luksuzni predmeti prodajali na dražbah in maloprodajnih mestih prek lažnih oglasov.

Ob nakupu so bili strankam dostavljeni lažni računi na ime uglednih podjetij. Denar, prejet od žrtev, je bil pretvorjen v digitalna sredstva, je pojasnil Smith. To je ponazorilo, kako staromodna goljufija zdaj uporablja kriptovaluto za skrivanje denarja, je namigoval.  

 »Ena od stvari v zvezi s kriptovaluto je, da premika denar hitreje kot tradicionalni format ... Kar hočejo kriminalci narediti, je nekako zamoliti vodo in se potruditi, da bi prikrili svoje dejavnosti. Kar želimo narediti, je slediti temu čim hitreje, agresivno, kot je le mogoče, na linearni način." 

Priljubljen način delovanja kriminalcev s kriptovalutami je prenos ukradenega bitcoina ali drugih kriptovalut v stabilne coine, da bi se izognili nestanovitnosti trga, je povedal agent tajne službe.   

Sonda USSS v sklad Banana

V primeru, o katerem poroča Kriptokrompir avgusta 2020, USSS izvršeno nalog za zaseg 482 bitcoinov in 1.7 milijona USDT od domnevnega kralja Ponzijeve sheme. Glede na podrobnosti je shema Banana Fund, platforma za množično financiranje s kriptovalutami za startupe, prejela naložbe navadnih vlagateljev za delnice sklada.

Kasneje je upravitelj sklada trdil, da je shema propadla in da bo vrnil 557 bitcoinov in 1.73 milijona USDT, ki jih je prejel od vlagateljev. Toda oškodovanci so se obrnili na USSS, češ da jim upravitelj ni vrnil naložb. Namesto tega je iz sklada vzel 100 bitcoinov za osebno uporabo.

Po preiskavi je agencija lahko našla 482 bitcoinov in 1,721,868 USDT na enem računu za kriptovalute, povezanem z upraviteljem sklada Banana. Izvršil je nalog za zaseg najdenih digitalnih kovancev. 

Oktobra 2021 je Zvezni preiskovalni urad (FBI) s pomočjo izraelske policije aretiran 26 Izraelcev zaradi suma njihove vpletenosti v shemo kripto skladov. 

Izbrana slika z dovoljenjem OutlookIndia